湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

湛開檢公刑不訴〔2020〕Z119號(hào)

被不起訴人鄧某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4412231996********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑧艏诘貜V東省肇慶市廣寧縣，住廣東省廣寧縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村****號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被湛江市公安局霞山分局刑事拘留；于2019年8月24日被湛江市公安局霞山分局逮捕。

辯護(hù)人余某某，廣東漢基律師事務(wù)所律師。

本案由湛江市公安局霞山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄧海倫涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日向湛江市霞山區(qū)人民檢察院移送審查起訴。湛江市霞山區(qū)人民檢察院以管轄權(quán)為由，于2020年2月5日移送本院審查起訴。本院于2020年3月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月5日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年5月6日、2020年7月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

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????2019年2月28日，犯罪嫌疑人鄧某丙與鄧某乙（另案處理）合伙以****有限公司的名義在湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)***大廈****房經(jīng)營(yíng)微盤。鄧某丙通過58同城人才網(wǎng)招聘人員，聘請(qǐng)洪某某（另案處理）作為總組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司日常管理和業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，聘請(qǐng)犯罪嫌疑人林某某、何某某、朱某某（另案處理）作為小組長(zhǎng)，先后聘請(qǐng)犯罪嫌疑人陳某甲、何某某、凌某某、胡某某、梁某甲、蘇某某、黃某甲、唐某某、龍某某、鄧某甲、全某某、胡某甲、胡某乙（以上三人另案處理）等人作為業(yè)務(wù)員，聘請(qǐng)勞某某（另案處理）作為前臺(tái)，負(fù)責(zé)接待。鄧某丙組建該犯罪團(tuán)伙時(shí)成立一個(gè)微信群，叫“*****”。

????鄧某丙向黃某乙（另案處理）代理****、****、****、***等平臺(tái)，按照利潤(rùn)的10%支付給黃某乙。鄧某丙指使洪某某購(gòu)買客戶信息及手機(jī)號(hào)、微信號(hào)提供給朱某某、林某某、何某某、陳某甲等管理人員，再由朱某某、林某某、何某某、陳某甲發(fā)給凌某某等業(yè)務(wù)員，凌某某等業(yè)務(wù)員利用手機(jī)號(hào)、微信號(hào)主動(dòng)添加客戶，謊稱是軟件技術(shù)托管系統(tǒng)自動(dòng)下單操作員之類，可以帶客戶百分百賺錢，然后向客戶發(fā)送****、****、****、***等軟件的二維碼及邀請(qǐng)碼，讓客戶掃碼下載軟件，接著分享由林某某、何某某、朱某某等小組長(zhǎng)扮演的“指導(dǎo)老師”的二維碼給客戶添加，通過充值等方式在軟件交易平臺(tái)上購(gòu)買歐亞指數(shù)等產(chǎn)品的漲跌，有30秒、60秒、90秒一單的，按照“指導(dǎo)老師”的意見不斷充值和買賣。期間，各犯罪嫌疑人扮演客服、指導(dǎo)老師、黑客、水軍等角色，不斷游說客戶購(gòu)買產(chǎn)品。同時(shí)，洪某某等人在后臺(tái)操控平臺(tái)修改客戶數(shù)據(jù)，騙取客戶錢財(cái)。2019年2月份至7月份期間，鄧某丙、洪某某等人采取上述手段騙取李某某、黃某丙、曹某某、吳某甲、馬某某、梁某乙、吳某乙、王某某、卓某某、黎某某、梁某丙、陳某乙、張某甲、孫某某、朱某某、張某乙、王某甲等17名被害人幾萬(wàn)元甚至幾十萬(wàn)元不等，共騙得金額人民幣1335420元。

????其中被不起訴人鄧某甲于2019年6月份加入該犯罪團(tuán)伙，從事客服業(yè)務(wù)員工作，其中2019年6月份個(gè)人實(shí)際銷售額為人民幣3158元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證：現(xiàn)場(chǎng)扣押作案工具的電腦、手機(jī)和賬本、筆記本、工作牌等物品一批；2.書證：受案登記表、戶籍信息、員工排班表、員工考勤表、2019年6月工資表、充值金額表等；3.被害人陳述：被害人黃某丙、吳某甲等十幾人的陳述；4.犯罪嫌疑人供述和辯解：鄧某丙等13名犯罪嫌疑人及多名同案人的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信號(hào)、微信聊天記錄、投資平臺(tái)截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄（電子回單）、銀行卡明細(xì)清單、轉(zhuǎn)賬記錄等。

本院認(rèn)為，被不起訴人鄧某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但鑒于其在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，犯罪情節(jié)輕微，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)鄧海倫不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物交由偵查機(jī)關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向湛江市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

??????????????????????????????????2020年7月28日