天津市濱海新區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

津濱檢四部刑不訴〔2020〕10號

被不起訴人邱某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼1307051969********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍地河北省張家口市**區(qū)**街**巷**號,住址天津市濱海新區(qū)**園**號樓**門。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月20日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年4月1日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年3月31日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人邱某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月31日向本院移送審查起訴。

本院受理后，于2020年3月31日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；于2020年3月31日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，聽取被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

本院于2020年4月27日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月27日補充偵查完畢后移送本院審查起訴。

天津市濱海新區(qū)公安局移送審查起訴認定:

2011年8月，犯罪嫌疑人邱某某與楊某某商議合作從蒙古國購買舊鋼軌，并于同年9月11日雙方簽訂舊鋼軌項目合作合同，按照合同約定，邱某某出資1000000元，楊某某出資500000元。2011年8月，楊某某到蒙古考察期間付給邱某某蒙古國**公司靳某某美金1000元、人民幣3000元、蒙圖100萬元作為項目定金。隨后楊某某在農(nóng)業(yè)銀行天津勝利支行分別于2011年8月29日、9月15日轉(zhuǎn)給邱某某62284800205********銀行卡100000元、385000元。

2011年8月29日，邱某某在收到楊某某轉(zhuǎn)賬資金當日將100000元轉(zhuǎn)給高某某，用于支付本人所做煤業(yè)務(wù)貨款。9月15日，邱某某將楊某某轉(zhuǎn)入385000元中的300000元轉(zhuǎn)賬給文某某，用于償還文某某預(yù)付的購煤款。

犯罪嫌疑人邱某某辯解其在建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行賬戶中有存有經(jīng)營所需資金。經(jīng)查，邱某某農(nóng)業(yè)銀行卡(62284800205********)、建設(shè)銀行卡(43674200625********)案發(fā)期間未發(fā)現(xiàn)大額資金往來，楊某某所轉(zhuǎn)資金被邱某某用于償還欠款，并未用于采購舊鋼軌業(yè)務(wù)。

2019年3月26日，犯罪嫌疑人邱某某親屬賠償楊某某520000元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為天津市濱海新區(qū)公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對邱某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向天津市濱海新區(qū)人民檢察院第三分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向天津市濱海新區(qū)人民法院提起自訴。

天津市濱海新區(qū)人民檢察院

2020年6月16日