浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

杭余檢公訴刑不訴〔2019〕103號(hào)

被不起訴人鄧某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210871996********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省松滋市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，2018年6月13日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年7月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄧某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案卷材料，并訊問(wèn)了被不起訴人。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次、延長(zhǎng)審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：?

2017年12月至2018年3月期間，桂某某、趙某某（另案移訴）在湖北省宜昌市西陵區(qū)九州大廈9樓、20樓以及湖北省宜昌市CBD金耀星座大廈18樓設(shè)立湖北**科技有限公司并聘請(qǐng)李某某、尹某某（另案移訴）為公司經(jīng)理、售后，聘請(qǐng)周某某（另案移訴）為公司財(cái)務(wù)，先后招聘朱某某、何某某等人，形成老板、經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員四個(gè)層級(jí)的犯罪集團(tuán)，以點(diǎn)亮支付寶芝麻信用星幫助被害人提升支付寶螞蟻花唄、借唄額度為誘餌騙取被害人錢款。其中，業(yè)務(wù)員具體負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人騙取錢款并按比例從中分成；組長(zhǎng)除自己聯(lián)系被害人騙取錢款外，還對(duì)本小組的業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理，指導(dǎo)本小組成員騙取錢款并按比例從小組成員業(yè)績(jī)中抽取提成；經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)所有的業(yè)務(wù)員進(jìn)行人事、業(yè)務(wù)等方面的管理；售后負(fù)責(zé)安撫被害人、防止被害人報(bào)案；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)收取業(yè)務(wù)員騙取的被害人錢款并聯(lián)系點(diǎn)星星人員。具體的詐騙方式為：桂某某、趙某某指使業(yè)務(wù)員冒充螞蟻金服工作人員打電話給被害人，謊稱交納1000元或2000元手續(xù)費(fèi)，可以點(diǎn)亮支付寶芝麻信用里的十三顆或十四顆星星從而提升支付寶螞蟻花唄、借唄額度數(shù)萬(wàn)元。被害人信以為真后，業(yè)務(wù)員便誘導(dǎo)被害人通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)賬支付錢款，并聯(lián)系他人使用虛假資料點(diǎn)亮被害人支付寶芝麻信用星。隨后對(duì)于被害人提升支付寶螞蟻花唄、借唄額度或退還手續(xù)費(fèi)的要求或編造各種理由拖延，或置之不理。

2017年12月至2018年3月期間，桂某某、趙某某通過(guò)上述方式指使團(tuán)伙成員騙取被害人伍某某等人錢款共計(jì)人民幣260萬(wàn)余元。

被不起訴人鄧某某于2017年12月、2018年1月、3月期間作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣7500元左右。

案發(fā)后被不起訴人鄧某某已分別退賠被害人胡某某、王某某、于某某人民幣各1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：戶籍證明、照片、銀行交易明細(xì)等書證；

2．證人證言：證人徐某某、譚某某的證言；

3．被害人陳述：被害人伍某某、馮某某、盛某某等人的陳述；

4．被告人供述和辯解：被不起訴人鄧某某和同案人員李某某等人的供述和辯解；

5．勘驗(yàn)檢查筆錄：扣押筆錄、搜查筆錄；

6．電子數(shù)據(jù)：光盤。

本院認(rèn)為，被不起訴人鄧某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為。但情節(jié)輕微，且已對(duì)被害人進(jìn)行賠償并獲諒解，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，可以免予刑事處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)鄧某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到?jīng)Q定書后七日內(nèi)向本院提出申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到?jīng)Q定書后七日內(nèi)向上一級(jí)人民檢察院申述；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市余杭區(qū)人民法院提起自訴。

杭州市余杭區(qū)人民檢察院

2019年3月15日