通江縣人民檢察院

不起訴決定書

通檢一部刑不訴〔2020〕20號

被不起訴人趙某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼5108231970********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地四川省廣元市利州區(qū)，住廣元市劍閣縣**鄉(xiāng)**村**社。因涉嫌合同詐騙罪，經通江縣公安局決定，2019年7月16日被通江縣公安局刑事拘留；經通江縣公安局決定，于2019年7月29日被通江縣公安局取保候審；經本院決定，于2019年10月31日被本院取保候審。

本案由通江縣公安局偵查終結，以被不起訴人趙某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。其間，兩次退回公安機關補充偵查（2019年12月13日至2020年1月13日、2020年2月28日至3月28日），兩次延長審查起訴期限十五日（2019年11月30日至12月13日、2020年2月14日至2月28日）。

經本院依法審查查明：

2016年5月10日，成都市**實業(yè)有限公司（下稱**公司）在成都市武侯區(qū)注冊登記成立，公司類型為有限責任公司（自然人獨資），法定代表人為劉某甲；5月31日，該公司類型變更為有限責任公司（自然人投資或控股），股東為劉某甲、四川**實業(yè)有限公司。該公司實際所有人為宋某某。2018年3月19日，該公司法定代表人變更為趙某乙（趙某甲之父），股東為趙某乙、四川**實業(yè)有限公司。該公司實際由張某某負責，并有工作人員劉某乙（業(yè)務部經理）、李某甲、馬某某（執(zhí)行部后勤工作人員）、林某某（業(yè)務部后勤工作人員）、趙某甲（駕駛員）等人。該公司實際無融資貸款業(yè)務和貸款實力。

2018年初，通江縣**餐飲服務有限公司法定代表人茍某某因拓展業(yè)務資金不足需要融資貸款，經朋友李某乙介紹，聯(lián)系了**公司辦理融資貸款事宜，并與劉某乙進行協(xié)商。**公司虛構其具有貸款實力，同意給茍某某貸款3000萬元，但需要考察茍某某名下資產情況，并需要茍某某先行繳納2萬元誠意金和考察費用。2018年3月8日，茍某某向**公司繳納了2萬元。事后，張某某安排劉某乙、林某某、趙某甲到通江縣考察茍某某的資產情況后，承諾可以給茍某某貸款3000萬元。2018年4月2日，**公司與茍某某簽訂了借款抵押擔保合同，虛構王某某為出借方（甲方），借款方為通江**酒樓（乙方），**公司為擔保方（丙方），合同約定以通江縣**餐飲有限公司100%股權和通江**酒樓經營權及法人茍某某名下的三處商鋪和兩套住房作抵押物；乙方承諾按照甲丙方的要求向乙方所在地銀行辦理資金監(jiān)管事宜，由該銀行對此次借款資金予以監(jiān)管，以保障借款資金及時足額回收；合同簽訂次日起5個工作日內，乙方負責辦理完抵質押手續(xù)及資金監(jiān)管手續(xù)后次日，乙方才能動用甲方的資金，首筆借款為2000萬元，第二筆借款為1000萬元；并約定在合同簽訂前，乙方先期支付首筆資金三個月利息70萬元。當日，茍某某要求查看**公司的資金證明，因**公司無法提供，茍某某當日支付了35萬元。4月3日，張某某安排李某甲帶茍某某到中信銀行查看了存款為2000萬元的資金證明后，茍某某相信**公司具有資金實力并支付了另35萬元。但該資金證明顯示客戶名稱為李某甲，2000萬元資金實際由張某某聯(lián)系李某丙，由李某丙將上述資金轉入李某甲賬戶，由銀行出具業(yè)務憑證后隨即將上述資金轉出，張某某支付李某丙3萬元的資金使用費用。

2018年4月9日，張某某安排李某甲、馬某某、趙某甲到通江縣辦理抵質押手續(xù)及資金監(jiān)管手續(xù)。4月10日，茍某某與李某甲等人在通江縣諾江鎮(zhèn)石牛廣場政務大廳辦理了股權質押登記，因其房產系二次抵押未辦理，后經協(xié)商先行辦理資金監(jiān)管手續(xù)。4月11日，茍某某、李某甲等人先后到通江縣信用聯(lián)社、通江縣工商銀行、農業(yè)銀行、巴中市恩陽區(qū)建設銀行辦理資金監(jiān)管事宜，均未成功，因**公司提供的專項資金監(jiān)管協(xié)議中1.4項約定丙方（銀行）協(xié)助完成甲乙雙方（**公司、茍某某）投資資金的劃轉及協(xié)助催收，4.1.1項約定丙方對監(jiān)管賬戶中的資金履行監(jiān)管職能及催收，6.3項丙方對借款單位逾期未還的借款本息進行協(xié)助催收。該資金監(jiān)管手續(xù)實際無法辦理成功。4月11日，合同約定的5個工作日到期，因茍某某未辦理完抵質押手續(xù)及資金監(jiān)管手續(xù)，**公司認定茍某某違約，李某甲等人離開。2018年4月17日，茍某某與**公司簽訂了終結協(xié)議，茍某某賠償**公司49萬元違約金，因其先期繳納了70萬元，**公司退還了茍某某21萬元。

2019年3月28日，茍某某向通江縣公安局報案，案發(fā)后張某某退還了茍某某49萬元，并取得諒解。

本院認為，趙某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯并取得被害人諒解，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對趙某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向巴中市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向通江縣人民法院提起自訴。

通江縣人民檢察院

2020年4月24日