浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書(shū)

秀檢二部刑不訴〔2020〕442號(hào)?

被不起訴人邱某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2305021992********，漢族，大專(zhuān)文化，原系大連某某生物科技有限公司經(jīng)銷(xiāo)商體系八組執(zhí)行大區(qū)經(jīng)理，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)嘉興市公安局秀洲區(qū)分局決定，于2019年1月21日被取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年1月8日被取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局秀洲區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人邱某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。本院于2020年2月14日、2020年4月29日，兩次將本案退回嘉興市公安局秀洲區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查于2020年3月14日、2020年5月29日兩次補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2020年1月31日、4月15日延長(zhǎng)審查起訴期間半個(gè)月。現(xiàn)已依法訊問(wèn)被不起訴人，并已審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

以張某甲（另案處理）等人為首的詐騙犯罪集團(tuán)，以大連某某生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某某公司）為載體，以詐騙為目的，于2015年至2018年4月期間，通過(guò)舉辦招商會(huì)、互相推薦等形式，在全國(guó)各地尋找代理商（運(yùn)營(yíng)商）或美容院作為其合作伙伴，然后與代理商（運(yùn)營(yíng)商）通過(guò)舉辦招商會(huì)，由張某乙、呂某某、李某某、馬某某、張某丙等市場(chǎng)銷(xiāo)售體系的總裁、副總裁（均另案處理）以及代理商（運(yùn)營(yíng)商）等人員宣講海外醫(yī)療的詐騙模式及利潤(rùn)分成方法，利誘代理商（運(yùn)營(yíng)商）名下的美容院與其合作，從美容院的客戶中物色詐騙對(duì)象。

某某公司組織經(jīng)銷(xiāo)商體系、直營(yíng)體系、運(yùn)營(yíng)商體系三大市場(chǎng)體系的總裁、副總裁、大區(qū)經(jīng)理、分總等人員對(duì)代理商（運(yùn)營(yíng)商）或美容院的人員進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并要求美容院帶客戶參加某某公司與代理商（運(yùn)營(yíng)商）為實(shí)施詐騙活動(dòng)舉辦的模型會(huì)，由各體系市場(chǎng)銷(xiāo)售人員、專(zhuān)家伙同代理商（運(yùn)營(yíng)商）等人員對(duì)泰國(guó)海外醫(yī)療或深圳醫(yī)療進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參加。美容院則虛構(gòu)答謝客戶、買(mǎi)產(chǎn)品或充值回饋等理由并配合培訓(xùn)學(xué)到的詐騙話術(shù)，以免費(fèi)去泰國(guó)、深圳旅游和體檢為幌子，誘騙經(jīng)濟(jì)條件好、消費(fèi)能力高的客戶參加某某公司泰國(guó)“海天盛筵”、深圳“美國(guó)基因生命之旅”?？蛻敉夂?，美容院則將該客戶的消費(fèi)能力、資產(chǎn)狀況、家庭成員、職業(yè)、身體狀況、家族病史及銷(xiāo)售目標(biāo)金額等信息，填入某某公司事先制定的《目標(biāo)客戶分析表》，交給代理商（運(yùn)營(yíng)商）或某某公司審核。某某公司大區(qū)經(jīng)理、分總、大區(qū)經(jīng)理、銷(xiāo)售（客戶）經(jīng)理會(huì)自行或要求代理商（運(yùn)營(yíng)商）去美容院考察客戶，核實(shí)客戶情況，并進(jìn)一步對(duì)醫(yī)療項(xiàng)目進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參加，并將《目標(biāo)客戶分析表》、客戶護(hù)照等資料收集后交客服，體系總裁審批后按照出團(tuán)客戶情況，確定各體系陪同人員及假醫(yī)生、“賣(mài)手”名單，由職能管理體系具體負(fù)責(zé)訂機(jī)票、對(duì)接吃住行、預(yù)約醫(yī)院體檢等。

