湖南省宜章縣人民檢察院

不起訴決定書

湘宜檢公訴刑不訴〔2020〕14號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301211984********，漢族，中共黨員，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣，現(xiàn)住長(zhǎng)沙縣**棟。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被宜章縣公安局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被該局逮捕。

本案由宜章縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次(2019年10月15日一次延期、2019年12月19日二次延期、2020年3月2日三次延期)，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次(2019年10月18日一次退補(bǔ)，同年11月18日一次重報(bào)；2020年1月2日二次退補(bǔ)，同年2月3日二次重報(bào))。

公安機(jī)關(guān)移送審查認(rèn)為：

郴州市**貿(mào)易有限公司于2015年7月29日成立，法人代表為王某某，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91431000344802672W，經(jīng)營(yíng)范圍是二手汽車、汽車、汽車配件、二類底盤銷售、汽車租賃等，注冊(cè)地為湖南省郴州市北湖區(qū)南嶺大道188號(hào)，2017年7月3日變更法人代表為唐某某，股東為王某某、唐某某、羅某某，該公司于2018年3月7日注銷。杜哥貿(mào)易有限公司的原始股有三股，一股是楊勁（王某某、唐某某、羅某某、劉某某、姚小妹入股在其名下），另外一股是李某某、李某某，另外一股是梅某某（從未參與公司經(jīng)營(yíng)，公司經(jīng)營(yíng)沒多久就退股了），最開始三股原始股各投資5萬(wàn)元。案發(fā)前該公司以楊勁和王某某、李節(jié)忠、李節(jié)旺、唐某某、羅某某羅某某為主。股東每人交1萬(wàn)元給王某某作為股金，后來(lái)一般是誰(shuí)聯(lián)系的放貸業(yè)務(wù)就自愿組合、自愿出資，賺取得利潤(rùn)由組合人按照股金分配。公司每個(gè)月按照股份大小攤派費(fèi)用開支，最開始是分成三份，每個(gè)大股負(fù)責(zé)一份，大股東底下有多少股東就再平均分配，后梅景瑋退出之后就變成了兩個(gè)大股攤派開支，大股底下的小股東依然是平均攤派，公司費(fèi)用開支每個(gè)月算出來(lái)后在微信群中公布。由唐某某負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)報(bào)稅工作及日常管理，鄧某某和鄭某某在公司輪流坐班。杜哥貿(mào)易有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)為二手車抵押貸款、放貸，與工商登記注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍不符。

犯罪嫌疑人陳某某與王某某等人（另案處理），通過(guò)杜哥貿(mào)易有限公司，以自由組合，共同出資，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的方式放貸。為了規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，該團(tuán)伙以口頭約定借款利息、在借條不注明借款月利率、借款后扣除頭息再給借款人、借條或借款合同只有1份、借條到期重新寫借條壘高債務(wù)，借新還舊，用后面的借款來(lái)償還前面的本金和利息，原借條不歸還給被害人；同時(shí)簽訂長(zhǎng)期的房屋租賃合同并在不動(dòng)產(chǎn)中心備案，在借款人無(wú)法歸還本金和高額利息的情況下，該團(tuán)伙通過(guò)電話、微信、上門催收、找借款人親屬催收、貼大字報(bào)、尾隨借款人、在借款人住宅大門刻字等方式催收，迫使借款人借新還舊。在借款人無(wú)法償還時(shí)，團(tuán)伙成員介紹該團(tuán)伙中的另一成員借款給被害人，通過(guò)制造虛假銀行流水，借新還舊壘高債務(wù)，同時(shí)還利息時(shí)借甲還乙、借乙還丙，并非還給名義上的借款人。

2018年1月30日，因王某某一直在催被害人曹某某還款，王某某（另案處理）等人也向曹某某催款。曹某某到犯罪嫌疑人陳某某處借款40萬(wàn)元，這40萬(wàn)元用于砍頭息4.8萬(wàn)元，又陸續(xù)轉(zhuǎn)給王某某140600元，2月6日還李節(jié)忠的利息轉(zhuǎn)給羅某某羅某某26800元，加上之前從銀行貸款出來(lái)還給王某某20萬(wàn)，相當(dāng)于借陳某某40萬(wàn)元，又被王某某等人套回去36萬(wàn)多。曹某某借款40萬(wàn)，這筆資金由陳某某、王某某、劉濤、王熊杰等人出資組合而成，由陳某某分3次轉(zhuǎn)賬給被害人曹某某，被害人曹某某將砍頭息4.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給了王某某。2018年1月20日，曹某某將位于福城國(guó)際2315號(hào)房屋租賃給陳某某，期限為10年，月租金為1000元；2018年1月28日，曹某某將位于江山麗城1棟A單元10A05和10A06兩套房屋租賃給王某某，期限為10年，月租金為1000元，這3套房屋于2018年1月30日做了房屋租賃備案。

2017年7月4日，李某某李某某向王某某等人借首付款12萬(wàn)元買凱迪拉克CGT5的越野車，王某某介紹犯罪嫌疑人陳某某給李某某借款；李某某向其支付了3萬(wàn)元費(fèi)用（每年擔(dān)保費(fèi)8000元，第一個(gè)月月供8000元，第一個(gè)月利息8000元，墊資費(fèi)5000元）后，陳某某轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元給李某某，口頭約定利息為6分，李某某又轉(zhuǎn)給了王某某12萬(wàn)元，后李某某在4S店買了一輛凱迪拉克越野車，車架號(hào)為L(zhǎng)SGNB83L6HA078765,車輛落戶落在了陳某某名下，汽車于2017年7月4日全款購(gòu)買，合計(jì)370900元；2017年07月19日，陳某某等人將該凱迪拉克越野車在建設(shè)銀行做了汽車分期貸款，貸款本金為30萬(wàn)，期限為48期；月供一直由李某某支付，到2017年年底的時(shí)候王某某等人將該車開到了長(zhǎng)沙，并要求李某某將剩余的車輛月供一次性還清后把車子過(guò)戶給李某某，李某某從買車到車輛被開走這期間一直在付利息和月供，2018年8月7日李某某通過(guò)其朋友黃某某還了10萬(wàn)給陳某某，李某某在買車這個(gè)事情上虧了30萬(wàn)元左右。后陳某某等人將該車在長(zhǎng)沙抵押給了賀駿，共貸了11萬(wàn)多。

2017年10月15日，因店面資金周轉(zhuǎn)困難，李某某到長(zhǎng)沙找到了犯罪嫌疑人陳某某和王某某，并以自己的凱迪拉克轎車做抵押貸款借款20萬(wàn)，到11月的時(shí)候，李某某到長(zhǎng)沙找到陳某某和王某某算抵押車輛貸款的欠款時(shí)，又重新寫了一張15萬(wàn)元的無(wú)抵押借條（該15萬(wàn)元，李某某并未收到錢）。

在被害人曹某某無(wú)法支付利息時(shí)，杜哥貿(mào)易有限公司團(tuán)伙成員開始采用各種軟暴力進(jìn)行催債。2018年5月8日，犯罪嫌疑人陳某某與王某某等人到好習(xí)慣培訓(xùn)學(xué)校催債；2018年7月6日，犯罪嫌疑人陳某某與王某某、黃恩、劉松江等人到好習(xí)慣培訓(xùn)學(xué)校催債。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為宜章縣公安局認(rèn)定陳某某涉嫌詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向郴州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向宜章縣人民法院提起自訴。

宜章縣人民檢察院　　

2020年3月18日