浙江省樂清市人民檢察院

不起訴決定書

樂檢公訴刑不訴〔2020〕16號(hào)

被不起訴人趙某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821982********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省樂清市**街道**村。因涉嫌幫助偽造證據(jù)罪，于2019年6月29日被樂清市公安局取保候?qū)彙?019年7月11日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌幫助偽造證據(jù)罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回樂清市公安局補(bǔ)充偵查二次（2019年8月26日至9月26日、2019年11月8日至12月6日）；因案情疑難、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年8月12日至8月26日、10月27日至11月10日、2020年1月7日至1月21日）。

樂清市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2014年以來，林某甲等人為非法牟利，先后在**街道**路**幢**室開設(shè)借貸公司（未注冊(cè)），進(jìn)行發(fā)放高利貸。2015年1、2月份開始，被不起訴人趙某某出資40萬元投資入股該公司。該公司主要放貸形式為被害人借錢時(shí)口頭約定9分利息，且先行扣除第一月利息，并簽訂虛增約20%-100%的借款金額、出借人與利息欄均為空白的借款借據(jù)。雙方約定履約還款按實(shí)際金額，若涉及民事訴訟時(shí)使用虛增后的借款金額。在被害人逾期后，林某甲等人指使被不起訴人趙某某等人，在借款借據(jù)上偽造出借人信息、借款利率，并讓被不起訴人趙某某等人以自己的名義持虛假、虛增的借款借據(jù)向法院提起民事訴訟，且在訴訟過程中，隱瞞“砍頭息”、虛增借款本金及出借人已支付部分高額利息等情況，嚴(yán)重?cái)_亂司法秩序。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2013年11月21日開始，被害人陳某甲先后2次向王某某等人借款分別20萬元、5萬元，雙方約定實(shí)際月利息9分，并簽訂了2份出借人、利息處均為空白、借款金額分別為20萬元、5萬元的借款借據(jù)。后王某某等人將該債權(quán)轉(zhuǎn)讓給林某甲等人。在被害人支付部分高額利息后無力還款時(shí)，林某甲等人指使趙某某在借款借據(jù)上偽造出借人信息、借款利率，并讓趙某某以自己的名義持虛假的借款借據(jù)于2014年6月27日向樂清市人民法院提起民事訴訟，且在訴訟過程中，隱瞞出借人已支付部分高額利息等情況，致使法院根據(jù)趙某某提供的借款借據(jù)，判處被害人償付趙某某本金25萬元及利息損失。后被害人被迫支付給林某甲等人22萬元達(dá)成調(diào)解。

2、2013年和2014年期間，被害人林某乙2次向王某某等人借款共計(jì)50萬，雙方約定月利息9分及砍頭息，并簽訂一份出借人、利息處均為空白、借款金額為50萬元的借款借據(jù)。后王某某等人將該債權(quán)轉(zhuǎn)讓給林某甲等人。在被害人支付部分高額利息后無力還款時(shí)，林某甲等人指使趙某某在借款借據(jù)上偽造出借人信息、借款利率，并讓趙某某以自己的名義持虛假的借款借據(jù)于2014年9月19日向樂清市人民法院提起民事訴訟，且在訴訟過程中，隱瞞“砍頭息”、出借人已支付部分高額利息等情況，致使法院根據(jù)趙某某提供的借款借據(jù)，判處被害人償付趙某某本金50萬元及利息損失。

3、2014年4月9日，被害人吳某甲向王某某等人借款30萬元，約定實(shí)際月利息9分、砍頭息27000元，并簽訂了一份出借人為空白、月利息為3分、借款金額為36萬元的借款借據(jù)，被害人實(shí)際到手金額273000元。后王某某等人將該債權(quán)轉(zhuǎn)讓給林某甲等人。在被害人吳某甲支付部分高額利息后無力還款時(shí)，林某甲等人指使趙某某在借款借據(jù)上偽造出借人信息，并讓趙某某以自己的名義持虛假、虛增的借款借據(jù)于2015年5月5日向樂清市人民法院提起民事訴訟，且在訴訟過程中，隱瞞“砍頭息”、虛增借款本金及出借人已支付部分高額利息等情況，致使法院根據(jù)趙某某提供的借款借據(jù)，判處被害人償付趙某某本金36萬元及利息損失。