某某公司要求美容院支付赴泰“海天盛筵”每名顧客10000元左右的費(fèi)用（返還一定面額的口服產(chǎn)品），赴深圳“美國(guó)基因生命之旅”每名顧客3960元或2960元的費(fèi)用。為提高詐騙成功率，某某公司要求體系總裁、副總裁、銷(xiāo)售總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理、分總等進(jìn)行帶隊(duì)出團(tuán)并全程陪同，對(duì)美容院和代理商（運(yùn)營(yíng)商）進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；要求美容院對(duì)客戶進(jìn)行一對(duì)一的陪同，配合實(shí)施詐騙，如隔離客戶、冒充消費(fèi)、協(xié)助壓?jiǎn)?、主?dòng)墊資；要求代理商（運(yùn)營(yíng)商）也對(duì)客戶進(jìn)行對(duì)應(yīng)的陪同，按分工配合實(shí)施詐騙。另，某某公司向美容院及代理商（運(yùn)營(yíng)商）按照赴泰6800元、8800元，赴深圳1000元、2000元的不同價(jià)格收取每位陪同人員費(fèi)用，并視出團(tuán)的成交情況予以部分退還。

赴泰或赴深圳后，某某公司根據(jù)之前的策劃，泰國(guó)“海天盛筵”系6天5晚行程，深圳“美國(guó)基因生命之旅”系4天3晚的行程。在此期間，公司各部門(mén)工作人員與代理商（運(yùn)營(yíng)商）、美容院陪同人員等，在張某甲等人組織、策劃、指揮下，分工合作、緊密配合，并建立相關(guān)微信工作群組，共同實(shí)施詐騙。

2015年9月至2018年4月期間，以張某甲等人為首的該犯罪集團(tuán)，以某某公司為載體，通過(guò)全國(guó)各地的代理商（運(yùn)營(yíng)商）聯(lián)合眾多美容院，采用經(jīng)銷(xiāo)商、直營(yíng)、運(yùn)營(yíng)商、大醫(yī)美等營(yíng)銷(xiāo)體系在泰國(guó)、深圳等地實(shí)施醫(yī)療詐騙，涉及被害人1393人次，詐騙金額共計(jì)42，439.42萬(wàn)元。在每筆詐騙犯罪所得贓款中，某某公司扣去5%服務(wù)費(fèi)，剩余價(jià)款20%-25%（視每個(gè)團(tuán)成交情況而定）歸代理商（運(yùn)營(yíng)商）所有（直營(yíng)體系模式下該部分歸某某公司所有），50%歸美容院所有，3%歸外聘“賣(mài)手”所有，剩余部分均歸某某公司所有。某某公司實(shí)際獲得贓款14，785.48萬(wàn)元，用于員工工資福利和提成、分紅，詐騙各環(huán)節(jié)的開(kāi)銷(xiāo)和公司日常開(kāi)支后，剩余部分歸張某甲等人所有。

被不起訴人邱某某曾任大連某某生物科技有限公司市場(chǎng)銷(xiāo)售板塊經(jīng)銷(xiāo)商體系客戶經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理、執(zhí)行大區(qū)經(jīng)理，實(shí)施了上述銷(xiāo)售經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理職責(zé)所規(guī)定的全部行為，并組織、領(lǐng)導(dǎo)其所在的大區(qū)其他人員及代理商、美容院進(jìn)行詐騙活動(dòng)，參與某某公司詐騙2人次，數(shù)額39.18萬(wàn)元，某某公司實(shí)際分得11.19萬(wàn)元，除個(gè)人工資收入外，其獲得提成6961元。

2019年1月21日，被不起訴人邱某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。現(xiàn)被不起訴人邱某某已退出其詐騙所得提成。被不起訴人邱某某對(duì)認(rèn)定的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人邱某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六之規(guī)定的行為，但其在以某某公司為載體的犯罪集團(tuán)實(shí)施的共同犯罪中起次要作用，系從犯，參與犯罪次數(shù)較少，獲利不大，犯罪情節(jié)較輕微，且具有自首情節(jié)，主動(dòng)退出犯罪所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以對(duì)被不起訴人邱某某免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)邱某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向上一級(jí)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴。

???????????????????????嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院?

???????????????????????????2020年6月29日