河北省三河市人民檢察院

不起訴決定書

三檢公訴刑不訴〔2019〕2號(hào)

被不起訴人張某某，男，居民身份證：1526251993********,?1993年**月**日出生，漢族，大專文化，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)化德縣***鄉(xiāng)***村，現(xiàn)住址：內(nèi)蒙古自治區(qū)化德縣德包圖鄉(xiāng)頭段井村，原北京日鑫月隆投資管理有限公司銷售部王某某團(tuán)隊(duì)崔某某下面程某某組業(yè)務(wù)員，2018年1月12日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局刑事拘留，2018年1月25日因涉嫌詐騙罪被三河市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。2018年8月10日被三河市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人馬某某，男，居民身份證：1306331996********,?1996年**月**日出生，漢族，初中文化，戶籍所在地：河北省保定市易縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：北京市通州區(qū)****村，原北京日鑫月隆投資管理有限公司銷售部王某某團(tuán)隊(duì)崔某某下面程某組業(yè)務(wù)員，2018年1月3日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局刑事拘留，2018年1月25日因涉嫌詐騙罪被三河市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。2018年8月7日被三河市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人閆某某，男，居民身份證：3708321999********,?1999年**月**日出生，漢族，初中文化，戶籍所在地：山東省梁山縣***鄉(xiāng)******號(hào)，現(xiàn)住址：北京市朝陽(yáng)區(qū)*****區(qū)**號(hào)樓***室，原北京日鑫月隆投資管理有限公司銷售部王某某團(tuán)隊(duì)郭某某下面張某某組業(yè)務(wù)員，2018年1月12日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局刑事拘留，2018年1月25日因涉嫌詐騙罪被三河市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年3月23日被三河市公安局取保候?qū)彙?018年8月7日被三河市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人任某某，男，居民身份證：1308211989********,?1989年**月**日出生，漢族，大專文化，戶籍所在地：河北省承德市承德縣東***鄉(xiāng)***村*組**號(hào)，現(xiàn)住址：河北省承德市承德縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元***號(hào)，原北京日鑫月隆投資管理有限公司網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)人，2018年1月5日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局刑事拘留，2018年1月25日因涉嫌詐騙罪被三河市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年3月23日被三河市公安局取保候?qū)彙?018年8月8日被三河市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人陳某某，男，居民身份證：1306811994********,?1994年**月**日出生，漢族，大學(xué)專科文化，戶籍所在地：河北省琢州市東仙坡鄉(xiāng)直文教家屬院175號(hào)，現(xiàn)住址：北京市朝陽(yáng)區(qū)北京科技大學(xué)管莊校區(qū)**里**號(hào)樓**單元***室，原北京日鑫月隆投資管理有限公司會(huì)計(jì)助理，2017年11月29日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局刑事拘留，2017年12月29日因涉嫌詐騙罪被三河市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年2月12日被三河市公安局取保候?qū)彙?018年8月7日被三河市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人郎某某，女，居民身份證：2302301991********,?1991年**月**日出生，漢族，初中文化，戶籍所在地：黑龍江省克東縣潤(rùn)津鄉(xiāng)金星村3組91號(hào)，現(xiàn)住址：河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)****小區(qū)北區(qū)**樓**單元****室，原北京日鑫月隆投資管理有限公司會(huì)計(jì)助理，2017?年11月28日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局刑事拘留，2017年12月29日因涉嫌詐騙罪被三河市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018?