浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

西檢公訴刑不訴〔2019〕180號

被不起訴人譚某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5222231997********，侗族，文化程度初中，原上海**管理有限公司市場三部業(yè)務員，住貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**街**組。因本案，于2018年6月1日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2018年6月27日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)?/span>，2019年7月8日被本院依法取保候?qū)?/span>。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人譚某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日向本院移送審查起訴。本案受理后，于受案當日已告知被不起訴人譚某某依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被不起訴人并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被不起訴人、被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機關補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次各半個月。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年年初，祝某某、游某某、周某某（另處）合伙，讓深圳**軟件公司開發(fā)制作，位于杭州市西湖區(qū)的阿里云服務器上的新疆**通大宗商品交易中心平臺（以下簡稱**通）。

2017年3月，金某甲、朱某某作為上海**投資管理有限公司（以下簡稱上海**）實際控制人，在明知**通系詐騙平臺的情況下，從祝某某處獲得平臺代理權(quán)限，并約定上海**作為代理商與**通平臺就客戶虧損、手續(xù)費以九一比例分成。2017年3月至2018年3月，金某甲、朱某某作為公司負責人，設立市場一部、市場二部、市場三部、市場四部，分別由許某某、李某甲等人（均另處）擔任市場一部至四部總監(jiān)、經(jīng)理，并聘用業(yè)務員,通過電話銷售的方式,以投資理財平臺的名義，誘使被害人將資金投入**通平臺，采用各市場部總監(jiān)、經(jīng)理扮演投資顧問、抄轉(zhuǎn)投資咨詢、發(fā)送模擬盤盈利圖、反向喊單等方式，誘騙被害人在該平臺上進行頻繁交易，通過造成被害人交易虧損和高額的交易手續(xù)費來獲取非法利益。

2017年7月至12月，被不起訴人譚某某明知朱某某、金某甲等人通過上述方式騙取被害人交易虧損和高額交易手續(xù)費，幫助推廣**通平臺，致被害人雷某某損失人民幣16700元。案發(fā)后，被不起訴人譚某某退出非法獲利人民幣16100元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被不起訴人譚某某的供述與辯解，證實其在上海**公司的任職期間為2017年7月至12月中旬，公司通過發(fā)虛擬盤盈利截圖、虛構(gòu)帶單老師身份賺客戶虧損和手續(xù)費，名下客戶雷某某，獲利為基本工資3100元/月加客戶操作手續(xù)費提成。

2.同案犯金某甲、朱某某、鄧某甲、許某某、李某甲、韓某某、龔某某、付某某、張某甲、李某乙、李某丙、閆某某、王某甲、羅某某、劉某甲、張某乙、李某丁、劉某乙、郭某某、趙某某、劉某丙、汪某某、湯某某、李某戊、金某乙、戴某某、邢某某、劉某丁、王某乙、盛某某、余某某、張某丙、曹某某、鄧某乙的供述與辯解，證實上海**系**通平臺代理商，運營模式為業(yè)務員服從公司總監(jiān)、經(jīng)理安排，向被害人推廣**通平臺，掩蓋上海**和**通平臺賺取客戶虧損的真相，虛構(gòu)帶單老師、發(fā)送虛擬盤盈利截圖，以在平臺投資可賺取高額利潤為由，騙取被害人在平臺投資，最后上海**通過被害人在平臺的虧損和高額手續(xù)費獲利，并將上述非法獲利以基本工資、提成、股份分紅等方式分配給業(yè)務員及管理人員。

3.被害人陳某甲、徐某甲、陳某乙、楊某某、徐某乙、胡某某、陳某丙、馬某某、蘇某某、吳某某、李某己、徐某乙、李某庚、陳某丙、閔某某、王某丙、孫某某、張某丙、李某辛的陳述，證實系由業(yè)務員介紹后在**通平臺開戶并投資相應產(chǎn)品，均不知道平臺賺取虧損。

4.搜查筆錄、扣押清單，證實從上海**辦公地點和朱某某處查扣到員工花名冊、提成、話術(shù)、微信聊天記錄等證據(jù)。

5.**通后臺數(shù)據(jù)光盤、朱某某硬盤數(shù)據(jù)，證實**通平臺存在調(diào)整匯率影響產(chǎn)品走勢的事實。

6.員工花名冊、提成表格，證實被不起訴人譚某某2017年7月27日入職，2017年9月、10月的提成共計人民幣608元。

7.審計報告，證實被不起訴人譚某某提成人民幣608元，名下客戶雷某某，在平臺虧損金額為人民幣16700元。

8.收據(jù)，證實2019年7月被不起訴人譚某某退出非法獲利人民幣16100元。

9.戶籍證明，證實被不起訴人譚某某身份信息，犯罪時已達完全刑事責任年齡。

本院認為，犯罪嫌疑人譚某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有如下減輕、從輕情節(jié)：第一，本案系法定刑三年以下有期徒刑的侵財類案件；第二，譚某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕、減輕處罰；第三，譚某某悔罪態(tài)度好，案發(fā)后主動退出非法獲利；第四，譚某某系初犯、偶犯，主觀惡性不大；第五，譚某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對譚某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向杭州市西湖區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市西湖區(qū)人民法院提起自訴。

杭州市西湖區(qū)人民檢察院

2019年8月28日