云浮市云安區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

云安區(qū)檢公訴刑不訴〔2020〕Z21號(hào)

被不起訴人鄧某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼4412271967********，漢族，大專文化，云浮市*乙石材有限公司法人，戶籍所在地廣東省云浮市云城區(qū)**街道**社區(qū)**路**號(hào)，住云浮市云城區(qū)**鎮(zhèn)**村。2001年3月16日因犯賭博罪被云浮市云城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金1500元。因涉嫌犯騙取貸款罪，于2020年1月18日被云浮市公安局云安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月25日被云浮市公安局云安分局逮捕，同年6月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被害單位云浮市云安區(qū)**社，法定代表人張某某，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9144530363********，住所地廣東省云浮市云安區(qū)**路**號(hào)。

辯護(hù)人溫佩君、陳偉國(guó)，廣東百潤(rùn)律師事務(wù)所律師。

本案由云浮市公安局云安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄧某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院于2020年5月22日、2020年7月17日分別將本案一次、二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年6月19日、2020年8月5日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年9月，被不起訴人鄧某某以其經(jīng)營(yíng)的云浮市*乙石材有限公司名義提交虛構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表資料后，與李某某的云浮市*甲石材有限公司、陳某某的云浮市*丙石材有限公司以聯(lián)保方式還舊借新的方法各向云浮市云安區(qū)**社**分社申請(qǐng)貸款2000000元，并于2017年11月29日簽訂《流動(dòng)資金借款合同》，借款用途為購(gòu)買石材，借款期限為1年。2000000元貸款到賬后，鄧某某沒(méi)有按照貸款合同約定的借款用途使用。2000000元貸款到期后，因上述三方聯(lián)保公司均經(jīng)營(yíng)不善無(wú)力償還貸款本息，云浮市云安區(qū)**社遂將其訴至云浮市云安區(qū)人民法院，因云浮市公安局云安分局于2019年9月30日對(duì)鄧某某涉嫌騙取貸款案立案?jìng)刹?，云浮市云安區(qū)人民法院裁定案件移送公安機(jī)關(guān)處理。截至2019年9月30日，上述三人尚未歸還的貸款本息合計(jì)6856906.43元，由此造成云浮市云安區(qū)**社經(jīng)濟(jì)損失達(dá)6856906.43元。經(jīng)審計(jì)，鄧某某提交的財(cái)務(wù)報(bào)表資料反映的財(cái)務(wù)情況均與相應(yīng)期間公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況存在較大差異。

2020年7月，云浮市云安區(qū)**社通過(guò)拍賣債權(quán)的形式將云浮市*甲石材有限公司、云浮市*乙石材有限公司、云浮市*丙石材有限公司的債權(quán)予以轉(zhuǎn)讓，并挽回經(jīng)濟(jì)損失2120000元，其與上述三方聯(lián)保公司的債權(quán)債務(wù)關(guān)系已不存在。

本院認(rèn)為，鄧某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰、積極挽回?fù)p失等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)鄧某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向云浮市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向云浮市云安區(qū)人民法院提起自訴。

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?????????????????????????????????2020年9月4日