嘉善縣人民檢察院

不起訴決定書

善檢一部刑不訴〔2021〕94號

被不起訴人謝某甲，男，2000年**月**日生，公民身份號碼4228012000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省恩施市**街道辦事處**壩村**組**號。因本案于2020年8月20日被嘉善縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉善縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月8日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被不起訴人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年6月15日10時，被害人龐某某在嘉善縣**街**東區(qū)11幢二單元202室家中時，手機微信上收到一條好友驗證消息，其添加對方后，對方稱可以幫其辦理貸款，讓其注冊登入“招聯(lián)金融”的軟件，后在辦理貸款期間對方提出需要繳納平臺會員費、提高征信、證明貸款能力等理由讓其向農(nóng)業(yè)銀行賬號（62305224********，武某某）、農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62305224100********，程某某）等銀行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬后對方將其拉黑而貸款并沒有辦理成功，損失人民幣288998元。后被害人被騙錢財通過手機、微信轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)至不同的銀行卡內(nèi)，被不起訴人謝某甲在“強哥”（另案處理）的授意下，明知銀行卡內(nèi)錢財來路不明，仍幫助“強哥”在中國建設(shè)銀行恩施分行、中國農(nóng)業(yè)銀行恩施開發(fā)區(qū)金桂支行ATM機上取現(xiàn)30000元，將取現(xiàn)現(xiàn)金交給“強哥”并從中獲得好處費300元。

案發(fā)后，被不起訴人父親謝某乙已代其退出贓款3萬元并發(fā)還被害人龐某某。

上述事實，有被不起訴人謝某甲的供述、被害人龐某某的陳述、扣押、發(fā)還清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、監(jiān)控、人口信息、抓獲經(jīng)過等證據(jù)予以證實。

本院認為，被不起訴人謝某甲實施了《中華人民共和國刑法》第三百十一二條規(guī)定的掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，但犯罪情節(jié)輕微，有坦白情節(jié)且認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對謝某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向嘉善縣人民檢察院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向嘉興市人民檢察院申訴，請求提起公訴，也可以不經(jīng)申訴，直接向嘉善縣人民法院起訴。

????????????????????????????????嘉善縣人民檢察院

????????????????????????????????????2021年2月19日