海安市人民檢察院

不起訴決定書

海檢二部刑不訴〔2020〕21號

被不起訴人謝某某，男，1968年**月**日生，公民身份號碼3206211968********，漢族，初中文化，海安**醫(yī)院有限公司法定代表人，出生地江蘇省海安市，住海安市**路**號**幢**室。被不起訴人謝某某因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年10月26日被海安市公安局刑事拘留，同年11月25日變更為取保候?qū)彛?020年11月5日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)?，同日由海安市公安局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護人唐臻華，江蘇慧眼律師事務(wù)所律師。

本案由海安市公安局偵查終結(jié)，于2020年11月5日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月5日已告知被不起訴人謝某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人謝某某，聽取了被不起訴人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人謝某某于2013年至2014年期間,多次以其控制的南通**飼料公司為平臺向江蘇海安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司貸款,貸款到手后再轉(zhuǎn)借他人,從中非法獲利人民幣合計35.93萬元。

被不起訴人謝某某到案后如實供述自己的罪行，主動退出人民幣37.05萬元，暫存于海安市公安局。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.海安市公安局調(diào)取的銀行賬戶交易明細、銀行貸款資料等書證；

2.證人仲某某、錢某某、徐某某的證言；

3.被不起訴人謝某某的供述和辯解等。

本院認為，被不起訴人謝某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取銀行信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款，構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。鑒于被不起訴人謝某某犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，并自愿認罪認罰，可以免予刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、第三十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對謝某某不起訴，并責令具結(jié)悔過。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百四十五條、第一百七十七條的規(guī)定，對2019年11月26日海公（經(jīng)）扣字〔2019〕418號扣押決定書及扣押清單載明的人民幣37.05萬元，決定解除扣押，并沒收違法所得人民幣35.93萬元。

本不起訴決定書宣告之日起，解除對被不起訴人謝某某的取保候?qū)弿娭拼胧１徊黄鹪V人謝某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

海安市人民檢察院

2020年12月3日