浙江省文某某人民檢察院?

不起訴決定書

文檢公訴刑不訴〔2020〕157號

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被不起訴人謝某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3303271996********，漢族，大專文化程度，出生地浙江省蒼南縣，住蒼南縣**鎮(zhèn)**街**號，原溫州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月28日被文某某公安局刑事拘留，于2019年10月31日被文某某公安局取保候?qū)?，?020年4月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年6、7月至2018年10月期間，王某甲、倪某某（均另案處理）利用浙江**汽車服務(wù)有限公司（曾用名：浙江**金融服務(wù)外包有限公司，以下稱“浙**”公司）代理上海**公司的長安汽車抵押貸款業(yè)務(wù)，并通過直營店及溫州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下稱“**”公司）等代理商開展業(yè)務(wù)，利用被害人急需借款的心理，以“低息車輛抵押貸款、快速放貸”為誘餌，以簽單費、公證費、手續(xù)費、GPS安裝費、保證金、服務(wù)費等名目從借款金額中扣除各類費用并以每月收取GPS流量費、平臺管理費等形式虛增還款金額，與被害人簽訂虛高借款合同，后在部分被害人延期支付時，由“浙優(yōu)貸”公司將被害人車輛拖走，并要求被害人支付違約金、逾期費、拖車費等費用。

2017年12月至2018年6月期間，徐某某、劉某某（均另案處理）經(jīng)營的“**”公司，從王某甲等人經(jīng)營的“浙優(yōu)貸”公司代理了長安汽車抵押貸款業(yè)務(wù)，并雇傭被不起訴人謝某甲、梁某某、鐘某某等人為公司員工，以上述手段先后與十余名被害人簽訂虛高借款合同，騙取被害人財產(chǎn)共計2.9萬余元，未能得逞54萬余元。

被不起訴人謝某甲于2017年12月至2018年6月在“**”公司從事業(yè)務(wù)員相關(guān)工作，幫助徐某某、劉某某騙取被害人王某乙、鄭某某、潘某某、楊某某錢款，未能得逞33萬余元。

被不起訴人謝某甲于2019年9月27日在浙江省蒼南縣靈溪鎮(zhèn)泰宗金融店門口被民警抓獲，其到案后如實供述了自己的罪行。

被不起訴人謝某甲于2020年7月23日向文某某公安局退出違法所得1.38萬。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機6部、筆記本電腦1臺；

2.書證：全國常住人口信息查詢單、扣押清單、公司登記基本情況、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細、接收證據(jù)材料清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、線索移交函等；

3.證人證言：證人諸某某、周某某、陳某甲、謝某乙、陳某丙、胡某甲、林某某的證言；

4.被害人陳述：被害人王某丁、柯某某、蔡某某、王某丙、程某某、蘇某某、胡某乙、王某乙、陳某乙、潘某某、楊某某、張某某、鄭某某等13人的陳述；

5.被不起訴人謝某甲及同案犯徐某某、劉某某、梁某某、鐘某某、王某甲、倪某某等人的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、辨認筆錄、電子證物檢查筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻錄像、移動硬盤電子數(shù)據(jù)、支付寶賬號數(shù)據(jù)、微信賬號數(shù)據(jù)、銀行交易流水?dāng)?shù)據(jù)。

本院認為，謝某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有如下從輕處罰情節(jié)：1.被不起訴人謝某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；2其犯罪未遂，可以從輕處罰；3.其到案后如實供述自己罪行，系坦白，可以從輕處罰；4.其自愿認罪認罰，可以依法從寬處理；5.其主動退贓，可以酌情予以從輕處罰；6.其系初犯，無前科劣跡，無其他從重情節(jié)。綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對謝某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向溫州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向文某某人民法院提起自訴。???????????????????

?????????????????????????????浙江省文某某人民檢察院

????????????????????????????????2020年7月23日