貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

匯檢刑不訴〔2021〕52號

被不起訴人譚某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5221211993********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)，住遵義市匯川區(qū)**鎮(zhèn)板**區(qū)**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年10月29日被遵義市公安局匯川分局取保候?qū)彙?/span>經(jīng)本院決定，于2021年1月29日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結(jié)，以被不起訴人譚某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月27日向本院移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年4、5月份以來，張某某（另案處理）販賣自己的銀行卡（中國銀行，卡號62166928000********）給郭某某（身份待查）非法獲利人民幣（下同）1500元，后郭某某介紹張某某認(rèn)識“某某”（身份待查），張某某又繼續(xù)為“某某”收購銀行卡并販賣給“某某”從中非法獲利，張某某直接或者介紹他人分別收購段某某（另案處理）以及被不起訴人譚某某以及廖某甲、龔某某、昌某某、米某某、尤某某、劉某甲、鄒某某（均另案處理）的銀行卡，張某某、昌某某和段某某明知自己和其收購的銀行可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下仍將自己的銀行卡或者購買他人的銀行卡提供給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款，米某某、尤某某、龔某某、劉某甲、廖某甲、鄒某某、譚某某明知自己的銀行可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下仍將自己的銀行卡販賣給張某某、“某某”、“某某”（身份待查）等人幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款。具體情況是：

2020年4、5月份，昌某某為張某某辦理了2張銀行卡、1張電話卡，并設(shè)置好密碼將卡給張某某使用并獲利1000元。2020年5月份，昌某某伙同張某某又在6個人處收購14張銀行卡販賣給張某某的朋友“某某”，并在“某某”手中獲利2000元錢。?

2020年6月份以來，張某某在“某某”的要求下開始收購段某某等人的銀行卡進(jìn)行販賣，在“某某”處獲利1000元。后經(jīng)郭某某介紹了“某某”給張某某認(rèn)識后，“某某”允諾每張卡給張某某100元的提成，后張某某開始收購譚某某、龔某某、尤某某等人的卡合計(jì)約20張銀行卡販賣給“某某”。?

2020年8月份的一天，段某某通過其同學(xué)“某某”介紹認(rèn)識了“賀某某”，并辦理了自己的2張銀行卡（工商銀行、中國銀行，包括網(wǎng)銀和綁定了支付寶、手機(jī)號碼）販賣給“賀某某”，“賀某某”允諾有1000元的好處費(fèi)。后段某某又聯(lián)系了自己的同學(xué)尤某某為“賀某某”辦了4張銀行卡，事后“賀某某”將1600元錢給尤某某，并允諾給1200元錢好處費(fèi)給段某某。

現(xiàn)查明：上述銀行了被用于湖南省岳陽市唐某甲被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、湖南省益陽市劉某乙被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、寧夏自治區(qū)西寧市唐某乙被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、江西省贛州市廖某乙被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、浙江省昆山市朱某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、浙江省昆山市陳某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、廣西省南寧市李某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、浙江省昆山市汪某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、浙江省昆山市俞某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、廣東省廣州市羅某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、四川省德陽市張某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、浙江省平陽縣潘某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、江蘇省揚(yáng)州市王某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、陜西省咸陽市唐某丙被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、黑龍江省樺南縣高某某等人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、江西省如皋市薛某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、陜西省神木市呼某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、新疆喀什市郭某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、安徽省蕪湖市張某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案等案件轉(zhuǎn)移贓款。其中，尤某某販賣的中國工商銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款合計(jì)1143137元（累計(jì)）、米某某販賣的中國銀行卡（尾號****）和中國工商銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)1109991元（累計(jì)）、廖某甲販賣的工商銀行卡（尾號****）共計(jì)1416035元（累計(jì)）、譚某某販賣的工商銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)2099972元（累計(jì)）和農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)691457元（累計(jì)）、鄒某某販賣的中國銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)2901500元、龔某某販賣的建設(shè)銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款合計(jì)3708040元（累計(jì)）、劉某甲販賣的工商銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)2802042元（累計(jì)）。

案發(fā)后，2020年10月29日，譚某某主動到公安機(jī)關(guān)投案。

本院認(rèn)為，譚某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從寬處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條等的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對譚某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

2021年2月10日

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