大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

普檢刑不訴〔2019〕9號

被不起訴人鄧某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼15262719003084350，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市**縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村。因涉嫌合同詐騙罪，于2015年11月12日被原普蘭店市公安局刑事拘留，于2015年12月18日被我院存疑不批準(zhǔn)逮捕，后于當(dāng)日被原普蘭店市公安局取保候?qū)?。在取保候?qū)徠陂g，鄧某某違法取保候?qū)徱?guī)定，下落不明，于2018年10月25日再次被大連市公安局普蘭店分局刑事拘留，本院于2018年11月26日作出定罪不批準(zhǔn)逮捕決定，于2018年11月26日被大連市公安局普蘭店分局取保候?qū)?。因涉嫌犯有合同詐騙罪，于2018年12月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局普蘭店分局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄧某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年7月25日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月23日、2018年11月7日、2019年1月11日延長審查起訴期限。

大連市公安局普蘭店分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人黃某某于2008年4月1日與郭某某、黃剛共同出資600萬元，其中黃某某出資306萬元、郭某某出資150萬元、黃某某出資144萬元成立“大連**建設(shè)有限公司”，住所地為大連市**區(qū)**街**號**單元**層**號，黃某某任經(jīng)理、執(zhí)行董事、法定代表人。其經(jīng)營范圍：港口建設(shè)工程施工、建筑工程施工、土石方工程施工。2009年8月公司住所變更為普蘭店市**社區(qū)**組**號，2012年6月21日股東郭某某變更為黃某某妻子于某某。公司成立后除在普蘭店**干過土石方工程外再未干過其他工程。2014年12月，犯罪嫌疑人黃某某虛構(gòu)不存在的**港口建設(shè)工程與假冒山西省水利建筑工程局副局長的賈某甲簽訂《合作意向協(xié)議書》，共同開發(fā)虛假**港口土石方工程建設(shè)項(xiàng)目，7000萬立方米填海運(yùn)輸土石方工程。賈某甲自己任命莊某某為項(xiàng)目經(jīng)理，任命賈某乙、王某甲等人為項(xiàng)目部成員，唆使莊某某對外介紹、推廣**港口建設(shè)土石方項(xiàng)目，對外開展分包業(yè)務(wù)，莊某某同王某乙簽訂了分包協(xié)議，收取王某丙施工保證金20萬元。2015年1月6日，賈某甲制定其項(xiàng)目部經(jīng)理鄧某某同大連**建設(shè)有限公司簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》。2015年3月8日左右又僅依據(jù)大發(fā)改交通字（2005）277號，國交規(guī)劃（2010）39號，大政（2009）13號文件與鄧某某簽訂工程內(nèi)容為填海石料（爆破、裝、運(yùn)、平、暫定10500萬立方米）的《建設(shè)工程施工（內(nèi)部）合同》（合同上時(shí)間為2014年12月23日），2015年8月8日又重新簽訂工程內(nèi)容為填海石料（爆破、裝、運(yùn)、平、暫定5500萬立方米）的建設(shè)工程施工（內(nèi)部）合同》，虛構(gòu)中標(biāo)通知書及進(jìn)場通知書，默許鄧某某等人以山西省水利建筑工程局承包該工程為名向外分包土石方工程，大肆收取承包人的工程施工保證金。黃某某以大連**建設(shè)有限公司為甲方名義收取鄧某某為經(jīng)理的假冒山西省水利建筑工程局**項(xiàng)目部128.8萬元。同時(shí)，2015年7月7日黃某某以**港口開發(fā)項(xiàng)目名義收取被害人趙某某合同定金2萬元，趙某某知道**項(xiàng)目虛假后拒絕簽訂合同，向黃某某索要定金，黃某某拒絕退還2萬元。黃某某共計(jì)涉嫌合同詐騙金額130.8萬元。鄧某某在被賈某甲任命為山西省水利建筑工程局**項(xiàng)目部經(jīng)理期間，受賈某甲指使，大肆對外分包虛假**港口土石方工程，并收取了江某某10萬元、孫某某100萬元、董某某20萬元、周某某50萬元、焦某某100萬元保證金，收取的保證金用于虛假山西省水利建筑工程局**項(xiàng)目部支出，支付給黃某某128.8萬元，其余款項(xiàng)由賈某甲和鄧某某支配。期間賈某甲教唆鄧某某同莊某某簽訂虛假土石方合同，擬定收取20萬元保證金，實(shí)際收取莊某某3萬元，17萬用賈某甲和莊某某之間的債務(wù)抵頂。目前，犯罪嫌疑人賈某甲假借掛靠山西水利建筑工程局的名義，以承接黃某某虛假的**港口工程組建項(xiàng)目部，組織莊某某、鄧某某、賈某乙、王某甲等人騙取多人分包保證金共計(jì)人民幣320萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為大連市公安局普蘭店分局認(rèn)定鄧某某構(gòu)成合同詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)材料無法認(rèn)定被不起訴人鄧某某主觀上明知**港口項(xiàng)目是虛假的，具有非法占有的目的，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對鄧某某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物的處理情況。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向大連市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向大連市普蘭店區(qū)人民法院提起自訴。

2019年1月24日