玉山縣人民檢察院

不起訴決定書

?????????????????????????玉檢一部刑不訴〔2020〕88號(hào)

被不起訴人謝某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623231977********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市玉山縣，家住玉山縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月28日被玉山縣公安局刑事拘留，2019年9月27日被玉山縣公安局取保候?qū)彙?020年8月31日本院對其重新辦理取保候?qū)徥掷m(xù)。

本案由玉山縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

廣東云*惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“云*惠”）于2014年注冊成立，主要運(yùn)營云*商城?！霸?惠”要求參與人員通過“云*商城”或者掃描推薦人的推廣二維碼等方式可注冊成為普通會(huì)員，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定上下級關(guān)系。會(huì)員級別由低到高一次為普通會(huì)員、金鉆會(huì)員（LP會(huì)員）和鉑鉆會(huì)員（GP會(huì)員），普通會(huì)員可以繳納99.9元升級為金鉆會(huì)員，或者繳納999元升級為鉑鉆會(huì)員。會(huì)員可以享受消費(fèi)積分返還，金鉆以上級別的會(huì)員還可以獲得下線無限層級的“嘉獎(jiǎng)”積分獎(jiǎng)勵(lì)，以積分的形式計(jì)算和給付參與人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入的報(bào)酬。

2017年9月，章某某與戴某某（已判決）、吳某某與（已判決）等人分別向廣東云*惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司繳納了人民幣12.9萬、16萬和12.9萬元之后，于2017年10月17日在江西省玉山成立了玉山縣云*惠電子商務(wù)有限公司（玉山“云*惠”），發(fā)展了被不起訴人謝某某、占某某（已判決）、周某甲（已判決）與萬某某（已判決）等人成為玉山云*惠的GP會(huì)員。被不起訴人謝某某擔(dān)任公司技術(shù)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)對接云*惠總公司，操作云*惠APP。戴某某擔(dān)任玉山“云*惠”的法定代表人、董事長，負(fù)責(zé)公司的管理和策劃；章某某擔(dān)任該公司的副董事長，負(fù)責(zé)接待，簽約聯(lián)盟商家；吳某某擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的內(nèi)勤及會(huì)議相關(guān)記錄；周某甲擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)對外發(fā)展會(huì)員及拓展商城聯(lián)盟會(huì)員；占某某擔(dān)任市場運(yùn)行部經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)收支。玉山“云*惠”成立之后，通過公開培訓(xùn)、授課等方式，向他人推薦、宣傳“云*惠”消費(fèi)全返模式，發(fā)展他人注冊成為“云*惠”會(huì)員。

經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所鑒定，被不起訴人謝某某在“云*惠”的會(huì)員UID屬于鉑鉆會(huì)員，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第15層，下線總數(shù)有88個(gè)，直接下線人數(shù)有39個(gè)，下線層級5層。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)有：被不起訴人謝某某的供述與辯解，證人戴某某、周某甲、吳某某、萬某某等人的證言，被害人毛某某、溫某某、楊某某、周某乙、劉某某等人的陳述，鑒定意見，玉山縣云*惠總公司股東成員、玉山縣已簽約云*惠聯(lián)盟企業(yè)商家名單、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證，證實(shí)被不起訴人謝某某加入“云*惠”非法傳銷組織“云*惠”后，成立公司，積極宣傳“云*惠”，發(fā)展下線人員，對傳銷組織的擴(kuò)大、傳銷活動(dòng)的實(shí)施起到關(guān)鍵的作用，該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)的人員在三十人以上且層級三級以上，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。

本院認(rèn)為，被不起訴人謝某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，鑒于謝某某在整個(gè)傳銷組織中起次要作用，系從犯；歸案后如實(shí)供述自己的罪行，主動(dòng)繳納非法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定之情節(jié)。犯罪情節(jié)輕微，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七第二款之規(guī)定，建議對被不起訴人謝某某作相對不起訴。

玉山縣人民檢察院　　

2020年9月25日

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