年2月8日被三河市公安局取保候?qū)彙?018年8月7日被三河市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人唐某某，女，居民身份證：4209211992********,?1992年**月**日出生，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地：湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**灣*組**號(hào)，現(xiàn)住址：北京市朝陽(yáng)區(qū)定福莊****院**號(hào)樓**單元***室，原北京日鑫月隆投資管理有限公司行政部會(huì)計(jì)助理，2017年12月27日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局刑事拘留，2018年1月25日因涉嫌詐騙罪被三河市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年2月8日被三河市公安局取保候?qū)彙?018年8月7日被三河市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由三河市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人郎某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月24日、2018年11月9日、2019年1月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月14日，劉某某（在逃）在北京市注冊(cè)成立了北京銀策投資管理有限公司,2014年8月1日，劉某某將銀策公司變更為北京日鑫月隆投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱日鑫月隆公司）,2015年10月21日，日鑫月隆公司獲得河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱濱海大宗）授權(quán)開展郵幣卡業(yè)務(wù)，仿照股票市場(chǎng)對(duì)郵票、錢幣、電話卡等進(jìn)行網(wǎng)上交易。日鑫月隆公司從2014年成立到2015年下半年開展郵幣卡業(yè)務(wù)之前一直為空殼公司，未開展任何業(yè)務(wù)。2016年4月26日，劉某某為掩蓋自己身份，將日鑫月隆公司的法定代表人變更為陳某某，但劉某某仍實(shí)際控制管理日鑫月隆公司。日鑫月隆公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、人事部、法務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)推廣部和銷售部，財(cái)務(wù)部的負(fù)責(zé)人為阮某某，主要負(fù)責(zé)維護(hù)核對(duì)公司對(duì)公賬戶、員工工資核對(duì)和發(fā)放、支付網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)用和其他對(duì)外支出、配合會(huì)計(jì)公司做賬等。被不起訴人陳某某、郎某某、唐某某系財(cái)務(wù)助理，協(xié)助阮某某工作。人事部的負(fù)責(zé)人為宋某某，其在公司負(fù)責(zé)前臺(tái)接待、后勤和配合銷售團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)主管對(duì)銷售人員的招聘。網(wǎng)絡(luò)推廣部的負(fù)責(zé)人為張某甲，主要負(fù)責(zé)與百度、360、搜狗等網(wǎng)絡(luò)公司簽訂合同，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣公司所售郵票。被不起訴人任某某系張某甲前任負(fù)責(zé)人，其于2016年2月份離職。銷售部分為兩個(gè)團(tuán)隊(duì)，分別為王某某團(tuán)隊(duì)和趙某某團(tuán)隊(duì)，王某某團(tuán)隊(duì)的總監(jiān)為王某某，下轄三個(gè)經(jīng)理分別為張某乙、崔某某、郭某某。被不起訴人馬某某、張某某為崔某某下轄業(yè)務(wù)員。被不起訴人閆某某為郭某某下轄業(yè)務(wù)員。王某某團(tuán)隊(duì)有三個(gè)推廣直播間和一個(gè)實(shí)盤操作直播間，直播間均配備講師。趙某某團(tuán)隊(duì)的總監(jiān)為趙某某,其下轄六個(gè)經(jīng)理及業(yè)務(wù)員若干名。趙某某團(tuán)隊(duì)有三個(gè)推廣直播間和一個(gè)實(shí)盤操作直播間，直播間均配備講師。劉某某經(jīng)營(yíng)的日鑫月隆公司自2015年10月21日經(jīng)濱海大宗公司授權(quán)開展郵幣卡業(yè)務(wù)后，主要經(jīng)營(yíng)“攝影誕生150周年”、“齊天大圣”、“景泰藍(lán)”、“古代騷站”“珍惜生命之水”“哈雷彗星回歸”和“經(jīng)略臺(tái)真武閣”這七支郵票。這些郵票在濱海大宗平臺(tái)托管上市后，90％至95％的郵票都保留在劉某某手中，僅將剩余少部分郵票用于市場(chǎng)交易流通，劉某某又自己建立多個(gè)操盤賬號(hào)，雇傭操盤手和下單員進(jìn)行自我交易以操縱郵票價(jià)格。日鑫月隆公司的網(wǎng)絡(luò)推廣部在百度、360和搜狗等網(wǎng)站上做關(guān)于股票代碼相關(guān)信息的推廣，如有被害人搜索股票相關(guān)信息就會(huì)自動(dòng)鏈接到日鑫月隆公司銷售部的直播間里，在直播間里由技術(shù)團(tuán)隊(duì)的講師講解一些股票投資知識(shí)，期間銷售部的業(yè)務(wù)員或組長(zhǎng)也注冊(cè)成直播間會(huì)員，偽裝成投資者與講師在直播間互動(dòng)，騙取被害人信任，誘使被害人購(gòu)買由劉某某指定的郵票。經(jīng)審計(jì)，日鑫月隆公司自2015年10月21日開始做郵幣卡業(yè)務(wù)至2016年12月份停止經(jīng)營(yíng)期間，被害人人數(shù)共計(jì)5876人，涉案金額435128931.79元。

本院認(rèn)為，?被不起訴人張某某、馬某某、閆某某、任某某、陳某某、郎某某、唐某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)張某某、馬某某、閆某某、任某某、陳某某、郎某某、唐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年2月1日