甘肅省定西市安定區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

安檢一部刑不訴〔2020〕53號

被不起訴人趙某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼6224211974********，漢族，初中文化程度，個(gè)體戶，籍貫甘肅省定西市安定區(qū)，戶籍所在地甘肅省定西市安定區(qū)某某路**號，現(xiàn)住定西市安定區(qū)歐康*區(qū)*號樓***室。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年5月18日被定西市公安局安定分局取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人袁振林，甘肅通源律師事務(wù)所律師。

本案由定西市公安局安定分局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月13日向移送本院審查起訴。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年6月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年8月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月11日補(bǔ)查重報(bào)。

定西市公安局安定分局移送審查起訴認(rèn)定：2014年至2015年，趙某乙為了達(dá)到四川省銀證嘉華股權(quán)投資基金管理有限公司客戶經(jīng)理級別以領(lǐng)取投資回報(bào)，伙同其姐姐趙某甲在該公司渠道經(jīng)理張某某的介紹下，利用四川省若水茶葉、成都英飛尼迪股權(quán)投資等項(xiàng)目，通過“口口相傳”的方式公開向社會(huì)不特定群體進(jìn)行宣傳，投資者得知投資情況后和該公司簽訂《委托股權(quán)投資協(xié)議》和《公司分紅分配協(xié)議》，按照投資期限的不同，給予2%-4%不等的月收益。期間趙某乙、趙某甲共非法吸收定西市安定區(qū)章某某、史某某、趙某丙等10人共計(jì)人民幣4024000元，該公司按照投資協(xié)議共向上述投資人返利共計(jì)243720元?，F(xiàn)該公司因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被四川省成都市公安局青羊區(qū)分局查封。公司渠道經(jīng)理張國修已被四川省成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留并依法起訴。

????經(jīng)審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為定西市公安局安定分局認(rèn)定趙某甲非法吸收公眾存款的主觀目的、如何向定西市安定區(qū)集資參與人介紹宣傳、是否收到張某某付的傭金、在定西市安定區(qū)集資參與人投資過程中所起作用等事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對趙某某不起訴。

定西市公安局安定分局從趙某乙、趙某甲處扣押的人民幣14萬元，由定西市公安局安定分局依法處置。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向定西市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向定西市安定區(qū)人民法院提起自訴。

2020年9月29日