河北省石家莊市裕華區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

石裕檢公訴刑不訴〔2020〕183號(hào)

被不起訴人趙某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130011989********，漢族，專(zhuān)科文化程度，群眾，戶(hù)籍所在地四川省達(dá)州市通川區(qū)**街**號(hào)，現(xiàn)住址云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)**小區(qū)**苑**單元**室，云南龍某某汽車(chē)服務(wù)有限公司原法定代表人。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月29日被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留；2018年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕；2020年9月11日被石家莊市裕華區(qū)人民法院取保候?qū)?/span>。

本案由石家莊市公安局裕華分局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月23日向移送本院審查起訴。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

石家莊市公安局裕華分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年2、3月份以來(lái)，趙某某、葛某某因云南龍**汽車(chē)服務(wù)有限公司資金鏈斷裂，在根本無(wú)履行合同能力的情況下，葛某某向趙某某提出以低價(jià)車(chē)源為誘餌騙取客戶(hù)定車(chē)款并占用部分定車(chē)款用于償還以前公司客戶(hù)定金的方案，趙某某考慮后同意葛某某的方案并答應(yīng)給葛某某2%的好處費(fèi)，葛某某為了給云南**汽車(chē)服務(wù)有限公司騙來(lái)客戶(hù)，將賽某某介紹給趙某某認(rèn)識(shí)，后葛某某將該方案的意思傳達(dá)給賽某某許諾給賽某某每臺(tái)車(chē)1000至3000元的好處，賽某某為了給云南**汽車(chē)服務(wù)有限公司騙來(lái)客戶(hù)及掙到好處費(fèi)，向趙某甲謊稱(chēng)自己跟上海大眾廠家有關(guān)系、能搞到低于市場(chǎng)價(jià)的桑塔納車(chē)源，2018年5月份，石家莊**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司的郝某某向趙某甲詢(xún)問(wèn)有無(wú)桑塔納車(chē)源，趙某甲遂向其介紹賽某某，后經(jīng)賽某某操辦，郝某某于2018年5月14日與云南**汽車(chē)服務(wù)有限公司簽訂114臺(tái)桑塔納轎車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同，合同約定大眾桑塔納2016款1.6L手動(dòng)風(fēng)尚版（市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)89900元，簡(jiǎn)稱(chēng)899桑塔納，共42臺(tái)）售價(jià)：60900元、大眾桑塔納2016款1.4L手動(dòng)風(fēng)尚版（市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)84900元，簡(jiǎn)稱(chēng)849桑塔納，共72臺(tái)，）售價(jià)：55900元、20個(gè)工作日內(nèi)交車(chē)完畢、定金為車(chē)輛總價(jià)的20%，郝某某于2018年5月17日16時(shí)許通過(guò)轉(zhuǎn)賬支付定金1316520元，云南龍某某汽車(chē)服務(wù)有限公司收到定金后，趙某某先讓公司財(cái)務(wù)張某某將其中的46萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其名下的招商銀行卡內(nèi)（卡號(hào)為62148587********）歸其個(gè)人支配，后又讓張某某將其中的10萬(wàn)元以桑塔納定金的名義轉(zhuǎn)入葛某某名下的民生銀行卡內(nèi)（卡號(hào)為62169122********）歸其個(gè)人支配，讓其尋找車(chē)源。2018年5月20日，賽某某以提前拿到好處為名，對(duì)郝某某謊稱(chēng)要把其哥哥賽某甲名下的公司曲靖市**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)做大，利用曲靖市**商貿(mào)有限公司的名義與郝某某簽訂了32臺(tái)桑塔納購(gòu)銷(xiāo)合同，合同簽訂后，郝某某按合同約定向曲靖市**商貿(mào)有限公司轉(zhuǎn)入32臺(tái)桑塔納轎車(chē)定金364760元，賽某某收到定金后，賽某某利用現(xiàn)金支票取現(xiàn)20萬(wàn)元用于歸還個(gè)人債務(wù)，將定金中的8萬(wàn)元轉(zhuǎn)給云南**汽車(chē)服務(wù)有限公司，該8萬(wàn)元被趙某某當(dāng)做賽某某的欠款予以扣留，其余定金亦被賽某某用于償還其個(gè)人債務(wù)。