東臺(tái)市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

東檢刑檢刑不訴〔2020〕34號(hào)

被不起訴人邱某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607351997********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地江西省贛州市石城縣，住江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年12月25日被東臺(tái)市公安局刑事拘留，2019年1月23日被東臺(tái)市公安局取保候?qū)彛?020年1月16日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由東臺(tái)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人邱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院于2020年2月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月11日補(bǔ)查重報(bào)。

東臺(tái)市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2018年10月底至12月期間，被不起訴人吳某某、邱某某在溫某甲（已被廣東省中山市公安局執(zhí)行逮捕）的指揮下，由邱某某向賴(lài)某某、曾某某、溫某乙、黃某、陳某等人收集手機(jī)微信和綁定微信的銀行卡，再將手機(jī)和銀行卡交給吳某某，由吳某某根據(jù)上線(xiàn)指令對(duì)贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，邱某某進(jìn)行部分取現(xiàn)操作?，F(xiàn)查明，被不起訴人吳某某、邱某某明知是賭博違法犯罪所得，而多次使用多個(gè)非本人的結(jié)算賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)，涉案數(shù)額為31142元，吳某某從中計(jì)獲利4000余元，邱某某從中獲利2000余元。

案發(fā)后，被不起訴人吳某某于2019年11月18日主動(dòng)投案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，已退出贓款5000元；被不起訴人邱某某歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，已退出贓款10000元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為東臺(tái)市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)吳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向鹽城市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向東臺(tái)市人民法院提起自訴。

2020年4月9日