重慶市忠縣人民檢察院

不起訴決定書

忠檢刑不訴〔2019〕77號

被不起訴人趙某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼5326261994********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州丘北縣，住云南省文山州丘北縣**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**村**小組。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，經忠縣公安局決定，于2018年6月5日被忠縣公安局刑事拘留，經忠縣公安局決定，于2019年1月21日被忠縣公安局取保候審。

本案由忠縣公安局偵查終結，以被不起訴人趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月12日向本院移送審查起訴。期間，因事實不清，證據不足，于2019年3月25日、6月7日兩次退回補充偵查，忠縣公安局補充偵查完畢后分別于同年4月24日、7月8日重新移送審查起訴。因案情復雜，于2019年3月13日至3月27日、5月25日至6月8日、8月9日至8月23日三次延長審查起訴期限。

經本院依法審查查明：

2017年11月，姜某某、項某某（均另案處理）等人共出資100萬元在浙江省溫州市非法成立浙江**公司（以下簡稱公司），利用電信網絡專門從事非法高利放貸業(yè)務，2018年4月下旬公司搬到浙江省橫店市繼續(xù)經營。溫州經營期間，公司借助“有脈”平臺獲取被害人信息，由審核人員對信息真實性等進行審核并通過后推薦給財務人員放貸。橫店經營期間，公司通過“金鼎云”平臺獲取被害人信息，同時公司招募話務員根據信息撥打被害人電話詢問是否有貸款需求，并將有貸款意愿的被害人推送給審核人員，審核人員對信息真實性等進行審核通過后再推薦給財務人員放款。

審核人員在審核過程中除對已經獲取的信息進行核實外，還要求被害人上傳手持身份證正反面照片、上傳通訊錄和通訊記錄、填寫緊急聯系人及聯系方式、芝麻分等內容，以確認是否為被害人本人、是否為公司規(guī)定的高危地區(qū)人員等。財務人員在放款時采取“砍頭息”、簽訂“陰陽合同”、制造資金流水等方式與被害人簽訂虛假的電子借款合同和放款，并按周息30%標準收取利息。在被害人無法歸還時仍然按周收取30%展期費或者按天收取10%費用，遇到不歸還、無法聯系、態(tài)度不好的，財務人員或者財務人員委托的催收人員則會采取辱罵、威脅、電話短信轟炸的方式進行非法催收。

2018年5月初，被不起訴人趙某某經網絡招聘介紹進入公司錢某某小組任審核，其在明知公司財務以上述方式從事非法高利放貸情況下，仍為錢某某、姜某某、陳某某三名財務人員審核推送被害人，直至2018年6月5日案發(fā)被抓，在此期間沒有領取過工作報酬。經統(tǒng)計，被不起訴人趙某某在此期間共幫忙錢某某、姜某某、陳某某詐騙被害人12萬余元。

2018年6月5日在浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)被忠縣公安局民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單；

2.戶籍資料、抓獲經過等書證；

3.忠縣公安局電子證據檢查工作記錄；

4.證人錢某某、姜某某、陳某某的證言；

5.被不起訴人趙某某的供述和辯解。

本院認為，被不起訴人趙某某擔任小組審核員，在明知財務人員錢某某、姜某某、陳某某利用公民個人信息實施套路貸詐騙的情況下，仍為其推送被害人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構成詐騙罪，但被不起訴人趙某某系從犯，具有坦白情節(jié)且為初犯，屬情節(jié)輕微，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、第三十七條、第二十七條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對趙某某不起訴。

扣押贓物隨關聯案件處理移送法院。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向重慶市人民檢察院第二分院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向忠縣人民法院提起自訴。

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????????????????????????????????2019年8月22日

附：法律、法規(guī)、司法解釋

1.《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條：對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

????第六十七條：犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

????被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

????犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條：被告人沒有犯罪事實，或者有本法第十五條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應當作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應當同時對偵查中查封、扣押、凍結的財物解除查封、扣押、凍結。對被不起訴人需要給予行政處罰、行政處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應當提出檢察意見，移送有關主管機關處理。有關主管機關應當將處理結果及時通知人民檢察院。

第一百七十九條：對于公安機關移送起訴的案件，人民檢察院決定不起訴的，應當將不起訴決定書送達公安機關。公安機關認為不起訴的決定有錯誤的時候，可以要求復議，如果意見不被接受，可以向上一級人民檢察院提請復核。

第一百八十條：對于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應當將不起訴決定書送達被害人。被害人如果不服，可以自收到決定書后七日以內向上一級人民檢察院申訴，請求提起公訴。人民檢察院應當將復查決定告知被害人。對人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應當將有關案件材料移送人民法院。

第一百八十一條：對于人民檢察院依照本法第一百七十三條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到決定書后七日以內向人民檢察院申訴。人民檢察院應當作出復查決定，通知被不起訴的人，同時抄送公安機關。