安達(dá)市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

黑安檢二部刑不訴〔2020〕61號(hào)

被不起訴人邢某某，男性，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323021961********，漢族，高中文化，安達(dá)市**小額貸款有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍所在地黑龍江省綏化市安達(dá)市，住安達(dá)市**小區(qū)高層**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪、偽證罪，于2017年1月13日被安達(dá)市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)安達(dá)市檢察院批準(zhǔn)，于2017年2月15日被安達(dá)市公安局逮捕。同年4月10日延長(zhǎng)偵查羈押一個(gè)月；同年5月15日經(jīng)黑龍江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查期限二個(gè)月。2018年8月30日安達(dá)市人民法院作出（2018）黑1281刑初54號(hào)刑事判決書(shū)。宣判后邢某某等不服提出上訴后發(fā)回重審2019年11月25日作出（2018）黑1281刑初230號(hào)刑事判決，后邢某某等不服提出上訴，2020年3月26日綏化市中級(jí)人民法院作出終審裁定。現(xiàn)羈押于安達(dá)市看守所。

本案由綏化市公安局安達(dá)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人邢某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、偽證罪，于2020年6月12日向移送本院審查起訴。本院審查后，于2020年7月9日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；偵查機(jī)關(guān)于2020年8月10日重新向本院移送審查起訴。

一、包庇犯罪

綏化市公安局安達(dá)市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2004年5月，邢某某同意孟某某使用其廠區(qū)（安達(dá)市是**街**學(xué)院**化工廠廠區(qū)），孟某某于2004年7月份開(kāi)始在原石油學(xué)院化工廠內(nèi)使用原油非法煉油。2004年11月22日晚18時(shí)許，安達(dá)市**街**學(xué)院化工廠內(nèi)。**化工有限責(zé)任公司廠區(qū)孟某某雇傭的工人，對(duì)非法煉制出來(lái)的地產(chǎn)柴油進(jìn)行加溫、提純過(guò)程中使用的油罐發(fā)生爆炸、著火。當(dāng)晚孟某某和朋友張某某在大慶市新村**洗浴內(nèi)找到邢某某，孟某某讓邢某某到公安機(jī)關(guān)自首，謊稱發(fā)生爆炸時(shí)不是孟某某在廠區(qū)內(nèi)非法煉油，而是邢某某在通過(guò)煉油設(shè)備煉制張某某的污油，經(jīng)過(guò)密謀串通，私下達(dá)成協(xié)議。邢某某于2004年11月23日到安達(dá)市公安局自首，自首時(shí)，罪犯邢某某向公安機(jī)關(guān)謊稱自己在使用污油煉制燃料油，由于工人操作不當(dāng)引起爆炸，不是孟某某非法煉油，故意向公安機(jī)關(guān)作偽證，使孟某某逃脫法律制裁。經(jīng)公安機(jī)關(guān)工作人員訊問(wèn)，其在2004年正是因?yàn)楫?dāng)時(shí)受到了孟某某的蠱惑才向公安機(jī)關(guān)作出偽證。

現(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí)邢某某有包庇孟某某的事實(shí)。但是孟某某的犯罪行為發(fā)生在2004年11月，邢某某包庇犯罪發(fā)生在2004年11月，邢某某舉報(bào)該犯罪發(fā)生在2019年6月，邢某某對(duì)孟某某的包庇行為應(yīng)當(dāng)處三年以下有期徒刑。當(dāng)時(shí)雖然立案是對(duì)爆炸罪以事立案。但是2020年孟某某并沒(méi)有被以爆炸罪提起公訴。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第八十七條之規(guī)定，該犯罪行為已過(guò)追訴時(shí)效。

二、非法吸收公眾存款罪

經(jīng)依法查明:**公司違反法律、法規(guī)規(guī)定，由公司實(shí)際領(lǐng)導(dǎo)者邢某某宣傳策劃，以高息為誘餌，以提成方式鼓勵(lì)其股東、員工、社會(huì)人員，以吸資入股，銷售**基金，召開(kāi)年會(huì)、公司慶典等形式，以口口相傳為手段，向社會(huì)不特定人群吸收存款，人數(shù)眾多，數(shù)額巨大。

2014年12月30日，李某某在邢某某處存款514萬(wàn)元，錢(qián)是給郭某某匯的款。2015年4月30日，邢某某給李某某出具514萬(wàn)元借條。因邢某某非法吸收中公眾存款案件，綏化中級(jí)人民法院已終審判決，發(fā)現(xiàn)新集資受害人李某某為了打擊犯罪，現(xiàn)對(duì)罪犯邢某某按非法吸收公眾存款罪進(jìn)行追訴。

經(jīng)本院審查退回補(bǔ)充偵查本院仍然認(rèn)為安達(dá)市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。理由如下：

1、李某某什么時(shí)間從安達(dá)市**小額貸款公司貸款，貸款數(shù)額是多少，利息是多少，李某某欠**公司利息多少。卷宗中沒(méi)有**公司賬目復(fù)印件，及**公司公司工作人員證實(shí)情況。

2、??509萬(wàn)元款項(xiàng)的性質(zhì)。現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)**公司欠李

某某509萬(wàn)元欠款的性質(zhì)。這509萬(wàn)元到底是邢某某非法吸收李某某存款，還是財(cái)富公司應(yīng)急從李某某處的借款，還是李某某在使用財(cái)富公司借款時(shí)產(chǎn)生利息沖減后的數(shù)額。

綜上，認(rèn)定被不起訴人邢某某涉嫌非法吸收公眾存款罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)邢某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后7日以內(nèi)向綏化市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴。也可以不經(jīng)申訴直接向安達(dá)市人民法院提起自訴。

???????????????????????安達(dá)市人民檢察院

????????????????????????2020年9月10日