新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

烏新檢刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人邢某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6529011963********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地本市沙依巴克區(qū)，住本市沙依巴克區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**?號(hào)。2019年5月23日，因涉嫌詐騙罪，被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))分局偵查終結(jié)，以被不起訴人邢某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。期間延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年9月1日至9月15日；自2020年1月6日至1月20日），退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月11日至10月11日，自2019年11月6日至12月6日）。

烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))分局移送審查起訴認(rèn)定：

1、2017?年3?月27?日，在本市新市區(qū)高新街**銀行，被害人王某某以高利貸月息1毛，向犯罪嫌疑人邢某某借款50000元，姚某某系借款擔(dān)保人。犯罪嫌疑人邢某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式制造200000元銀行借款流水，后雙方到**公證處制作并簽訂200000元本金及14128?元利息的借款公證；2017年8月2日，在本市新市區(qū)二工體育館附近一家**銀行，王某某以高利貸月息1毛，向犯罪嫌疑人邢某某借款20000元，邢某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式制造90000元銀行借款流水，后雙方到**公證處制作并簽訂90000元的借款公證。2018年1月26日，犯罪嫌疑人邢某某以姚某某、王某某借錢(qián)不還為由，通過(guò)借款公證書(shū)，向?yàn)豸斈君R市頭屯河區(qū)人民法院申請(qǐng)對(duì)王某某、姚某某強(qiáng)制執(zhí)行財(cái)產(chǎn)199272元。2018?年9月8日，犯罪嫌疑人邢某某以姚某某、王某某借錢(qián)不還為由，通過(guò)借款公證書(shū)，向?yàn)豸斈君R市頭屯河區(qū)人民法院申請(qǐng)對(duì)王某某強(qiáng)制執(zhí)行財(cái)產(chǎn)71736?元。經(jīng)民警核查犯罪嫌疑人邢某某向姚某某、王某某兩次借款，實(shí)際發(fā)放借款64000元，后利用公證書(shū)，通過(guò)虛假訴訟方式令王某某實(shí)際還款已達(dá)106591.92元。

2、2017年11月30日在本市沙依巴克區(qū)騎馬山路8號(hào)暢和園小區(qū)門(mén)口被害人李某某向犯罪嫌疑人邢某某借款30000元（扣除月息1500元，實(shí)際收到借款28500元），犯罪嫌疑人邢某某通過(guò)手機(jī)銀行用自己**銀行卡轉(zhuǎn)賬28500元給李某某銀行卡中，并讓李某某按照邢某某所謂的“行規(guī)”要求李某某寫(xiě)下60000元借條。?2018年5月24日犯罪嫌疑人邢某某以60000元借條為依據(jù)，申請(qǐng)烏魯木齊市新市區(qū)人民法院凍結(jié)李某某**銀行卡，李某某提供銀行轉(zhuǎn)賬流水稱(chēng)自己只借了30000元錢(qián)，烏魯木齊市新市區(qū)人民法院沒(méi)有認(rèn)定邢某某所提供的60000元借條，犯罪嫌疑人邢某某向?yàn)豸斈君R市中級(jí)人民法院上訴，隨后邢某某申請(qǐng)撤訴并按照烏魯木齊市新市區(qū)人民法院判決讓李某某償還債務(wù)。

3、2017年4月15日，被害人陸某某通過(guò)王某某介紹認(rèn)識(shí)犯罪嫌疑人邢某某，從邢某某處借款50000元，邢某某按照所謂的“行規(guī)”讓陸某某打下200000借條，并準(zhǔn)備制作200000元的銀行虛假流水時(shí)，由于陸某某銀行卡被凍結(jié)，致使邢某某打進(jìn)陸某某卡中的98000元錢(qián)被凍結(jié)，其拿走陸某某及愛(ài)人趙某某工資卡和工資卡密碼，陸續(xù)從其二人卡內(nèi)取走共計(jì)10598元。2019年4月17日陸某某銀行卡解凍后，歸還邢某某46000元。后陸某某將工資卡換成**銀行卡，隨后犯罪嫌疑人邢某某起訴陸某某欠款98000?元，目前烏魯木齊市沙依巴克區(qū)人民法院執(zhí)行局將陸某某**銀行卡凍結(jié)，已從中執(zhí)行了28526元給邢某某。被害人陸某某尚欠犯罪嫌疑人邢某某12876元未還款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)邢某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向?yàn)豸斈君R市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向?yàn)豸斈君R市新市區(qū)人民法院提起自訴。

新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民檢察院

????????2020年1月19日