新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

烏沙檢公訴刑不訴〔2020〕3號(hào)

被不起訴人賴某某，女，1974年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6541011974********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙某巴克區(qū)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪于2018年7月20日被烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局刑事拘留，2018年7月31日被烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人賴某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年5月28日向移送本院審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足分別于2019年?7月14日、9月16日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年6月29日至7月13日、2019年9月1日至9月15日）。

烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定被不起訴人賴某某從2017年7月4日、8月10日經(jīng)他人介紹通過(guò)手機(jī)掃碼的形式以自己的身份信息和其名下公司的名義加入了以楊某某、斯某某、莊某某等人為首的"鑫園系"新型傳銷(xiāo)組織，其經(jīng)營(yíng)模式為"靜態(tài)獎(jiǎng)"參與人員按11.7%的份額繳納現(xiàn)金，注冊(cè)成為國(guó)家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易師范中心會(huì)員后，4年6個(gè)月19天可獲得100%積分獎(jiǎng)（1積分=1?元人民幣到500分以上便可以提現(xiàn)。會(huì)員繳納600萬(wàn)元可成為產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)商，繳納200萬(wàn)至10萬(wàn)元成為省、市、區(qū)縣代理商，每日按照其繳納金額萬(wàn)分之六比例返還積分。"推薦獎(jiǎng)"：代理商、合伙人和會(huì)員再推薦代理代理商、會(huì)員加入，可獲取相應(yīng)比例積分和現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。代理商推薦代理商加入，可獲得推薦商30%-40%代理費(fèi)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)和0.3%業(yè)績(jī)積分獎(jiǎng)勵(lì)；代理商推薦會(huì)員加入，可獲得被推薦會(huì)員13%-14.5%積分獎(jiǎng)和0.5%現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。合伙人推薦代理人加入，可獲得被推薦代理商20%代理費(fèi)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；推薦會(huì)員加入，可獲得被推薦會(huì)員10%積分獎(jiǎng)勵(lì)和0.3%現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。普通會(huì)員推薦代理商加入可獲得被推薦代理商10%代理費(fèi)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；推薦會(huì)員加入，可獲得被推薦會(huì)員5%積分獎(jiǎng)勵(lì)和0.3%現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)"管理獎(jiǎng)"（業(yè)績(jī)獎(jiǎng)）：各產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)商根據(jù)各省、市、區(qū)縣代理商上月的業(yè)績(jī)，獲得劃撥0.5%-3%的積分獎(jiǎng)勵(lì)用于各代理商的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)。被不起訴人賴某某自加入“鑫園系”組織以來(lái)，積極參與“靜態(tài)獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)”的模式獲取高額利潤(rùn)。被不起訴人賴某某通過(guò)微信和當(dāng)面宣傳“鑫園系”，以烏魯木齊、昌吉、哈密、伊犁等地為據(jù)點(diǎn)，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，通過(guò)“鑫圓系”層級(jí)圖可以發(fā)現(xiàn)，被不起訴人賴某某自2017年7月4日和8月10日以自己的身份信息和其名下的“哈密市某某貿(mào)易有限公司”的名義發(fā)展下線人員分8個(gè)層級(jí)共214人次，非法獲利共計(jì)57950?元人民幣。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)賴某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向?yàn)豸斈君R市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向沙某巴克區(qū)人民法院提起自訴。

烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民檢察院

2020年6月10日