廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

南市良檢刑不訴〔2020〕63號(hào)

被不起訴人趙某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308241972********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地：河北省承德市灤平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2020年5月27日被南寧市公安局良慶分局傳喚，2020年5月29日被刑事拘留；同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局良慶分局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年10月30日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：被不起訴人趙某某于2015年8月來(lái)到南寧市良慶區(qū)參與以交錢申購(gòu)虛擬份額的“資本運(yùn)作”傳銷組織，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交納69800元的入門費(fèi)，并依照層級(jí)網(wǎng)絡(luò)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。被不起訴人趙某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的“資本運(yùn)作”傳銷組織的運(yùn)作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購(gòu)組織內(nèi)的虛擬份額，買第一份是3800元，從第二份起每份3300元，加入時(shí)需交納69800元入門費(fèi)申購(gòu)21份額，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返還19000元，因此也可繳納50800元即可申購(gòu)21份額。該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)通過(guò)每個(gè)人發(fā)展三個(gè)直接下線形成網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)，以累積份額數(shù)量多少對(duì)人員級(jí)別進(jìn)行分類，申購(gòu)份額1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。該傳銷模式規(guī)定，老總級(jí)別名下份額要在600份以上且三個(gè)直接下線必須是經(jīng)理級(jí)別，上線人員按照級(jí)別高低對(duì)下線人員交納的申購(gòu)款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級(jí)排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進(jìn)行提成。

被不起訴人趙某某于2015年8月來(lái)到南寧市良慶區(qū)交錢申購(gòu)加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，很快達(dá)到經(jīng)理以上級(jí)別，被不起訴人趙某某所在“資本運(yùn)作”傳銷組織內(nèi)部參與人員超過(guò)三十人，其層級(jí)超過(guò)三級(jí)，在該傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、扣押清單、銀行開(kāi)戶信息及賬戶交易流水清單、微信聊天記錄、場(chǎng)館訪問(wèn)記錄等書證；2.涉案?jìng)麂N人員牛某某、尹某某等人的供述；3.被不起訴人趙某某的供述。

本院認(rèn)為，被不起訴人趙某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十一條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害性不大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款規(guī)定，決定對(duì)趙某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????南寧市良慶區(qū)人民檢察院

2020年11月13日