湖南省冷水江市人民檢察院

不起訴決定書

冷檢公訴刑不訴〔2020〕49號(hào)

被不起訴人譚某某,男,1973年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4325021973********,漢族,初中文化,****冷水江市**投資有限公司**公司掛名股東、監(jiān)事,戶籍所在地湖南省冷水江市**街道**組,現(xiàn)住長沙市**區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年3月29日被冷水江市公安局刑事拘留，2019年4月20日被冷水江市公安局取保候?qū)彛?020年3月4日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由冷水江市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人譚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日移送本院審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年4月17日至2020年5月16日，自2020年6月30日至2020年7月30日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2020年4月3日至2020年4月17日，自2020年6月16日至2020年6月30日，自2020年8月31日至2020年9月14日）。

冷水江市公安局移送審查起訴認(rèn)定：犯罪嫌疑人陳某某(已起訴)因**服飾集團(tuán)推廣品牌需要資金,于2009年3月19日成立冷水江市****公司（以下簡稱“**創(chuàng)投公司”）,再依托冷水江市**創(chuàng)業(yè)投資有限公司**創(chuàng)投公司這個(gè)平臺(tái)向社會(huì)非法吸收公眾存款。因成立**創(chuàng)業(yè)投資有限公司還需要三個(gè)自然人注冊(cè)公司,犯罪嫌疑人陳某某遂找到被不起訴人譚某某、其前妻李某甲的弟弟李某乙（已不起訴）、司機(jī)譚某某以及另一個(gè)身邊較親近的在**服飾集團(tuán)辦公室上班的李某丙（已不起訴）,要求三人幫他做**創(chuàng)業(yè)投資有限公司的掛名股東,公司的注冊(cè)資本不要三人出資,也不要三人到**創(chuàng)業(yè)投資有限公司參與任何管理管事,還但承諾給予三人分紅等好處,三人表示同意。之后，陳某某從自己的其產(chǎn)業(yè)**商業(yè)大廈家電批發(fā)城分別各轉(zhuǎn)200萬元到三人的賬上作為注冊(cè)資本,再由李某丙到工商局工商部門辦理了冷水江市**創(chuàng)業(yè)投資有限公司**創(chuàng)投公司的注冊(cè)手續(xù)。冷水江市**創(chuàng)業(yè)投資有限公司**創(chuàng)投公司成立后,其股東為**服飾集團(tuán)有限公司、陳某某、李某乙、譚某某、李某丙,**服飾集團(tuán)有限公司認(rèn)繳注冊(cè)資本1680萬元,出資比例為56%;陳某某認(rèn)繳注冊(cè)資本720萬元,出資比例為24%;李某乙認(rèn)繳注冊(cè)資本200萬元,出資比例為6.67%;譚某某認(rèn)繳注冊(cè)資本200萬元,出資比例為6.67%;李某丙認(rèn)繳注冊(cè)資本200萬元,出資比例為6.67%。陳某某任冷水江市**創(chuàng)業(yè)投資有限公司的董事長,李某乙任法定代表人兼總經(jīng)理,譚某某任監(jiān)事,李某丙為董事會(huì)成員，陳某某開始以**創(chuàng)投公司的名義對(duì)外吸收資金。之后，由于各種原因,陳某某承諾給李某乙、譚某某、李某丙三人分紅等好處沒有兌現(xiàn),只給了三人2012年的股份代持酬金,其中，李某乙2012年度的股份代持酬金為36000元,譚某某2012年度的股份代持酬金為12984元,李某丙2012年度的股份代持酬金為14400元。經(jīng)湖南省天勤司法鑒定所鑒定,2006年11月之前期間,**創(chuàng)投公司吸收公眾存款33273029元。2006年至2013年10月期間,**創(chuàng)投公司吸收公眾存款2143416186元,涉及集資參與人5608人。兩個(gè)期間共以上合計(jì)吸收公眾存款金額為2176689215元。截止至2018年7月,尚未償還完的集資參與人有1439人,扣除已償還本金及利息后尚未償還的投資本金為128310698.43元。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為冷水江市公安局認(rèn)定的譚某某明知陳某某從事非法吸收公眾存款犯罪而提供幫助的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)譚某某不起訴。

冷水江市人民檢察院　　

2020年9月14日