天津市和平區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

津和檢公訴刑不訴〔2019〕8號(hào)

被不起訴人趙某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2102021973********，漢族，大學(xué)文化，*丙公司負(fù)責(zé)人，住遼寧省大連市**區(qū)**園**號(hào)**。因本案于2018年6月2日被天津市公安局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)天津市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局執(zhí)行。

????辯護(hù)人張軍，北京市一法律師事務(wù)所律師。

????辯護(hù)人張彬，天津述真律師事務(wù)所律師。

本案由天津市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年9月9日向天津市人民檢察院第一分院移送審查起訴。天津市人民檢察院第一分院于2018年9月11日交由本院審查起訴。2018年10月12日延長審查起訴期限半個(gè)月。2018年10月26日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年11月26日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。2018年12月27日延長審查起訴期限十五日。2019年1月10日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年2月10日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。2019年3月11日延長審查起訴期限十五日。

天津市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2012年底，*甲公司與趙某某指定的上游客戶*乙公司、下游客戶*丙公司開展化工品轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)。*甲公司與上游客戶*乙公司采用遠(yuǎn)期90天信用證結(jié)算，與下游客戶*丙公司采用TT電匯結(jié)算。業(yè)務(wù)操作中，*甲公司、*丙公司、*丁公司簽署三方貨權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議，*丁公司系*乙公司的關(guān)聯(lián)公司，該*丁公司提供貨權(quán)轉(zhuǎn)移擔(dān)保后，*甲公司再將正本提單交付給下游客戶*丙公司。2013年1月至2013年10月期間，按照上述業(yè)務(wù)模式共開展了18筆業(yè)務(wù)，其中前15筆業(yè)務(wù)*乙公司、*丙公司均按照約定履行合同，*丁公司也相應(yīng)出具貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明,后3筆業(yè)務(wù)到期后，趙某某拒不歸還*甲公司貨款。

經(jīng)查證，在上述18筆轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)中涉及的提單系趙某某向*丁公司負(fù)責(zé)人鐘某某借來作廢的提單，趙某某在明知道沒有貨物的情況下使用借來的作廢提單，向*甲公司謊稱存在貨物交易，騙取*甲公司與其指定的*乙公司簽訂購買合同，*甲公司開立期限為90天的信用證來支付給趙某某指定的*乙公司貨款，該*乙公司收到*甲公司貨款后，按照趙某某的指示，將錢款轉(zhuǎn)至趙某某實(shí)際控制的*丙公司，其中*丙公司收到*甲公司的第1筆信用證2086000美元后，將其中的1900000美元轉(zhuǎn)至*戊公司在南洋商業(yè)銀行開立的賬戶后又轉(zhuǎn)至*己公司在浦發(fā)銀行開立的賬戶，同日趙某某個(gè)人名下浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62251801********）收到宋某某個(gè)人名下南洋商業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)來的11765600元人民幣；*丙公司收到*甲公司的第2筆信用證2061430美元后，將其中的1370000美元轉(zhuǎn)至*庚公司在南洋商業(yè)銀行開立的賬戶，同日趙某某個(gè)人名下浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62251801********）收到邢某某個(gè)人名下中國銀行卡轉(zhuǎn)來的8461736.5元人民幣，后趙某某使用上述*甲公司支付的貨款換算成人民幣用于炒股、購買房產(chǎn)、購買車輛等個(gè)人消費(fèi)，趙某某利用支付*甲公司貨款的時(shí)間差，將*甲公司支付*乙公司的第3筆信用證，從*乙公司轉(zhuǎn)至其實(shí)際控制的*丙公司后，又使用該第3筆資金歸還應(yīng)支付*甲公司第1筆貨款，以此類推，掩蓋其非法占有*甲公司貨款的目的，拖延還款時(shí)間。

合同履行過程中，*丙公司收到*甲公司的第13筆信用證2009296.12美元后，趙某某將其中的1538197.08美元轉(zhuǎn)至*辛公司在南洋商業(yè)銀行開立的賬戶，該*辛公司南洋商業(yè)銀行賬戶于9月13日結(jié)匯9394538.67元人民幣，趙某某再次使用上述*甲公司支付的貨款換算成人民幣后用于炒股、購買房產(chǎn)、購買車輛等個(gè)人消費(fèi)，后趙某某再次利用支付*甲公司貨款的時(shí)間差，將*甲公司支付*乙公司的第16筆信用證，從*乙公司轉(zhuǎn)至其實(shí)際控制的*丙公司后，又使用該第16筆資金歸還應(yīng)支付*甲公司第13筆貨款，以此類推，掩蓋其非法占有*甲公司貨款的目的，拖延還款時(shí)間。

綜上，截止案發(fā)前，趙某某無法再利用借新還舊的手段歸還*甲公司第16-18筆貨款，后其逃匿。

另查明發(fā)現(xiàn)，趙某某在做最后3筆16-18筆業(yè)務(wù)期間，趙某某在塞舌爾共和國私自注冊(cè)成立“*乙公司”，與*甲公司簽訂后三筆業(yè)務(wù)合同，到期后拒不歸還，給*甲公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)560余萬美元。綜上趙某某采用借新還舊的方式在*甲公司不知情的情況下使用作廢的提單，偽造的箱單、發(fā)票與*甲公司簽訂外貿(mào)合同，騙取*甲公司支付的貨款，用于個(gè)人揮霍，案發(fā)后拒不歸還，給*甲公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)560余萬美元。現(xiàn)有證據(jù)證明趙某某實(shí)施了合同詐騙犯罪行為，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，涉嫌合同詐騙罪。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為天津市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)趙某某不起訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向天津市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向天津市和平區(qū)人民法院提起自訴。

天津市和平區(qū)人民檢察院

2019年3月21日