甘肅省白銀市平川區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書(shū)

平檢一部刑不訴〔2020〕97號(hào)

被不起訴人趙某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204021966********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地甘肅省白銀市白銀區(qū)，住白銀市白銀區(qū)**巷**號(hào)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)白銀市公安局平川分局決定，于2020年5月13日被白銀市公安局平川分局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省白銀市公安局平川分局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月5日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年2月以來(lái)，保某某受犯罪幕后組織操縱者指使成立“**基金協(xié)會(huì)甘肅分會(huì)”，王某甲、吳某某、王某乙、駱某某、朱某某、左某某、戴某某、李某甲、李某乙、張某甲、張某乙、劉某某（均另案處理）及被不起訴人趙某某等人積極參加該組織，通過(guò)微信掃描進(jìn)群發(fā)展會(huì)員,實(shí)行層級(jí)管理。在微信群中假借國(guó)家財(cái)政部、民政部的名義發(fā)布繳納8.5元會(huì)員費(fèi)終身享受每月1200元生活補(bǔ)貼；繳納60+1元可享受財(cái)政部、民政部一次性生活補(bǔ)貼20萬(wàn)元和房屋補(bǔ)貼40萬(wàn)元；交260+1元、180+1元、130+1元可分別享受財(cái)政部、民政部一次性發(fā)放86萬(wàn)元、67萬(wàn)元、52萬(wàn)元扶貧資金的虛假扶貧項(xiàng)目誘騙微信群內(nèi)人員報(bào)單并組建下層組織架構(gòu)，共計(jì)發(fā)展會(huì)員5萬(wàn)人次。

被害人會(huì)員費(fèi)通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式匯總至各群群主再逐級(jí)上交，最終匯總至保某某、?朱某某、左某某的支付寶、財(cái)付通和銀行賬戶(hù)后，根據(jù)駱某某的指使，通過(guò)支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)至詐騙集團(tuán)提供的銀行賬戶(hù)。

被不起訴人趙某某極參與該項(xiàng)目推廣虛假項(xiàng)目，騙取錢(qián)財(cái)，在“**基金協(xié)會(huì)甘肅分會(huì)”運(yùn)行期間向保某某上交會(huì)員費(fèi)、捐款5482元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押手機(jī)等；2.書(shū)證：銀行交易明細(xì)、微信截圖等；3.被害人葉某某等人陳述；4.證人茍某某等人證言；5.?被不起訴人趙某某的供述；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被不起訴人趙某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，構(gòu)成詐騙罪。在詐騙犯罪中被不起訴人趙某某屬?gòu)姆?，根?jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；被不起訴人趙某某犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害不大，被不起訴人趙某某如實(shí)供述其犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)趙某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。??????????????????

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??????????????????????????????????????????????????????????????????2020年9月30日