河南省宜陽縣人民檢察院

不起訴決定書

宜檢二部刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人趙某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4103271977********，漢族，小學文化，中共黨員，戶籍所在地河南省洛陽市宜陽縣，住宜陽縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，經(jīng)宜陽縣公安局決定，于2018年10月26日被宜陽縣公安局采取指定居所監(jiān)視居住；于2018年12月30日被宜陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。

本院于2020年1月31日延長審查起訴期限十五日；于2020年2月14日第一次退回公安機關補充偵查，2020年3月13日公安機關補充偵查完畢移送審查起訴；本院于2020年4月14日延長審查期限十五日；于2020年4月27日第二次退回公安機關補充偵查，2020年5月27日公安機關補充偵查完畢移送審查起訴；本院于2020年6月28日延長審查期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：2015年6月，被不起訴人趙某某明知張某某讓其借出去的50萬系銀行貸款，仍作為中間人將該50萬以高于銀行貸款利息借給郭某某使用，并在收取郭某某支付的利息后，將收取利息轉(zhuǎn)賬至張某某**銀行賬戶中，用于向張某某支付利息，趙某某向張某某**銀行賬戶轉(zhuǎn)賬利息共9筆，幫助張某某通過高利轉(zhuǎn)貸違法所得獲利共計15.06萬。案發(fā)后，張某某已上繳全部違法所得。

本院認為，被不起訴人趙某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條規(guī)定的行為，構成高利轉(zhuǎn)貸罪，但犯罪情節(jié)輕微，自愿認罪認罰，并簽署具結(jié)書。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會研究，決定對趙某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向洛陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向宜陽縣人民法院提起自訴。?

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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年7月10日