重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2020〕Z618號

被不起訴人譚某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼4525021980********，壯族，大專文化程度，無業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日被重慶市公安局刑事拘留，同年2月21日被該局取保候?qū)彛?020年2月20日被該局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人譚某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月17日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人譚某某有權(quán)委托辯護人，已告知被不起訴人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查一次（2020年7月1日至7月31日）；因案情復(fù)雜，本院兩次延長審查起訴期限半個月（2020年6月18日至7月2日，2020年9月1日至9月15日）。

重慶市公安局兩江新區(qū)分局移送審查起訴認定：2014年以來，在明知沒有辦理入職手續(xù)、沒有領(lǐng)取工資、沒有正式辦公場所的前提下，譚某某（另案處理）冒充**機構(gòu)的**、**中心**等身份且能對**美元資金進行結(jié)算，被不起訴人張某某冒充**負責(zé)人、**機構(gòu)**能擁有大量資金投資能力和國際資金結(jié)算能力，林某某（另案處理）冒充投資人具有大量資金投資能力。該三人相互利用并對外宣傳可以對“**美元現(xiàn)金額度單”進行結(jié)算并能將額度單中結(jié)算出來的資金用于各類項目的投資。隨后，該三人伙同冒充國家**、國際**機構(gòu)工作人員等身份的犯罪嫌疑人顧某某（另案處理）?“**美元現(xiàn)金額度單”結(jié)算為由，騙取應(yīng)某某等人共計1288萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為重慶市公安局兩江新區(qū)分局認定被不起訴人譚某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，理由如下：顧某某以辦理帶銀根的美元現(xiàn)金額度單以及虛構(gòu)項目開發(fā)為由，騙取被害人應(yīng)某某等三名被害人共計1288萬元。顧某某將大部分費用支付給丁某某用于開單，丁某某又找李某某購買額度單。顧某某聲稱其向丁某某（另案處理）購買額度單后交由國際金融機構(gòu)的張某某審核、查驗真假。但張某某辯稱自己根本不懂這些額度單，直接將顧某某的額度單交由被不起訴人譚某某審核，之所以幫助顧某某做這些事情，是因為想從顧某某處獲取項目或者從解付的資金中獲得部分好處費。譚某某辯稱自己也不懂這些額度單，直接將額度單交給林某某找人兌付，林某某說只是暫時幫譚某某保管單據(jù)。顧某某、譚某某、張某某、林某某四人的言詞證據(jù)均不能相互印證，且無其他證據(jù)佐證，現(xiàn)有證據(jù)不足以證實譚某某與顧某某共謀參與對被害人實施詐騙，且不足以證實譚某某因顧某某等人實施詐騙而獲利。故譚某某涉嫌詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足。本案不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對譚某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年9月15日

附件：

1．《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條：人民檢察院審查案件，可以要求公安機關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認為可能存在本法第五十四條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。

人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安機關(guān)補充偵查，也可以自行偵查。

對于補充偵查的案件，應(yīng)當在一個月以內(nèi)補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。

對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當作出不起訴的決定。