甘肅省鎮(zhèn)原縣人民檢察院

不起訴決定書

鎮(zhèn)檢一部刑不訴〔2020〕91號

被不起訴人連某某，男性，1977年**月**日出生，公民身份號碼3526011977********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**村**幢**室，個體戶。2016年因涉嫌詐騙罪被重慶市彭水縣公安局依法取保候?qū)?，后被彭水縣人民檢察院依法作出不訴決定。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月15日被鎮(zhèn)原縣公安局刑事拘留，2020年9月7日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于同年9月8日被鎮(zhèn)原縣公安局取保候?qū)?，同?1月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省鎮(zhèn)原縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人連某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年6月18日至25日期間，被不起訴人連某某通過其表弟何某某（起訴）介紹，使用自己的手機(jī)、支付寶賬戶以購買虛擬貨幣的方式幫助他人轉(zhuǎn)移結(jié)算非法資金。連某某按照何某某介紹，在自己手機(jī)上下載并實(shí)名注冊“火幣pro”、“比特派”兩個虛擬貨幣交易APP以及“Potato”聊天APP，并通過何某某加入“上線”韓某某、張某某（二人已被江蘇揚(yáng)州警方立案偵查）建立的“Potato”聊天群，群內(nèi)發(fā)送“上線”提供的支付寶添加好友二維碼，通過掃碼添加對方為支付寶好友后，對方將非法資金轉(zhuǎn)入其支付寶賬戶，連某某使用該資金在“火幣pro”APP上購買一交易價格較為穩(wěn)定的名為“USDT”的虛擬貨幣，接著又通過支付寶交易賣出該“USDT”幣，每購買5萬元人民幣的“USDT”幣，可以獲取50元錢的報酬，后連某某介紹涂某甲（不起訴）參與。被不起訴人連某某使用自己實(shí)名注冊的支付寶賬戶****6188@qq.com、****6961@qq.com從事幫助他人非法結(jié)算的活動，經(jīng)調(diào)取其支付寶賬戶交易明細(xì)，其涉案金額共計48.72萬元，從總獲利2000元。

本院認(rèn)為，連某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且其到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對連某某不起訴。

鎮(zhèn)原縣公安局于2020年11月4日扣押被不起訴人連某某非法獲利2000元人民幣，已上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向慶陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鎮(zhèn)原縣人民法院提起自訴。

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鎮(zhèn)原縣人民檢察院

??????????????????????????????????2020年12月4日