遼陽市弓長嶺區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

遼弓檢一部刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人趙某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼2110051965********，漢族，初中文化，系**礦業(yè)公司**廠**，戶籍所在地遼寧省遼陽市弓長嶺區(qū)**路**號**，現(xiàn)住遼陽市弓長嶺區(qū)**路**號**。因涉嫌騙取貸款罪，于2019年1月7日被遼陽市公安局弓長嶺公安分局刑事拘留，于2019年1月30日被遼陽市公安局弓長嶺公安分局取保候?qū)彛?020年1月15日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽市公安局弓長嶺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌騙取貸款罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月23日補查重報；本院于2020年2月6日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月27日補查重報。本院于2019年12月1日、2020年1月24日、2020年3月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

劉某某、趙某甲（均已起訴）合伙經(jīng)營遼陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。遼陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在建設(shè)遼陽市弓長嶺區(qū)“**棚戶區(qū)”改造時，多次向遼陽市**商業(yè)銀行**支行（原遼陽市弓長嶺區(qū)**信用合作聯(lián)社）貸款，多次以用新貸款償還舊貸款的方式償還到期貸款。2014年11月，為了償還到期貸款，劉某某、趙某甲分別找到被不起訴人趙某某及李某某、孫某某、孔某某、蘭某某、張某某（均已不起訴），虛構(gòu)借款理由、簽訂虛假合同，以成立聯(lián)合小組購買鐵礦粉的名義進行貸款，2014年11月6日李某某、孫某某、孔某某向遼陽市弓長嶺區(qū)**信用合作聯(lián)社每人申請貸款人民幣2，000,000元，2014年11月8日被不起訴人趙某某、蘭某某、張某某向遼陽市弓長嶺區(qū)**信用合作聯(lián)社每人申請貸款人民幣2，000,000元，共計貸款人民幣12，000，000元。全部貸款發(fā)放至合同約定的由趙某甲實際控制的遼陽市弓長嶺區(qū)**選礦廠的銀行賬戶內(nèi)，劉某某、趙某甲改變貸款用途，將貸款人民幣7，500,000元用于償還遼陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在遼陽市弓長嶺區(qū)**信用合作聯(lián)社所欠的貸款，人民幣4，500,000元用于償還遼陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司其他債務(wù)。上述人民幣12，000，000元貸款逾期后，經(jīng)銀行工作人員多次催收未果，至今仍未償還銀行。案發(fā)后，劉某某、趙某甲用遼陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的住宅、車庫及土地償還遼陽市**商業(yè)銀行**支行，經(jīng)評估市場價值為人民幣15,347,949.21元，上述住宅、車庫及土地均被公安機關(guān)扣押。

案后，被不起訴人趙某某到公安機關(guān)自首。

本院認為，趙某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有在共同犯罪中起次要作用，系從犯；案后向公安機關(guān)投案，如實供述犯罪事實，屬自首；認罪認罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對趙某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月9日