敦化市人民檢察院

不起訴決定書

敦檢一部刑不訴〔2020〕60號(hào)

被不起訴人邸某某，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2224031968********，漢族，大專文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市**街，現(xiàn)?。憾鼗?*街**。因涉嫌詐騙罪，2019年12月24日被敦化市公安局取保候?qū)?/span>；2020年1月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由敦化市公安局刑事偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被不起訴人邸某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年1月9日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被害單位意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月23日第一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日第二次移送審查起訴；本院于2020年3月23日第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月23日第三次移送審查起訴。本院于2020年2月7日延長審查起訴期限半個(gè)月。

敦化市公安局刑事偵查大隊(duì)移送審查起訴認(rèn)定：

2019年10月30日16時(shí)，敦化市公安局刑事偵查大隊(duì)民警接到張某某報(bào)警稱：2019年9月6日，在敦化市某某地產(chǎn)售樓處，邸某某隱瞞房屋已經(jīng)出售給王某某一事，到敦化市某某地產(chǎn)以要落戶口為由，要求售樓處出具名頭為邸某某的房屋不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票和房屋網(wǎng)簽合同，邸某某未將房產(chǎn)已經(jīng)出售給王某某一事告知某某地產(chǎn)售樓處，售樓處工作人員在不知道邸某某已經(jīng)將房產(chǎn)賣給王某某一事的情況下給邸某某出具了購房合同并且進(jìn)行了房屋網(wǎng)簽登記。后王某某到敦化市某某地產(chǎn)售樓處要求進(jìn)行房屋網(wǎng)簽登記時(shí)，并出具名頭為王某某的房屋不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票和與邸某某簽的車輛與房屋置換協(xié)議書，發(fā)現(xiàn)該房產(chǎn)已經(jīng)被邸某某網(wǎng)簽登記，王某某向敦化市某某地產(chǎn)索要房屋，至此敦化市某某地產(chǎn)被邸某某騙取一套房屋，置換協(xié)議標(biāo)明房屋置換價(jià)值為60萬元。后邸某某主動(dòng)將60萬元錢交給王某某，取得王某某的諒解，王某某不再向某某地產(chǎn)公司索要房屋。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為，邸某某以非法占有為目的，采用隱瞞事實(shí)真相手段詐騙他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪。

經(jīng)本院依法審查認(rèn)定：

因之前被不起訴人邸某某的丈夫田中某某(日本國籍，中文名田某某)與四弟田中某某（日本國籍，中文名田玉君）合伙經(jīng)營商砼站，給延邊某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（下稱某某公司）供應(yīng)混凝土，某某公司以房抵債——以敦化市**室和**號(hào)車庫抵部分工程款，后邸某某又交20萬元（合同價(jià)款684778元）在某某公司售樓處登記買受人為邸某某。邸某某夫妻于2016年7月裝修完畢后入住至案發(fā)。

2018年11月12日中午，在敦化市丹江街吉林某某律師事務(wù)所律師胡某某辦公室，甲方王某某與乙方邸某某、田某某簽訂《車輛與房屋置換協(xié)議書》約定：甲方將奧迪A6車輛、林肯大陸車輛和4萬元現(xiàn)金置換乙方敦化市**房屋，乙方可使用房屋至2019年11月12日，合同價(jià)款60萬元。田中某某當(dāng)場得現(xiàn)金4萬元，次日以田中某某名義將車直接從王某某過戶給曲某某，賣車款由田中某某使用。

同日（無法查清具體時(shí)間）田中某某與某某公司經(jīng)理張某某說要將上述房屋轉(zhuǎn)到他人名下，雙方到某某公司售樓處將《車輛與房屋置換協(xié)議書》、邸某某之前交房款的20萬元收據(jù)交給某某公司并要求開具名頭為王某某的不動(dòng)產(chǎn)增值稅普通發(fā)票，張某某看后同意讓會(huì)計(jì)張連榮開具了名頭為王某某的發(fā)票。

2019年9月6日，邸某某事先問田中某某得知王某某未登記不動(dòng)產(chǎn)后，到某某公司售樓處，隱瞞與王某某有上述協(xié)議的事實(shí)，對該公司工作人員張某某稱為遷戶口辦房照，要求開具邸某某名頭的發(fā)票并進(jìn)行合同網(wǎng)簽，張某某在不知情的情況下開具了邸某某名頭的發(fā)票并進(jìn)行網(wǎng)簽登記。后邸某某于2019年11月1日交契稅取得了完稅證明。

2019年10月，王某某發(fā)現(xiàn)該房屋已被邸某某網(wǎng)簽并開發(fā)票，導(dǎo)致無法過戶給自己，于是找問售樓處索要房屋，并質(zhì)問邸某某，邸某某讓王某某找小叔子田中某某處理。后田中某某對王某某說房子不能過戶但保證盡快還錢，暫協(xié)商未果。某某公司于2019年10月30日報(bào)案被邸某某詐騙房屋，敦化市公安局于當(dāng)日立案，后于2019年12月18日電話傳喚邸某某，邸某某未及時(shí)到案。田中某某于2019年12月18日至2019年12月23日匯款給王某某還60萬后，王某某不再向某某公司索要房屋。邸某某2019年12月24日投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（一）完稅證明、商品房買賣合同、車輛與房屋置換協(xié)議書、收據(jù)、房屋不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票存根、個(gè)人儲(chǔ)蓄憑證、增值稅普通發(fā)票、購房協(xié)議、收車條和收現(xiàn)金條、收據(jù)、車輛買賣協(xié)議書、收條、證明、常住人口查詢信息、電話查詢記錄等書證；

（二）證人張某某、王某某、張連榮、田中雅治、田中某某、胡某某、張某某、劉某某、王某某、劉某某的證言；

（三）被不起訴人邸某某的供述和辯解；

（四）訊問錄像、簽訂協(xié)議現(xiàn)場視頻；

（五）破案、抓獲經(jīng)過。

本院認(rèn)為，被不起訴人邸某某明知涉案房產(chǎn)上有王某某權(quán)利的情況下，向某某公司隱瞞真相而取得不動(dòng)產(chǎn)銷售發(fā)票和網(wǎng)簽登記，進(jìn)而取得完稅證明，使得王某某債權(quán)存在風(fēng)險(xiǎn)的行為存在。但是否具有刑法詐騙罪的非法占有故意的事實(shí)不清、證據(jù)不足，因?yàn)檑∧衬撑c王某某之間是抵押借款關(guān)系還是置換關(guān)系，雙方供證矛盾，只有言辭證據(jù)證實(shí)，無法排除是抵押借款關(guān)系的合理懷疑。如果是抵押借款關(guān)系：則邸某某行為系處理自己財(cái)產(chǎn)的行為，而實(shí)際用款人是田中某某，田中某某和邸某某從未供述不想還王某某錢，故邸某某沒有非法占有故意。如果是置換關(guān)系，邸某某實(shí)施上述行為后，實(shí)際用款人田中某某答應(yīng)還王某某錢，邸某某也沒有非法占有故意。只有邸某某與田中某某串通后實(shí)施該行為且都不打算賠償王某某的情況下，才可能構(gòu)成詐騙罪，而邸某某與田中某某從未如此供述?，F(xiàn)經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為敦化市公安局刑事偵查大隊(duì)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對邸某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向延邊朝鮮族自治州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向吉林省敦化市人民法院提起自訴。

2020年5月14日