上海市崇明區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬崇檢金融刑不訴〔2020〕Z57號

被不起訴人鄧某某，男，1974年**月**日生，公民身份號碼3101041974********，漢族，高中文化，住上海市徐匯區(qū)**村**號**室，原系上海**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱**集團(tuán)）風(fēng)險控制管理部負(fù)責(zé)人。2019年6月10日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局崇明分局取保候?qū)彙?020年5月29日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。經(jīng)審查，于2020年11月24日退回補(bǔ)充偵查；上海市公安局崇明分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年11月26日移送本院審查起訴。

上海市公安局崇明分局移送審查起訴認(rèn)定：鄧某某伙同江某某（另案處理）等人以**集團(tuán)名義，在未獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，組織人員通過**公司，以支付年化收益率6.80%-16.80%為條件，以海報宣傳、親友推薦和線下宣傳等方法，向公眾銷售理財產(chǎn)品。經(jīng)上海復(fù)興明方會計師事務(wù)所有限公司司法審計，2015年4月上旬至6月30日，鄧某某擔(dān)任**集團(tuán)副總裁，分管風(fēng)險控制管理部。在其任職期間，**公司累計銷售理財產(chǎn)品的合同金額為45,129,000元，實(shí)際投資額為44,649,000元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為上海市公安局崇明分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對鄧某某不起訴。

????上海市崇明區(qū)人民檢察院

2020年11月26日

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條　公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條　單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條　……。

對于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》

第三百六十七條??人民檢察院對于二次退回補(bǔ)充調(diào)查或者補(bǔ)充偵查的案件，仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，依法作出不起訴決定。

人民檢察院對于經(jīng)過一次退回補(bǔ)充調(diào)查或者補(bǔ)充偵查的案件，認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有再次退回補(bǔ)充調(diào)查或者補(bǔ)充偵查必要的，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，可以作出不起訴決定。

第三百六十八條??具有下列情形之一，不能確定犯罪嫌疑人構(gòu)成犯罪和需要追究刑事責(zé)任的，屬于證據(jù)不足，不符合起訴條件：

（一）犯罪構(gòu)成要件事實(shí)缺乏必要的證據(jù)予以證明的；

（二）據(jù)以定罪的證據(jù)存在疑問，無法查證屬實(shí)的；

（三）據(jù)以定罪的證據(jù)之間、證據(jù)與案件事實(shí)之間的矛盾不能合理排除的；

（四）根據(jù)證據(jù)得出的結(jié)論具有其他可能性，不能排除合理懷疑的；

（五）根據(jù)證據(jù)認(rèn)定案件事實(shí)不符合邏輯和經(jīng)驗(yàn)法則，得出的結(jié)論明顯不符合常理的。