山東省沂水縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

沂檢二部刑不訴〔2020〕41號(hào)

被不起訴人趙某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3713231992********，漢族，高中文化，山東省沂水縣人，農(nóng)民，住沂水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2013年10月29日因犯尋釁滋事罪被沂水縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。2020年4月8日因涉嫌買(mǎi)賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被取保候?qū)彙?/span>

本案由沂水縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌買(mǎi)賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

沂水縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年11月，被不起訴人趙某某伙同沂水縣**鎮(zhèn)**村孫某某為獲取不正當(dāng)利益，先后辦理三套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行結(jié)算卡等資料出售給沂水縣**鎮(zhèn)**村李某某（已起訴），經(jīng)他人轉(zhuǎn)賣后被用于電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)。期間，被不起訴人趙某某非法出售本人以及他人多套銀行卡資料給沂水縣**街道**村許某某（已起訴），從中非法獲利。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為，被不起訴人趙某某向他人提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及銀行公戶的事實(shí)清楚，但現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法認(rèn)定其實(shí)施上述行為系出于買(mǎi)賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件的主觀故意，且其非法買(mǎi)賣個(gè)人銀行卡的行為未達(dá)到妨害信用卡管理罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)。故沂水縣公安局認(rèn)定趙某某構(gòu)成買(mǎi)賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，雖經(jīng)退回補(bǔ)充偵查仍未查清。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對(duì)趙某某不起訴

沂水縣人民檢察院　　

2020年8月3日

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