新寧縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

新寧檢一部刑不訴〔2020〕33號(hào)

被不起訴人謝某某，曾用名**，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305281989********，漢族，大專文化，新寧縣**公司職工，非××代表、非××委員，群眾，戶籍地新寧縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號(hào)，現(xiàn)住新寧縣**鎮(zhèn)**廉租房**棟**單元**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年6月19日被新寧縣公安局取保候?qū)彛?020年9月3我院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由新寧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院于2020年7月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月14日補(bǔ)查重報(bào)。

新寧縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人謝某某，系王某某前夫曾某某的朋友，其通過(guò)曾某某認(rèn)識(shí)了王某某，2018年11月份，王某某找謝某某借了2萬(wàn)元錢(qián)，謝某某念在與曾某某多年好友的情面上將錢(qián)借給了王某某，之后王某某陸陸續(xù)續(xù)還了1萬(wàn)元錢(qián)給謝某某，后來(lái)王某某又說(shuō)要給老公曾某某還車(chē)貸和給兒子看病需要用錢(qián)，要謝某某幫忙聯(lián)系借錢(qián)，后來(lái)謝某某幫王某某作擔(dān)保從謝某某的一個(gè)朋友那里借了1萬(wàn)元錢(qián)。2018年12月份左右，因王某某又借了住在**廉租房的一個(gè)叫“蔣某某”的女子3萬(wàn)元，“蔣某某”發(fā)現(xiàn)王某某有騙別人錢(qián)的行為，把王某某帶到派出所要求王某某還錢(qián)，“蔣某某”也將此事告訴了謝某某，另外，2019年2月份，曾某某和謝某某講了，因?yàn)橥跄衬忱梦⑿膨_了曾某某親戚的錢(qián)，曾某某和王某某為此離婚了，謝某某在明知王某某有騙錢(qián)嫌疑和資金非常緊張的情況下，依舊幫王某某接收他人微信賬戶轉(zhuǎn)來(lái)的大筆異常資金。2019年2月20日，王某某電話聯(lián)系謝某某要謝某某將微信二維碼發(fā)給她，稱是做生意別人轉(zhuǎn)錢(qián)給她，但她的微信被凍結(jié)了提現(xiàn)不出，要謝某某幫她提現(xiàn)，后王某某于當(dāng)天從賈某某處通過(guò)借用賈某某的手機(jī)盜竊了其12000元錢(qián)，并通過(guò)賈某某的微信直接將盜竊來(lái)的贓款轉(zhuǎn)到了謝某某的微信上，謝某某收到錢(qián)后，王某某以急需給兒子看病為由，要謝某某將收到的錢(qián)轉(zhuǎn)回給她，謝某某對(duì)此有所懷疑，但是謝某某依舊通過(guò)微信將收到的12000元錢(qián)轉(zhuǎn)到了王某某的微信上（根據(jù)調(diào)取的謝某某的“**”微信賬號(hào)交易明細(xì)顯示，2019年2月20日當(dāng)天，謝某某幫王某某收到了賈某某的12000元錢(qián)后通過(guò)微信轉(zhuǎn)了10250元到王某某的“**”微信賬號(hào)上，之后王某某又用該微信賬號(hào)轉(zhuǎn)回1000元到謝某某“**”的微信賬號(hào)上。）2019年3月1日，王某某又到賈某某處通過(guò)借用賈某某的手機(jī)盜竊了其3000元錢(qián)，王某某再次用賈某某的微信將盜竊來(lái)的3000元錢(qián)直接轉(zhuǎn)到了謝某某的微信上，謝某某收到錢(qián)后又通過(guò)微信將收到的3000元錢(qián)轉(zhuǎn)到了王某某的微信上。2019年3月12日，王某某以微信凍結(jié)不能提現(xiàn)為由，要謝某某給她收款并提現(xiàn)給她，王某某到李某某處通過(guò)借用李某某的手機(jī)盜竊了其50000元錢(qián)，王某某通過(guò)李某某的微信將盜竊來(lái)的贓款轉(zhuǎn)到了謝某某的微信上，謝某某收到錢(qián)后，到銀行取了40000元錢(qián)現(xiàn)金給王某某，然后通過(guò)微信轉(zhuǎn)了6000元錢(qián)給王某某，因?yàn)橥跄衬持扒妨酥x某某的錢(qián)，王某某用剩余的4000元錢(qián)還了謝某某的賬。犯罪嫌疑人謝某某在明知王某某有騙人錢(qián)財(cái)?shù)牧盂E和沒(méi)有正常生活收入的情況下，認(rèn)為幫王某某轉(zhuǎn)給他的錢(qián)時(shí)王某某在賭場(chǎng)里面放賬收到的錢(qián)，依舊幫王某某收取其盜竊來(lái)的贓款并將贓款轉(zhuǎn)移給王某某，其行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為新寧縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》三百七十六條第二款的規(guī)定，決定對(duì)謝某某不起訴。

新寧縣人民檢察院

2020年9月11日