趙某某、賽某某、葛某某為逃避法律責(zé)任，葛某某以微信轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給唐某某4萬(wàn)元，讓唐某某尋找車(chē)源，唐某某又以微信轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給楚某某3萬(wàn)元，通過(guò)楚某某尋找車(chē)源。賽某某、葛某某為拿到好處，經(jīng)唐某某與楚某某商量后，楚某某同意返還合同總價(jià)值的2%作為賽某某、葛某某、唐旭的好處，后經(jīng)唐某某、楚某某操辦，2018年5月21日，云南**汽車(chē)服務(wù)有限公司與濮陽(yáng)市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司簽訂110臺(tái)購(gòu)銷(xiāo)合同，合同約定大眾桑塔納2016款1.6L手動(dòng)風(fēng)尚版（市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)89900元，簡(jiǎn)稱(chēng)899桑塔納、共50臺(tái)）售價(jià)：62900元、大眾桑塔納2016款1.4L手動(dòng)風(fēng)尚版（市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)84900元，簡(jiǎn)稱(chēng)849桑塔納、共60臺(tái)）售價(jià)：57900元、定金12%、30個(gè)工作日內(nèi)交車(chē)完畢，并給濮陽(yáng)市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司預(yù)付12%定金共794280元，濮陽(yáng)市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司法人祁某某剛將全部定金轉(zhuǎn)給楚某某，楚某某收到定金后，將總車(chē)款的2%轉(zhuǎn)給葛某某，共計(jì)132380元。后楚某某謊稱(chēng)北京有24臺(tái)桑塔納現(xiàn)車(chē)，要求云南**汽車(chē)服務(wù)有限公司預(yù)付24臺(tái)現(xiàn)車(chē)車(chē)款20%的定金，云南**汽車(chē)服務(wù)有限公司遂又給其轉(zhuǎn)賬11萬(wàn)元，葛某某通過(guò)支付寶給楚某某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元作為定金，后楚某某以云南**汽車(chē)服務(wù)有限公司違約為由，拒不發(fā)車(chē)也不退還定金，經(jīng)查楚某某將全部定金償還個(gè)人債務(wù)。2018年6月份，過(guò)了合同約定交車(chē)日期，郝某某要求賽某某及云南**汽車(chē)服務(wù)有限公司退還定金，并追問(wèn)賽某某上家，賽某某無(wú)奈說(shuō)出實(shí)情，并唐某某微信名片推薦給郝某某認(rèn)識(shí)，郝某某因著急要車(chē)，后由唐某某操辦，郝某某與濮陽(yáng)市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司簽訂了24臺(tái)899桑塔納現(xiàn)車(chē)的購(gòu)銷(xiāo)合同，合同約定每臺(tái)車(chē)售價(jià)58900元，定金282720元，郝某某實(shí)付定金24萬(wàn)元，5個(gè)工作日內(nèi)交車(chē)完畢，楚某某收到定金將定金償還其個(gè)人債務(wù)后，2018年6月10日，楚某某讓呂某某墊資，在許昌**4S店以每臺(tái)車(chē)61400元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了6臺(tái)899桑塔納轎車(chē)，雇傭板車(chē)將6臺(tái)車(chē)運(yùn)送到郝某某指定交車(chē)地點(diǎn)，當(dāng)日晚上交車(chē)時(shí)，楚某某要求郝某某付清全部車(chē)款及剩余定金42720元，郝某某付清車(chē)款及剩余的42720元定金后方才交車(chē)。后楚某某又要求郝某某付清剩余的18臺(tái)全部車(chē)款方才交車(chē)，郝某某擔(dān)心被騙以不符合合同約定為由拒絕并要求楚某某退還定金，楚某某以各種理由拒絕退款并逃匿。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為被不起訴人趙某某合同詐騙的事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)趙某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向石家莊市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向石家莊市裕華區(qū)人民法院提起自訴。

石家莊市裕華區(qū)人民檢察院

?2020年12月4日