甘肅省合水縣人民檢察院

不起訴決定書

合檢公訴刑不訴〔2020〕19號(hào)

被不起訴人趙某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228241980********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省慶陽(yáng)市合水縣**鄉(xiāng)**村**組，住戶籍地，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪于2018年7月19日被合水縣公安局刑事拘留，同年8月3日被合水縣公安局取保候?qū)彛?019年8月1日被合水縣公安局監(jiān)視居住，2019年11月7日被本院監(jiān)視居住。

本案由甘肅省合水縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月31日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

甘肅省合水縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2013年被不起訴人趙某某經(jīng)營(yíng)**有限公司的同時(shí)，高息放款、揭款，因高息放出的錢收不回，但是高息按揭的錢趙某某還得清息，致使其做實(shí)業(yè)的資金鏈開(kāi)始斷裂。2014年年初，趙某某欠路某某100萬(wàn)元，路某某和李某某合作在合水縣城經(jīng)營(yíng)當(dāng)鋪時(shí)，路某某將這100萬(wàn)元的債務(wù)轉(zhuǎn)給李某某，故趙某某欠李某某100萬(wàn)元。此后，趙某某給李某某打借條、清息，且二人之間相互周轉(zhuǎn)資金。2014年3月份開(kāi)始，趙某某在西安經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)時(shí)，虧損393萬(wàn)余元，被人騙取450萬(wàn)元，100萬(wàn)元借款未能收回，購(gòu)買彩票揮霍300萬(wàn)元。到2014年12月份，趙某某生意上的周轉(zhuǎn)資金非常緊張，提出再次向李某某借款100萬(wàn)元時(shí)，李某某要求趙某某以有價(jià)值的財(cái)產(chǎn)作為擔(dān)保，趙某某遂以之前偽造的西峰區(qū)**路**家園**號(hào)樓**單元**室齊某某名下房產(chǎn)證、偽造的《合水**賓館合作協(xié)議》及自己名下車牌號(hào)為甘MN****奔馳越野車登記證書原件作為抵押，向李某某借款100萬(wàn)，雙方簽訂借款合同，約定借款時(shí)間為2014年12月4日至2015年3月4日，月利息5萬(wàn)元。2015年年初，趙某某的資金鏈徹底斷裂，其所有的資產(chǎn)被債主們瓜分。2015年5月19日，趙某某未告知李某某，就將抵押于李某某處車牌號(hào)為甘MN****奔馳越野車出售到西安二手車交易市場(chǎng)，給債主張某某頂債。此后，趙某某為了躲債，變更聯(lián)系方式，逃至**市藏匿。2015年9月9日，李某某在我局報(bào)案后，趙某某的父親于9月16給李某某還款10萬(wàn)元。

另查：2014年12月份，被不起訴人趙某某因生意資金鏈斷裂遂四處以各種理由借錢，其和王某某系同學(xué)關(guān)系，便對(duì)王某某謊稱其在**和油田部門合作經(jīng)營(yíng)一化工原料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資幾千萬(wàn)，以此為由向王某某借款30萬(wàn)元，許諾月息3分錢。2014年12月10日，被不起訴人趙某某和王某某簽訂《借據(jù)》，后王某某給趙某某銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入30萬(wàn)元整。趙某某拿到30萬(wàn)元后于次日歸還**區(qū)**小額貸款有限公司的欠款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為甘肅省合水縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)趙某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向慶陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向合水縣人民法院提起自訴。

2020年3月13日

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