湖南省資興市人民檢察院

不起訴決定書

資檢刑檢刑不訴〔2020〕61號

被不起訴人趙某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3303021982********，漢族，大學(xué)本科文化，職業(yè)**，戶籍所在地上海市閔行區(qū)**路**弄**號，現(xiàn)住上海市徐匯區(qū)**路**號*A。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月12日被資興市公安局取保候?qū)彙Ｍ?月20日，被我院重新取保候?qū)彙?020年5月22日，被我院再次取保候?qū)彙?/span>

本案由資興市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌非法經(jīng)營罪,于2020年5月22日向我院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2018年6月中旬，被不起訴人趙某某為籌集其小孩在國外就學(xué)所需的學(xué)費，安排其朋友張某某與沈某某（未到案）兌換美元。在2018年7月3日-7月5日，張某某向沈某某指定的羅某某、李某某(均已判刑)、章某某等人的賬戶轉(zhuǎn)賬共計1500萬元人民幣，沈某某向趙某某的境外賬戶轉(zhuǎn)賬221.583萬美元，雙方完成交易。

案發(fā)后，趙某某主動投案，后如實供述了上述事實，資興市公安局扣押其人民幣1500萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.接報案登記表、抓獲經(jīng)過、立案決定書、銀行交易流水單、扣押決定書、戶籍資料等書證；2.證人羅某某、李某某、張某某等人證言；3.被不起訴人趙某某供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被不起訴人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，趙某某違反國家對外匯的管理規(guī)定，在國家指定的銀行和交易中心外兌換美元，實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第(四)項規(guī)定的行為，涉嫌非法經(jīng)營罪，但犯罪情節(jié)輕微，且認罪、認罰、簽署具結(jié)書，具有自首；退繳贓款；初犯、偶犯等情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免于處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對趙某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湖南省資興市人民檢察院　　

2020年7月6日