4、2014年4月30日，被害人敖某某向王某某等人借款，雙方約定實(shí)際月利息9分，簽訂一份出借人、利息處均為空白的借款借據(jù)。后王某某等人將該債權(quán)轉(zhuǎn)讓給林某甲等人。在被害人支付部分高額利息后無力還款時(shí)，林某甲等人指使趙某某在借款借據(jù)上偽造出借人信息、借款利率，并讓趙某某以自己的名義持虛假的借款借據(jù)于2015年8月7日向樂清市人民法院提起民事訴訟，且在訴訟過程中，隱瞞出借人已支付部分高額利息等情況，致使法院根據(jù)趙某某提供的借款借據(jù)，判處被害人償付趙某某本金4萬元及利息損失。

5、2014年6月6日，被害人鄭某甲向林某甲等人借款40萬元，擔(dān)保人鄭某乙，雙方約定實(shí)際月利息6分、收取砍頭息等費(fèi)用68000元，并簽訂了一份出借人、利息處均為空白，借款金額為40萬元的借款借據(jù)，被害人鄭某甲實(shí)際到手金額332000元。在被害人鄭某甲支付部分高額利息后無力還款時(shí)，林某甲等人指使趙某某在借款借據(jù)上偽造出借人信息、借款利率，并讓趙某某以自己的名義持虛假的借款借據(jù)于2016年5月26日向樂清市人民法院提起民事訴訟，且在訴訟過程中，隱瞞“砍頭息”、出借人已支付部分高額利息等情況，致使法院根據(jù)趙某某提供的借款借據(jù)，判處被害人償付趙某某本金40萬元及利息損失。

6、2014年7月16日，被害人蔡某甲用其弟弟蔡某乙的身份向林某甲等人借款3萬元，擔(dān)保人填寫為蔡某甲，雙方約定月利息9分、砍頭息3000元，并簽訂一份出借人、利息處均為空白，借款金額為6萬元的借款借據(jù)。被害人支付部分高額利息后無力還款時(shí)，林某甲等人指使趙某某在借款借據(jù)上偽造出借人信息、借款利率，并讓趙某某以自己的名義持虛假的借款借據(jù)于2015年1月16日向樂清市人民法院提起民事訴訟，且在訴訟過程中，隱瞞“砍頭息”、虛增借款本金及出借人已支付部分高額利息等情況，致使法院根據(jù)趙某某提供的借款借據(jù)，判處被害人償付趙某某本金40萬元及利息損失。

7、2014年7月29日，被害人蔣某某向林某甲借款2萬元，雙方約定月利息9分、砍頭息1800元，并簽訂一份出借人、利息處均為空白，借款金額為4萬元的借款借據(jù)。在被害人支付部分高額利息后無力還款時(shí)，林某甲等人指使趙某某在借款借據(jù)上偽造出借人信息、借款利率，并讓趙某某以自己的名義持虛假的借款借據(jù)于2015年8月7日向樂清市人民法院提起民事訴訟，且在訴訟過程中，隱瞞“砍頭息”、虛增借款本金及出借人已支付部分高額利息等情況，致使法院根據(jù)趙某某提供的借款借據(jù)，判處被害人償付趙某某本金4萬元及利息損失。

8、2014年9月16日，被害人孫某某向林某甲等人借款10萬元，擔(dān)保人為吳某乙，雙方約定實(shí)際月利息9分、砍頭息9000元，并簽訂了一份出借人、利息處均為空白，借款金額為10萬元的借款借據(jù)。在被害人支付部分高額利息后無力還款時(shí)，林某甲等人指使趙某某在借款借據(jù)上偽造出借人信息、借款利率，并讓趙某某以自己的名義持虛假的借款借據(jù)于2015年11月6日向樂清市人民法院提起民事訴訟，且在訴訟過程中，隱瞞“砍頭息”、出借人已支付部分高額利息等情況，致使法院根據(jù)趙某某提供的借款借據(jù)，判處被害人償付趙某某本金10萬元及利息損失。

