鎮(zhèn)巴縣人民檢察院

不起訴決定書

鎮(zhèn)檢公訴刑不訴〔2019〕7號

被不起訴人謝某某，女，漢族，生于1979年**月**日，居民身份證號3302271979********，大專文化，戶籍所在地浙江省寧波市余姚市，現(xiàn)住浙江省寧波市余姚市**鎮(zhèn)**村**號，外貿(mào)商人。無前科。

本案由鎮(zhèn)巴縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月3日告知謝某某依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問了謝某某，并審查了全部案件材料。

本院于2019年8月1日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年8月27日補查重報；本院于2019年10月11日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年11月11日補查重報；本院分別于2019年9月28日、2019年12月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年1月31日晚，一名自稱其被派往阿富汗維和的“美國陸軍中尉”（QQ號170270****，微信昵稱mavisMarrsh，微信號mavi****。經(jīng)查詢IP地址發(fā)現(xiàn)均在尼日利亞），在添加受害人鄭某某的QQ和微信****，與鄭某某網(wǎng)上聊天。2月12日“美國陸軍中尉”在微信中告****，稱第二天要上前線打仗，如戰(zhàn)死了就讓鄭某某幫忙收養(yǎng)其9歲的女兒。2月13日晚，“美國陸軍中尉”又在微信中說****，阿富汗政府給他發(fā)了90萬美金的獎金，因當?shù)貨]有銀行，準備將90萬美金用快遞方式郵遞給鄭某某代為保管，讓鄭某某將郵寄地址、姓名告知對方。2月14日，“美國陸軍中尉”通過微信給鄭明蘭發(fā)送一張郵寄包裹****，并稱自己付了少部分包裹費，其他費用讓鄭某某墊付。2月15日中午，一個昵稱為“雙藍調(diào)送貨服務(wù)”、微信號為delivery235的自稱是物****，在添加鄭某某微信****，稱鄭某某包裹到了，以繳納“保險費”、“非可搜索費”等各種理由，要求鄭某某繳納費用。鄭某某先****9次向其提供的7張銀行卡打款，被詐騙資金共1917961.00元。其中：

2019年2月18日向戶名謝某某、卡號62284803183********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡打款352201.00元；

謝某某與被害人鄭某某不認識，無任何經(jīng)濟往來，她銀行卡收到的352201.00元，其中67500.00元為尼日利亞商人ifybenchim支付的貨款，且在ifybenchim的授意下，將30433.00元轉(zhuǎn)給了鄒某某（卡號62166120000********),將78817.60元轉(zhuǎn)給了江娟琴（卡號62284103802********),剩余175450.40元沖抵了其他尼日利亞商人所欠的貨款。謝某某主動退回了全部贓款。

本院認為，被不起訴人謝某某系外貿(mào)商人，與尼日利亞客戶一直有生意往來?，F(xiàn)有證據(jù)無法證明謝某某主觀上明知被害人打來的貨款系詐騙錢款，也沒有經(jīng)過銀行轉(zhuǎn)賬獲得任何好處，故無法認定其構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對謝某某作法定不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書****七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書****七日以內(nèi)向漢中市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鎮(zhèn)巴縣人民法院提起自訴。

2019年12月26日