新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

烏沙檢公訴刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人賴某某，女，1974年**月**日出生，公民身份證號碼6541011974********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙某巴克區(qū)，因涉嫌組織、領導傳銷罪于2018年7月20日被烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局刑事拘留，2018年7月31日被烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局依法取保候審。

本案由烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人賴某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年5月28日向移送本院審查起訴。因事實不清、證據不足分別于2019年?7月14日、9月16日退回偵查機關補充偵查兩次；因案情復雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年6月29日至7月13日、2019年9月1日至9月15日）。

烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局移送審查起訴認定被不起訴人賴某某從2017年7月4日、8月10日經他人介紹通過手機掃碼的形式以自己的身份信息和其名下公司的名義加入了以楊某某、斯某某、莊某某等人為首的"鑫園系"新型傳銷組織，其經營模式為"靜態(tài)獎"參與人員按11.7%的份額繳納現(xiàn)金，注冊成為國家共享經濟創(chuàng)新交易師范中心會員后，4年6個月19天可獲得100%積分獎（1積分=1?元人民幣到500分以上便可以提現(xiàn)。會員繳納600萬元可成為產業(yè)鏈運營商，繳納200萬至10萬元成為省、市、區(qū)縣代理商，每日按照其繳納金額萬分之六比例返還積分。"推薦獎"：代理商、合伙人和會員再推薦代理代理商、會員加入，可獲取相應比例積分和現(xiàn)金獎勵。代理商推薦代理商加入，可獲得推薦商30%-40%代理費現(xiàn)金獎勵和0.3%業(yè)績積分獎勵；代理商推薦會員加入，可獲得被推薦會員13%-14.5%積分獎和0.5%現(xiàn)金獎勵。合伙人推薦代理人加入，可獲得被推薦代理商20%代理費現(xiàn)金獎勵；推薦會員加入，可獲得被推薦會員10%積分獎勵和0.3%現(xiàn)金獎勵。普通會員推薦代理商加入可獲得被推薦代理商10%代理費現(xiàn)金獎勵；推薦會員加入，可獲得被推薦會員5%積分獎勵和0.3%現(xiàn)金獎勵"管理獎"（業(yè)績獎）：各產業(yè)鏈運營商根據各省、市、區(qū)縣代理商上月的業(yè)績，獲得劃撥0.5%-3%的積分獎勵用于各代理商的業(yè)績獎。被不起訴人賴某某自加入“鑫園系”組織以來，積極參與“靜態(tài)獎、推薦獎、管理獎”的模式獲取高額利潤。被不起訴人賴某某通過微信和當面宣傳“鑫園系”，以烏魯木齊、昌吉、哈密、伊犁等地為據點，組織領導傳銷活動，通過“鑫圓系”層級圖可以發(fā)現(xiàn)，被不起訴人賴某某自2017年7月4日和8月10日以自己的身份信息和其名下的“哈密市某某貿易有限公司”的名義發(fā)展下線人員分8個層級共214人次，非法獲利共計57950?元人民幣。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對賴某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向烏魯木齊市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向沙某巴克區(qū)人民法院提起自訴。

烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民檢察院

2020年6月10日