寧夏回族自治區(qū)中寧縣人民檢察院

不起訴決定書

中寧檢公訴刑不訴〔2020〕14號(hào)

被不起訴人譚某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6403221982********，漢族，中專文化，原系寧夏**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，寧夏中寧縣人，戶籍所在地寧夏中寧縣**小區(qū)，現(xiàn)住寧夏石嘴山市大武口區(qū)**小區(qū)。2018年10月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局依法決定取保候?qū)?，同?1月27日、2020年1月2日被本院依法決定取保候?qū)彙?/span>

本案由中寧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人譚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月31日移送本院審查起訴。經(jīng)審查，于2018年12月14日、2019年3月1日退回補(bǔ)充偵查，中寧縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年1月14日、4月1日重新移送審查起訴。其間，三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。2019年12月26日撤回起訴。

中寧縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：沈某某、袁某某（均另案處理）于2016年1月8日注冊(cè)成立中寧縣**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），沈某某為法定代表人，袁某某為監(jiān)事。同年7月22日，二人經(jīng)與蘇某甲、王某某、蘇某乙（均另案處理）協(xié)商，將**公司以人民幣330萬(wàn)元（以下幣種同）轉(zhuǎn)讓給蘇某甲等人經(jīng)營(yíng)。7月25日，公司法定代表人變更為王某某，監(jiān)事變更為蘇某乙，蘇某甲為公司實(shí)際控制人。

2016年3月以來(lái)，以沈某某、袁某某及蘇某甲、王某某、蘇某乙先后為主要負(fù)責(zé)人的**公司違反國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，在明知沒(méi)有償付能力的情況下，招募被不起訴人譚某某、張某某等人（均另行處理）為業(yè)務(wù)員，以投資中衛(wèi)市**玻璃制品有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**玻璃公司）、寧夏**石材有限公司（以下簡(jiǎn)稱**石材公司）的名義公開宣傳，以高額返利為誘餌，向社會(huì)公眾非法集資，騙取馬某某等多名集資參與人投資。經(jīng)寧夏宏源會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，沈某某、袁某某自**公司成立之日起至2016年7月22日經(jīng)營(yíng)公司期間，共吸收188名集資參與人253筆存款本金合計(jì)854.7萬(wàn)元，兌付存款本金30萬(wàn)元、存款收益1.02萬(wàn)元，出借**玻璃廠實(shí)際控制人章某某50萬(wàn)元，除部分資金用于公司支出，大部分資金去向不明，造成集資參與人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)326.4491萬(wàn)元。

蘇某甲、王某某、蘇某乙自2016年7月22日接手**公司至案發(fā)，以**石材公司及蘇某甲實(shí)際控制的寧夏**科技實(shí)業(yè)有限公司的名義，共吸收624名集資參與人756筆存款本金合計(jì)2748.93萬(wàn)元，收到沈某某轉(zhuǎn)入資金417萬(wàn)元。其中兌付存款本金985.911萬(wàn)元、存款收益172.224386萬(wàn)元，兌付沈某某經(jīng)營(yíng)**公司期間吸收的集資參與人存款本金384.9844萬(wàn)元、存款收益112.2465萬(wàn)元，造成集資參與人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)1590.794614萬(wàn)元。蘇某乙將吸收的資金除去公司日常開支外，轉(zhuǎn)入蘇某甲、王某某個(gè)人賬戶或蘇某甲指定賬戶。蘇某甲除將部分資金用于河南、北京公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、償還個(gè)人借款，部分資金去向不明；王某某除將部分資金用于河南公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、償還個(gè)人借款，部分資金去向不明。譚某某共向19名集資參與人非法吸收27筆存款本金合計(jì)135.3萬(wàn)元。

經(jīng)審查，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)譚某某主觀上具有明知**公司實(shí)施非法吸收公眾存款的違法行為而予以幫助的犯罪故意，無(wú)確實(shí)、充分的證據(jù)證明其系本案的共犯，認(rèn)定譚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)譚某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????中寧縣人民檢察院

2020年1月20日