9、2014年10月7日，被害人張某某向林某甲等人借款30萬元，擔(dān)保人為陳某乙，雙方約定實(shí)際月利息9分、砍頭息27000元，并簽訂了一份出借人、利息處均為空白，借款金額為55萬元的借款借據(jù)。在被害人支付部分高額利息后無力還款時(shí)，林某甲等人指使趙某某在借款借據(jù)上偽造出借人信息、借款利率，并讓趙某某以自己的名義持虛假的借款借據(jù)于2019年9月14日向樂清市人民法院提起民事訴訟。在被害人被迫補(bǔ)交高額利息后，趙某某等人撤回起訴。

10、2014年10月26日，被害人李某某向林某甲等人借款5萬元，雙方簽訂了一份出借人空白，借款金額為5萬元的借款借據(jù)。在被害人支付部分高額利息后無力還款時(shí)，林某甲等人指使趙某某在借款借據(jù)上偽造出借人信息，并讓趙某某以自己的名義持虛假的借款借據(jù)于2017年7月31日向樂清市人民法院提起民事訴訟，且在訴訟過程中，隱瞞出借人已支付部分高額利息等情況，致使法院根據(jù)趙某某提供的借款借據(jù)，判處被害人償付趙某某本金5萬元及利息損失。

11、2014年10月27日，被害人蘇某某向林某甲等人借款5萬元，擔(dān)保人林某丙，雙方約定實(shí)際月利息9分、砍頭息3000元，并簽訂了一份出借人、利息均為空白，借款金額為7萬元的借款借據(jù)，被害人實(shí)際到手金額為47000元。后在被害人蘇某某支付27000元高額利息后無力還款時(shí)，林某甲等人指使趙某某在借款借據(jù)上偽造出借人信息、借款利率，并讓趙某某以自己的名義持虛假、虛增的借款借據(jù)于2015年5月27日向樂清市人民法院提起民事訴訟，且在訴訟過程中，隱瞞“砍頭息”、虛增借款本金及出借人已支付部分高額利息等情況，致使法院根據(jù)趙某某提供的借款借據(jù)，判處被害人償付趙某某本金7萬元及利息損失。

12、2014年11月2日，被害人董某甲向林某甲等人借款2萬元，擔(dān)保人董某乙，雙方約定實(shí)際月利息9分、砍頭息1800元，并簽訂了一份出借人、利息均為空白，借款金額為4萬元的借款借據(jù)。在被害人支付高額利息后無力還款時(shí)，林某甲等人指使趙某某在借款借據(jù)上偽造出借人信息、借款利率，并讓趙某某以自己的名義持虛假的借款借據(jù)于2015年10月28日向樂清市人民法院提起民事訴訟，且在訴訟過程中，隱瞞“砍頭息”、虛增借款本金及出借人已支付部分高額利息等情況，致使法院根據(jù)趙某某提供的借款借據(jù)，判處被害人償付趙某某本金4萬元及利息損失。后被害人被迫支付給林某甲2萬元達(dá)成調(diào)解。

13、2014年11月22日，被害人馮某某向林某甲等人借款，擔(dān)保人黃某某，雙方約定實(shí)際月利息9分，并簽訂了一份出借人、利息均為空白的借款借據(jù)。在被害人支付高額利息后無力還款時(shí)，林某甲等人指使趙某某在借款借據(jù)上偽造出借人信息、借款利率，并讓趙某某以自己的名義持虛假的借款借據(jù)于2015年8月25日向樂清市人民法院提起民事訴訟，且在訴訟過程中，隱瞞出借人已支付部分高額利息等情況，致使法院根據(jù)趙某某提供的借款借據(jù)，判處被害人償付趙某某本金9萬元及利息損失。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為樂清市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)趙某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月18日