?南通市通州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

通檢一部刑不訴〔2020〕77號(hào)

被不起訴人謝某某，男，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼3206251973**，漢族，高中一年級(jí)文化，海門市**貿(mào)易有限公司法定代表人，住南通市海門區(qū)**街道**苑**幢**室。被不起訴人謝某某曾因在店內(nèi)設(shè)置具有賭博功能的游戲設(shè)施設(shè)備，分別于2006年12月15日、2007年5月10日、2007年5月17日被海門市公安局罰款二萬(wàn)元、三萬(wàn)元、三萬(wàn)元；曾因犯非法拘禁罪，于2009年1月24日被海門市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月。被不起訴人謝某某因涉嫌敲詐勒索罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、虛假訴訟罪，于2019年12月25日被南通市通州區(qū)公安局監(jiān)視居住，2020年1月19日被刑事拘留，同年2月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人祝志權(quán)，江蘇通成律師事務(wù)所律師。

本案由南通市通州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某某涉嫌虛假訴訟罪、賭博罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。

因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院先后于2020年5月15日、7月15日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，南通市通州區(qū)公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查，分別于2020年6月15日、8月15日重新移送審查起訴。

南通市通州區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：

一、虛假訴訟、幫助偽造證據(jù)犯罪事實(shí)：

2013年5月被害人李某某在澳門賭博時(shí)通過(guò)翟某某介紹認(rèn)識(shí)了秦某某、謝某某。李某某于2013年5月24日向謝某某借50萬(wàn)港幣賭博籌碼，當(dāng)場(chǎng)出具給謝某某一張借謝某某50萬(wàn)港幣的借條。至2013年5月26日李某某和陳某甲在澳門又提出向謝某某借賭博籌碼，由于謝某某當(dāng)時(shí)已離開(kāi)澳門，秦某某請(qǐng)示謝某某后，同意向李某某和陳某甲二人各出借80萬(wàn)港幣賭博籌碼，出借時(shí)秦某某要求李某某將前面所借的50萬(wàn)港幣賭博籌碼合并出具在一張借條上，讓李某某出具一張借謝某某135萬(wàn)港幣的借條，同時(shí)還要求李某某、陳某甲二人對(duì)當(dāng)日借款互為擔(dān)保，陳某甲見(jiàn)李某某出具的借據(jù)金額遠(yuǎn)高于當(dāng)日所借金額，即在借據(jù)上載明僅擔(dān)保其中80萬(wàn)港幣，出具借據(jù)后李某某、陳某甲實(shí)際分別從秦某某處拿到50萬(wàn)港幣籌碼，其他賭博籌碼秦某某均未實(shí)際支付。李某某出具上述135萬(wàn)港幣借條后因謝某某已回境內(nèi)未及時(shí)收回2013年5月24日出具給謝某某的50萬(wàn)港幣借條。

因李某某未能及時(shí)償還上述賭債，謝某某于2013年12月以李某某出具的135萬(wàn)港幣借條向海門市人民法院提起訴訟，謝某某本人出庭參與庭審，其向法庭隱瞞借款資金實(shí)際用途，將非法債務(wù)陳述為合法債務(wù)，并向法院提供銀行往來(lái)流水，致法院錯(cuò)誤判決并執(zhí)行，還查封了李某某名下位于南通市**路**號(hào)房產(chǎn)。

由于李某某未收回2013年5月24日出具給謝某某的50萬(wàn)港幣的借條，上述判決對(duì)被告李某某又未能有效執(zhí)行，謝某某、秦某某明知該50萬(wàn)債務(wù)不真實(shí)存在的情況下，于2015年年底二人共同商議以該50萬(wàn)港幣的借條再次向海門市人民法院提起訴訟，由于該借款實(shí)際用途為賭博，擔(dān)心法院不會(huì)認(rèn)定，經(jīng)謝某某提議，由秦某某聯(lián)系周某某（系法律工作者）代理訴訟，并向周某某隱瞞了該債務(wù)不真實(shí)存在的真相并虛構(gòu)了借款用途，秦某某還指使朱某某在該借條上簽名進(jìn)行虛假擔(dān)保，告知朱某某擔(dān)保時(shí)效已過(guò)，不需要負(fù)法律責(zé)任，讓朱某某出庭作“2013年在海門**酒店李某某向謝某某借款50萬(wàn)港幣，用于生意周轉(zhuǎn)，由朱衛(wèi)明在場(chǎng)并做擔(dān)保”等虛假證言。海門市人民法院根據(jù)謝某某、秦某某捏造的借款事實(shí)以及朱某某提供的上述虛假證言，于2016年10月13日判決李某某還款謝某某50萬(wàn)港幣。

二、賭博犯罪事實(shí)

2013年春節(jié)大年三十至正月初三，謝某某在其經(jīng)營(yíng)的“銀波麗晶會(huì)所”三樓“888”包廂連續(xù)4天組織黃某某、陸某某、徐某某、施某某等20余人，以1萬(wàn)元人民幣起押、最大押100萬(wàn)元人民幣，利用筒子杠的方式進(jìn)行賭博，每場(chǎng)輸贏高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元人民幣。期間謝某某專門安排人按照賭資的5%的比例抽頭，每場(chǎng)抽頭獲利10萬(wàn)余元人民幣。

在2013年大年初三（即2013年2月12日）晚的場(chǎng)次中，謝某某糾集了葛某某、徐某某、陸某某、董某某、茅某某、陳某乙在其經(jīng)營(yíng)的“**會(huì)所”三樓“888”包廂內(nèi)聚眾賭博。至賭博結(jié)束，謝某某輸給陳某乙40萬(wàn)元人民幣賭資，陸某某輸給謝某某40萬(wàn)元人民幣賭資當(dāng)時(shí)均未支付，最后謝某某將贏取陸某某的40萬(wàn)元人民幣讓陸某某直接還給陳某乙，后陸某某將上述40萬(wàn)元人民幣賭債陸續(xù)還給陳某乙。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為南通市通州區(qū)公安局認(rèn)定被不起訴人謝某某涉嫌虛假訴訟罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不能證明其具有虛假訴訟的主觀故意，而其涉嫌賭博犯罪已過(guò)追訴時(shí)效。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)謝某某不起訴。

南通市通州區(qū)人民檢察院

2020年9月2日