浙江省玉某市人民檢察院

不起訴決定書

玉檢公訴刑不訴〔2020〕6號

被不起訴人趙某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3326271975********，漢族，大專文化，**控股集團(tuán)股份有限公司出納、原浙江**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌虛假破產(chǎn)罪，于2017年8月9日被玉某市公安局刑事拘留，2017年9月5日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?018年8月6日被玉某市公安局監(jiān)視居住，2019年2月1日被本院決定監(jiān)視居住，2019年7月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌虛假破產(chǎn)罪，于2019年2月1日移送本院審查起訴。本院于2019年3月16日第一次退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局于2019年4月16日補(bǔ)查重報；本院于2019年5月31日第二次退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局于2019年6月30日補(bǔ)查重報。本院分別于2019年3月2日、5月17日、8月1日延長審查起訴期限十五日。

玉某市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2014年4月，被不起訴人趙某某受丈夫屠某甲（系**控股集團(tuán)股份有限公司、浙江**國際貿(mào)易有限公司法定代表人，另案處理）的指使，將自己名下占浙江**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱**公司）4.4%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給叔叔屠某乙。同時屠某甲決定將**控股集團(tuán)股份有限公司（下稱**控股公司）、浙江**國際貿(mào)易有限公司（其中趙某某持股10%）占**公司共95.6%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給妹夫?qū)O某某。現(xiàn)查明，屠某乙無轉(zhuǎn)讓資金流，孫某某的轉(zhuǎn)讓資金全部來源于屠某甲個人向外借款，且二人僅系掛名，**公司的實際控制人仍是屠某甲。

2015年5月28日，**控股公司因無法償還替他人擔(dān)保的2042萬元債務(wù)而被**銀行股份有限公司生態(tài)園支行向臺州市中級人民法院申請破產(chǎn)清算。同年8月27日，臺州市中級人民法院作出受理破產(chǎn)清算申請的裁定。2016年7月26日，臺州市中級人民法院認(rèn)定**控股公司賬面資產(chǎn)和負(fù)責(zé)相抵后凈資產(chǎn)為-1.26余億元，到期債務(wù)的清償能力明顯缺乏，裁定宣告其破產(chǎn)。

經(jīng)本院審查并經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為玉某市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，本案是否存在人格混同、上述股權(quán)是否存在低價轉(zhuǎn)讓及被不起訴人趙某某主觀上是否明知屠某甲意欲虛假破產(chǎn)等均未查清。由此，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對趙某某不起訴。

玉某市人民檢察院

2020年4月30日