山東省青島市黃島區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

青黃島檢一部刑不訴〔2020〕138號(hào)

被不起訴人趙某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706841986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址山東省煙臺(tái)市蓬萊市**村**號(hào)，現(xiàn)在蓬萊市**食品公司干職員。2019年4月11日因涉嫌敲詐勒索罪被青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月11日被青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月19日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

潘某某（已起訴）、蘇某某（另案處理）在黃島區(qū)從事民間放貸工作，被不起訴人趙某某系其二人臨時(shí)員工。

2017年10月24日，被害人蔡某某向蘇某某、潘某某借款。當(dāng)日雙方約定蔡某某借款30萬元，借期半個(gè)月，以其女婿葛某某、王某某各自房屋10年的租賃權(quán)為抵押，并約定利息為6萬元（即半個(gè)月利率為百分之二十）、手續(xù)費(fèi)為3萬元。蘇某某以提前扣除利息和手續(xù)費(fèi)為由，在其向蔡某某女兒蔡某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬元以后，即讓蔡某乙向潘某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬9萬元。當(dāng)日蔡某某實(shí)際只取得借款21萬元，但是蘇某某與葛某某、王某某分別簽訂了15萬元的虛高借款合同及房屋租賃合同，并通過上述轉(zhuǎn)賬制造了向蔡某某借款30萬元的銀行走賬流水。2017年11月7日，蔡某某通過蔡某乙向潘某某償還本金10萬元，并提出延期半個(gè)月支付剩余的本金20萬元。蘇某某、潘某某拒絕，并要求蔡某某超期以后每天至少支付20萬本金乘以百分之十利率所得的數(shù)額，作為其未償還本金的利息，并且超期以后蔡某某所支付的款項(xiàng)將優(yōu)先用于償還利息，只有等蔡某某將所欠的因“違約”導(dǎo)致的利息還完以后，其所支付的款項(xiàng)才能用于償還本金。

2017年11月10日，被害人蔡某某以朋友馬某某為擔(dān)保，向蘇某某、潘某某借款8.5萬元，借期半個(gè)月。雙方約定馬某某以其所有房屋（唐島灣A小區(qū)**號(hào)樓**單元**室）5年的租賃權(quán)為擔(dān)保，并約定利息及服務(wù)費(fèi)為2.5萬元，且利息、服務(wù)費(fèi)提前扣除。潘某某向蔡某某轉(zhuǎn)賬8.5萬元、制造銀行走賬后，即讓蔡某某、蔡某某將2.5萬元轉(zhuǎn)賬到了蘇某某銀行賬戶中。當(dāng)日蔡某某實(shí)際取得借款6萬元，但是潘某某與蔡某某、馬某某簽訂了8.5萬元的虛高借款合同、房屋租賃合同，并通過上述轉(zhuǎn)賬制造了向蔡某某借款8.5萬元的銀行走賬流水。

第二次借款到期后，蘇某某、潘某某繼續(xù)向蔡某某索取高額利息，蔡某某無力償還。后蘇某某、潘某某以還款的名義，要求馬某某將唐島灣A小區(qū)的房屋的所有權(quán)進(jìn)行抵押。馬某某拒絕。蘇某某即言語威脅馬某某，聲稱要收馬某某的房屋、到馬某某家里鬧，并于2017年11月，伙同孫某某、被不起訴人趙某某至唐島灣A小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，通過換防盜門門鎖、貼紙條（由孫亞華打?。┑姆绞?，滋擾、威脅馬某某，迫使馬某某同意將房屋抵押給蘇某某。因馬某某不想讓家人知道，2017年11月30日，蘇某某帶馬某某至黃島區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心辦理了房產(chǎn)證遺失補(bǔ)辦手續(xù)。

在第二次借款到期后至馬某某房產(chǎn)證補(bǔ)辦下來期間，也就是2017年11月18日至2017年12月26日，蔡某某通過蔡某乙先后向潘某某共還款15.5萬元。上述兩筆貸款中，蔡某某共實(shí)際取得借款27萬元，截至2017年12月26日，蔡某某通過蔡某乙向蘇某某、潘某某先后多次償還共計(jì)人民幣25.5萬元。

房產(chǎn)證補(bǔ)辦下來后，2018年1月22日，蘇某某帶馬某某至不動(dòng)產(chǎn)登記中心辦理了抵押登記。同日，蘇某某、潘某某要求由馬某某新借款50萬元，用于抵消蔡某某的借款。當(dāng)日蘇某某與馬某某簽訂了50萬元的借款合同、房屋抵押合同。后蘇某某向馬某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4萬元。馬某某收到4萬元后，蘇某某即讓馬某某將該4萬元轉(zhuǎn)賬給蔡某乙，再由蔡某乙將該4萬轉(zhuǎn)賬給蘇某某朋友于某的銀行卡中，最后再由潘某某用手機(jī)登錄于某的銀行卡賬戶，將該4萬元錢再轉(zhuǎn)回至蘇某某的銀行賬戶中。如此循環(huán)轉(zhuǎn)賬12次，隨后蘇某某又如此循環(huán)轉(zhuǎn)賬了一筆2萬元錢。蘇某某通過上述方式制造了向馬某某借款50萬元的銀行流水。當(dāng)日蔡某某、馬某某未取得任何借款，而蘇某某以此平賬的名義，通過簽訂50萬元虛假借款合同、房屋抵押合同、進(jìn)行房屋抵押登記、制造相應(yīng)銀行流水的方式，將對蔡某某、馬某某的借款額壘高至50萬元。后蘇某某向馬某某索要該50萬元。2018年4月3日，蔡某某將其華林大廈一處房產(chǎn)賣掉后，通過蔡某某向蘇某某轉(zhuǎn)賬50萬元。后蘇某某為配合解押馬某某的房屋，向蔡某乙銀行卡轉(zhuǎn)賬1萬元。

偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為，被不起訴人趙某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，涉嫌敲詐勒索罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對趙某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向青島市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向青島市黃島區(qū)人民法院提起自訴。

青島市黃島區(qū)人民檢察院　　

2020年6月11日