湖南省鳳凰縣人民檢察院

不起訴決定書

鳳檢刑檢刑不訴〔2020〕7號(hào)

被不起訴人謝某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5139021990********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省成都市簡(jiǎn)陽(yáng)市，住湖北省來(lái)鳳縣**城**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被鳳凰縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月15日主動(dòng)投案由鳳凰縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月16日鳳凰縣公安局決定對(duì)其變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

本案由鳳凰縣公安局偵查終結(jié)，以被起訴人謝某某涉嫌詐騙罪于2020年3月16日向本院移送審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年3月16日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利。已依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽取了被害人意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因案情重大、復(fù)雜,經(jīng)本院決定于2020年4月11日延長(zhǎng)審查起訴期限15日(2020年4月11至2020年4月25日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年1月13日至2018年年底，張某某、湯某某、李某某（均另案處理）等人開始在鳳凰本地采用“莊碼”模式（“演雙簧”）開了鳳凰縣**服務(wù)休息站（位于鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站旁邊）。該店鋪總投資80萬(wàn)人民幣，股東除湯某某外，為便于處理當(dāng)?shù)仃P(guān)系，張某某邀約李某某入股。被不起訴人謝某某被雇請(qǐng)為店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)該店日常管理。該店采取“莊碼”經(jīng)營(yíng)模式，即由“莊”扮演售貨員，負(fù)責(zé)賣中藥材；“碼”系“藥托”，扮演游客與“莊”“演雙簧”，采取夸大藥材功效、虛假宣傳、虛假砍價(jià)、虛假購(gòu)買等手段誘騙游客一起購(gòu)買價(jià)格虛高的中藥材，并在鼓動(dòng)游客將藥材打粉過(guò)程中暗箱操作，當(dāng)天藥材銷售總金額的30％作為莊碼隊(duì)提成，20％作為回扣給旅游大巴車司機(jī)，并免費(fèi)給旅游大巴車洗車、給每一輛大巴車司機(jī)兩包黃芙蓉王香煙。莊碼隊(duì)成員由湯某某安排，有10至20人流動(dòng)，其中較固定的有從某某和徐某某、楊某某（均另案處理）。

2016年5月13日，“鳳凰縣**服務(wù)休息站”更名為“鳳凰縣**便民百貨店”，該店經(jīng)營(yíng)至2018年底合同到期并關(guān)門停業(yè)。在該店經(jīng)營(yíng)期間，共查實(shí)二起詐騙事實(shí)。具體為：

1、2018年8月29日上午11時(shí)許游客陸某某、杭某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站旁邊的鳳凰縣**便民百貨店被該店被莊碼配合“演雙簧”騙購(gòu)中藥材回春草。杭某某用建行信用卡付款刷卡支付3720元，收款方為“湘西州鳳凰縣**惠民土特產(chǎn)超市二”。陸某某通過(guò)微信支付3900元，收款人為徐某某。經(jīng)陸某某辨認(rèn)，確認(rèn)收款人為徐某某,當(dāng)時(shí)的碼系從某某。

2、2018年10月21日13時(shí)許，游客紀(jì)某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站的鳳凰縣**便民百貨店內(nèi)被該店內(nèi)兩名二三十歲的女子（莊）及一名小伙子（碼）合伙誘騙購(gòu)買5400元的虎鞭草。使用建設(shè)銀行卡刷卡支付了人民幣5400元。發(fā)案期間鳳凰縣**便民百貨店的莊為徐某某，碼為從某某。

2016年7月份謝某某與張某某發(fā)生了矛盾后不再管理中藥材的銷售。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、傳喚文書、變更羈押期限通知書、拘留文書、逮捕文書、取保文書、釋放文書、到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料、受害人刷卡銀行賬號(hào)及退款金額、暫收暫扣款單、扣押決定書、12315受理申訴登記表及檢查說(shuō)明、保證人資格審查表、材料說(shuō)明、租賃合同及說(shuō)明、網(wǎng)絡(luò)投訴帖子清單、涉案金額核算清單、“莊”“碼”分配清單、店鋪2018年度收支明細(xì)、張某某與股東聊天記錄及賬單、扣押物品清單及發(fā)還物品清單、退款收據(jù)、財(cái)政授權(quán)支付憑證、李某某賬戶查詢；2、證人證言：證人鄔某某等人的證言，同案人張某某、李某某、肖某某等人的供述；3、被害人陳述：陸某某、杭某某等被害人的陳述；4、被不起訴人謝某某的供述與辯解；5、鑒定意見：檢驗(yàn)報(bào)告書；6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：（1）電子數(shù)據(jù)及視頻資料：含光碟3張，一張系藥托銀行賬單，取證視頻；（2）視頻取證及現(xiàn)場(chǎng)照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人謝某某對(duì)犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人謝某某以非法占有為目的，明知他人采用欺騙手段誘導(dǎo)游客高價(jià)購(gòu)買廉價(jià)藥材仍參與經(jīng)營(yíng)管理，經(jīng)查實(shí)詐騙數(shù)額13020元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

本案系有預(yù)謀的共同犯罪，在共同犯罪中謝某某起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。案發(fā)后被不起訴人謝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。綜上，其犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)謝某某相對(duì)不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湘西州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鳳凰縣人民法院提起自訴。

2020年4月25日