汕頭市金平區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

汕金檢刑不訴〔2019〕20號

被不起訴人連某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4405091992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住汕頭市金平區(qū)**街道**路**號**幢**房。因涉嫌非法經營罪，2018年12月26日被汕頭市公安局刑事拘留，經汕頭市人民檢察院批準，2019年2月1日被汕頭市公安局逮捕，2019年3月19日被汕頭市公安局取保候審。

本案由汕頭市公安局偵查終結，以被不起訴人連某某涉嫌非法經營罪，于2019年7月11日由汕頭市人民檢察院交由本院審查起訴。本院受理后，依法告知被不起訴人連某某有申請回避、非法證據排除及委托辯護人等權利，訊問了被不起訴人連某某，審查了全部案件材料。本院于2019年8月5日、2019年10月14日將本案退回公安機關補充偵查，公安機關于2019年9月5日、2019年11月14日補查重報。

汕頭市公安局移送審查起訴認定：

2017年1月至2018年12月，被不起訴人連某某明知國家對外匯實行管控，仍從事非法兌換外匯業(yè)務，利用本人及親友身份開設的多張銀行卡賬戶，后向上述銀行卡賬戶匯入人民幣再攜帶銀行卡到香港ATM機提現港幣轉售給香港**兌換有限公司，后通過香港**兌換有限公司李某某等人銀行卡賬戶將人民幣轉賬回流犯罪嫌疑人連某某國內銀行卡賬戶，以牟取非法利益。根據被不起訴人連某某供述，期間共套取港幣涉案金額約1000萬，折合約800萬人民幣，非法獲利約人民幣5萬元。

經本院審查并二次退回公安機關補充偵查，期間經廣東大地會計師事務所司法會計鑒定，被不起訴人連某某使用自己及他人名下銀行卡轉入并支取3663452元人民幣用于兌換港幣?，F有證據認定被不起訴人連某某的行為構成非法經營罪的事實不清，證據不足，不符合起訴條件，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對連某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

汕頭市金平區(qū)人民檢察院

2019年12月27日