浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

不?起?訴?決?定?書

越檢一部刑不訴〔2020〕506號(hào)

被不起訴人譚某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424221995********，漢族，初中文化，**科技有限公司催收員，住安徽省六安市金安區(qū)**鄉(xiāng)**村。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人趙欲亮，安徽孟德春律師事務(wù)所律師。

被不起訴人譚某某涉嫌尋釁滋事、詐騙、非法經(jīng)營(yíng)、侵犯公民個(gè)人信息罪一案，由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年12月5日移送本院審查起訴。經(jīng)審查認(rèn)為本案部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，分別于2020年1月20日、6月18日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充證據(jù)后，分別于同年2月20日、7月17日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月，吳某甲、徐某甲（均另案處理）共同出資在安徽省六安市裕安區(qū)白云商廈14樓1402室成立安徽拓朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，其中吳某甲占股50%，為公司法定代表人，主要負(fù)責(zé)公司日常管理和洽談催收業(yè)務(wù)，徐某甲占股50%，主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)結(jié)算及后勤保障工作。公司主要以為網(wǎng)貸平臺(tái)催收借貸款項(xiàng)為業(yè)。自同年10月初起，該公司陸續(xù)向社會(huì)招募催收業(yè)務(wù)員，逐步組建了以張某甲文為組長(zhǎng)，被不起訴人譚某某及周某某、吳某乙、許某某、姜某某（均另案處理）為組員的催收一組；以邵某某為組長(zhǎng)，張某乙、馬某某、汪某某、張某丙、郭某某、徐某乙玉、余某甲、任某某（均另案處理）為組員的催收二組。

2019年6月，吳某甲從林某某（另案處理）處承攬了替“挺好借”、“財(cái)?shù)酱蟊恪薄ⅰ耙幻氲劫~吧”、“應(yīng)用錢包”等網(wǎng)貸平臺(tái)的催收業(yè)務(wù)，并按照催回錢款金額的3%至17%不等的比例結(jié)算傭金。上述網(wǎng)貸平臺(tái)假借民間借貸之名，以低息、無(wú)抵押、快速放款為誘餌，誘使被害人簽訂“借貸”協(xié)議，通過(guò)收取“審核費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”、“管理費(fèi)”、“利息”等多種費(fèi)用，虛增貸款金額，并在簽訂“借貸”協(xié)議時(shí)，讓被害人提供緊急聯(lián)系人號(hào)碼、移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商服務(wù)密碼，以獲取被害人通訊錄，以便后期催收。被不起訴人譚某某及吳某甲、徐某甲、張某甲文、邵某某、張某乙、馬某某、汪某某、張某丙、周某某、吳某乙、郭某某、徐某乙玉、許某某、余某甲、姜某某、任某某明知上述網(wǎng)貸平臺(tái)的“套路”，仍然利用從**獲取的被害人手機(jī)號(hào)碼、通訊錄聯(lián)系人、個(gè)人手持身份證照片等信息，或通過(guò)“云某某”網(wǎng)絡(luò)電話撥打被害人及其親朋好友的號(hào)碼進(jìn)行催收，或通過(guò)短信、微信發(fā)送催收信息，以“不還款就打爆通訊錄、移交夜班強(qiáng)催部門進(jìn)行夜呼”等進(jìn)行辱罵、威脅、恐嚇，或以垃圾短信轟炸方式，對(duì)王某某繁（居住于紹興市越城區(qū)）等1800余名被害人進(jìn)行滋擾，向被害人或其親友施壓，對(duì)被害人造成心理強(qiáng)制，嚴(yán)重干擾他人正常工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)重?cái)_亂正常的金融管理秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，逐步形成了一個(gè)以吳某甲、徐某甲為首要分子，張某甲文、邵某某為重要成員，被不起訴人譚某某及張某乙、馬某某、汪某某、張某丙、周某某、郭某某、徐某乙玉、吳某乙、許某某、余某甲、姜某某、任某某為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

至案發(fā)，該犯罪集團(tuán)采取上述手段，為“挺好借”、“財(cái)?shù)酱蟊恪?、“一秒到賬吧”、“應(yīng)用錢包”等網(wǎng)貸平臺(tái)成功向被害人累計(jì)催收1877人次，共計(jì)催回“套路貸”債務(wù)人民幣3766125.87元，非法獲利至少人民幣120000元。其中，被不起訴人譚某某催收19人次，催回錢款金額合計(jì)人民幣44655元。

2019年7月30日，被不起訴人譚某某在安徽省六安市裕安區(qū)白云商廈1402室被警察抓獲。

????本院認(rèn)為，被不起訴人譚某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款規(guī)定的行為，但被不起訴人在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯；參與時(shí)間僅半個(gè)月，犯罪情節(jié)輕微，未獲利，且系初犯，自愿認(rèn)某某，有真誠(chéng)悔罪表現(xiàn)。為貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策，達(dá)到處理刑事案件的法律效果與社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)譚某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向紹興市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向紹興市越城區(qū)人民法院提起自訴。

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紹興市越城區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????2020年7月29