蒼南縣人民檢察院

不起訴決定書

蒼檢公訴刑不訴〔2020〕23號

被不起訴人趙某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3708321989********，漢族，高中程度，無業(yè)，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市梁山縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2018年11月9日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月14日被依法逮捕，于2019年8月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了案件全部材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年3月29日至2019年4月24日，自2019年6月6日至2019年7月4日）；因案情重大、復(fù)雜，延遲審查起訴期限三次（自2019年3月15日至2019年3月29日、自2019年5月25日至2019年6月6日、自2019年8月5日至2019年8月19日）。

蒼南縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年5月份，王某某與“黑豹”取得聯(lián)系，“黑豹”許以每張銀行卡800-1000元的價格進(jìn)行收購，王某某為謀取暴利，在明知自己收購的銀行卡將被用于臺灣人電信詐騙的情況下，仍組織張某某、胡某某等人在江蘇省南京市大量收購銀行卡，為電信詐騙分子提供近400張作案使用的銀行卡。在王某某的指使下，王某某團(tuán)伙成員張某某、胡某某等人在江蘇省南京市以200元-500元每套銀行卡（含銀行卡、網(wǎng)銀U盾、身份證復(fù)印件）的價格向被不起訴人趙某某等人購買。被不起訴人趙某某等人在明知自己出售的銀行卡極有可能被提供給電信詐騙分子用于實(shí)施違法犯罪的情況下，為謀取銷售銀行卡私利，以放任的態(tài)度將銀行卡銷售給王某某團(tuán)伙，為電信詐騙實(shí)施的完成提供作案工具，致使電信詐騙順利完成。2018年7月份，蒼南縣公安局在偵查程海麗被詐騙過程中，分別抓獲涉案王某某、張某某等人，后查明被不起訴人趙某某等人曾將銀行卡販賣給王某某團(tuán)伙，上述的銀行卡涉及全國多地電信詐騙案件，具體情況如下：

2018年6月21日，浙江省武義縣的被害人盧某某被人冒充公司老板程某某的方式QQ詐騙走46萬元，涉案資金49900元經(jīng)過被不起訴人趙某某賬戶（農(nóng)業(yè)銀行62305203900***）。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為蒼南縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會審議，決定對趙某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向溫州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蒼南縣人民法院提起自訴。

2020年2月17日