安徽省南陵縣人民檢察院

不起訴決定書

南檢一部刑不訴〔2020〕41號

被不起訴人譚某某，女，1999年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3607311999********，初中文化程度，務工，戶籍所在地：江西省贛州市，現(xiàn)住址：江西省贛州市于都縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪于2019年11月19日被南陵縣公安局刑事拘留，2019年12月13日被南陵縣公安局取保候審，2020年5月25日經本院決定由南陵縣公安局執(zhí)行取保候審。

本案由南陵縣公安局偵查終結，以被不起訴人譚某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月11日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內已告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，三日內已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年3月26日、2020年6月10日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年4月26日、2020年7月10日補充偵查完畢移送起訴。期間，因新冠疫情，涉案人數眾多、案情復雜等，本院分別于2020年3月11日、2020年5月26日、2020年8月5日各延長審查起訴期限15日。

經本院依法審查查明：

2019年6月12日，被不起訴人譚某某經同案犯艾某某（另案處理）介紹出境至柬埔寨王國西哈努克港（以下簡稱柬埔寨西港），參加***“樹哥”“倫哥”組織的針對大陸居民實施電信網絡詐騙（俗稱“殺豬盤”）的犯罪集團。該犯罪集團以公司化形式運營，根據不同分工將崗位作前、后臺區(qū)分，并對人員進行細化分組，前臺分別設有上號組、拉群組、接待組、炒群組、技術組，后臺設有財務、風控、客服，以及負責公司行政事務的后勤。

被害人通過掃描“帶賺”廣告鏈接上的二維碼添加接待人員微信，接待人員按照話術向被害人介紹巨彩、運彩、億彩等APP博彩平臺，謊稱有專業(yè)數據分析團隊導師帶單，中獎率高、保證盈利，誘騙被害人下載巨彩、運彩、億彩等APP進行注冊、充值，以微信平臺是黑平臺為由，引誘被害人下載聊唄、潮信、閑聊、蝙蝠等聊天軟件。后接待組成員將自己或由組長、主管扮演的所謂指導老師推薦給被害人，并教被害人進入平臺進行實際操作，再推薦團隊客服小莉（拉群組負責）將被害人拉入公司提前建立好的聊天群，群內均為團伙成員虛擬身份扮演的各類虛假角色，接待組扮演所謂指導老師或其他水軍虛擬身份，炒群組扮演群主、客戶等在群里活躍氣氛，營造客戶人數多、平臺真實可靠的假象，團伙成員在群內以加大起步、做好自己資金規(guī)劃不斷對被害人進行“洗腦”。

為進一步讓被害人相信平臺真實可靠，團伙刻意讓被害人前期都可以中獎且能提現(xiàn)，待被害人對此信以為真時，團隊客服小莉（拉群組）積極在群內幫被害人預約由接待組組長或主管扮演的高級指導老師、高級顧問、高級分析師，并以充值送彩金活動、預約指導老師需達到充值門檻、參加高級指導老師“菁英計劃”高盈利帶單等方式，進一步誘騙被害人大額充值。待被害人充值到賬后，再以帶虧反買、制造撤單時間延誤、修改后臺數據等方式造成被害人誤以為APP內“錢”輸掉的假象。該犯罪集團通過上述手段，先后騙取林某某、張某某、王某某、盧某某等12名被害人錢款共計人民幣5763924元。

被不起訴人譚某某在接受培訓后于6月下旬開始從事前臺炒群工作，工作一段時間后發(fā)現(xiàn)該團伙從事詐騙行為表示離開，團伙以扣押護照、需賠付機票、簽證辦理等各項費用為由，直至2019年8月11日，被不起訴人譚某某在賠付4700元后離開柬埔寨于次日回到國內。被不起訴人譚某某于2019年11月13日被抓獲歸案。2020年8月23日，被不起訴人譚某某書面承諾以保證金人民幣1萬元用于退賠被害人經濟損失。

被不起訴人譚某某與其他同案犯的供述與辯解能夠相互印證，證實譚某某系炒群組成員非組長或主管以上級別，在共同犯罪中起的作用較小，系從犯。出入境記錄顯示被不起訴人譚某某出境至柬埔寨的時間較短，參與期間該犯罪集團的詐騙金額較少，其在發(fā)現(xiàn)團伙從事詐騙行為后主動賠付退出，實際未獲利且主觀惡性較??；其戶籍所在地公安機關出具的證明，亦能證明其無違法犯罪記錄，系初犯、偶犯。譚某某到案后能夠如實供述犯罪事實，承認檢察機關審查認定的犯罪事實，自愿認罪且愿意接受處罰，愿意積極退賠被害人經濟損失。

本院認為，被不起訴人譚某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白、認罪認罰且積極退賠等法定、酌定從輕或者減輕量刑情節(jié)。綜上，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對譚某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向蕪湖市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向南陵縣人民法院提起自訴。

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南陵縣人民檢察院

2020年8月23日