福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

莆城檢公刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人許某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼3503221995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省仙游縣，戶籍所在地和住址均福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日莆田市人民檢察院以無逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，次日被莆田市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由莆田市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人許某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，向莆田市人民檢察院移送審查起訴，莆田市人民檢察院于2019年8月16日交辦本院。本院受理后，于同月19日已告知同案人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，本院分別于同年9月29日、12月13日退回補充偵查，莆田市公安局于2020年1月13日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)本院依法審查查明：同案人鄭某甲（另案處理）于2017年3月13日登記成立莆田市****科技有限公司（以下簡稱**公司），后其與同案人鄒某甲（另案處理）經(jīng)商量后分別以90%、10%的比例共同持股**公司，同案人鄒某甲負(fù)責(zé)管理公司。2018年5月起，同案人鄭某甲、鄒某甲先后雇傭同案人鄭某乙、鄭某丙、許某乙、陳某甲等人（均另案處理）到**公司上班，并成立公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門，其中鄭某乙為公司主管，負(fù)責(zé)公司的具體運營，工資為每月人民幣10000元，另每月領(lǐng)取公司利潤的3%作為抽成。**公司先期辦公地點為城廂區(qū)**街道**號樓****，同年12月搬至城廂區(qū)**街道**別墅區(qū)**號樓**。

一、**公司具體架構(gòu)和部門人員如下：

1.股東：鄭某甲、鄒某甲；

2.主管：鄭某乙，主管助理林某甲；

3.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)人鄭某丙、組長陳某甲，員工陳某乙、林某乙、林某丙（均另案處理）；

4.系統(tǒng)技術(shù)部門、補單部門：負(fù)責(zé)人林某丁，員工鄒某乙、翁某某、鄭某丁（均另案處理）；

5.注冊、養(yǎng)號部門：微信組長肖某某、李某甲、林某戊（均另案處理）、支付寶組長許某乙，員工包括被不起訴人許某甲以及李某乙、陳某丙、林某己、蔡某某（四人均另案處理）；

6.資料部門：負(fù)責(zé)人吳某某（另案處理）；

7.解封部門：負(fù)責(zé)人鄒某丙（另案處理）。

二、**公司運營模式

2018年4月起，同案人鄭某甲、鄒某甲通過網(wǎng)絡(luò)大量購買公民個人信息，交由**公司員工進行注冊支付寶賬號并生成二維碼，后將二維碼提供給客戶用于洗錢中的資金流轉(zhuǎn)，**公司從中抽取所提供二維碼產(chǎn)生的流水總額0.03%的比例作為抽成；之后同案人鄭某甲、鄒某甲又將**公司產(chǎn)生的二維碼提供給一家上海的支付公司用于資金流轉(zhuǎn)，**公司從中抽取所提供二維碼產(chǎn)生的流水總額0.15%的比例作為抽成。同年7月，同案人鄭某甲雇傭并要求同案人張某某開發(fā)一個多個網(wǎng)上商城端口接入一個支付系統(tǒng)的系統(tǒng)，同案人張某某在明知**公司沒有資金支付結(jié)算資質(zhì)且打算為博彩公司提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的情況下，為**公司開發(fā)了第三方資金支付結(jié)算系統(tǒng)——“**系統(tǒng)”，且在之后伙同同案人秦某某（另案處理）共同為該系統(tǒng)提供維護服務(wù)。期間，同案人鄭某甲、鄒某甲通過網(wǎng)絡(luò)及發(fā)放傳單的形式推廣**公司的資金支付結(jié)算通道，并通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系多家博彩公司來使用**公司的**系統(tǒng)進行資金支付結(jié)算。具體流程如下：

同案人張某某提供技術(shù)支持，將多個博彩公司的平臺對接到**公司的**系統(tǒng)。同案人鄭某甲向同案人盧某某（立案處理）等人大量購買對公賬戶資料、公民個人“四件套”（兩種材料均至少包含姓名、銀行賬號、身份證號、手機號等信息，且附帶綁定的手機卡、U盾等，部分還包含銀行卡密碼、登錄密碼、U盾密碼、關(guān)聯(lián)支付寶賬號及密碼、關(guān)聯(lián)微信賬號及密碼），并交由同案人吳某某對接，同案人吳某某將收到的對公賬戶資料、公民個人“四件套”經(jīng)統(tǒng)計、登記后交由注冊、養(yǎng)號部門。注冊、養(yǎng)號部門用上述信息進行注冊支付寶或微信賬號，并進行“養(yǎng)號”（即為新注冊的賬號人為制造使用痕跡，如在賬號間聊天、相互轉(zhuǎn)賬，以減少賬號在使用中被封號的幾率），之后再將賬號生成相應(yīng)的收款二維碼，或是**公司直接向代理商購買支付寶或微信收款二維碼，接著由注冊、養(yǎng)號部門將上述收款二維碼上傳至**系統(tǒng)。當(dāng)博彩公司平臺上的玩家發(fā)起充值時，博彩公司平臺會隨機調(diào)用**系統(tǒng)內(nèi)的收款二維碼讓玩家掃碼付款，付款到賬后，**系統(tǒng)會將充值到賬的信息反饋至相應(yīng)的博彩公司平臺，博彩公司平臺即為玩家上分，若**系統(tǒng)未顯示到賬，在注冊、養(yǎng)號部門員工后臺查看到賬信息并溝通后，由補單部門員工為博彩公司平臺的玩家進行補單操作。若**公司使用的微信和支付寶賬號出現(xiàn)被封號或賬號內(nèi)資金被凍結(jié)等情形，則由解封部門聯(lián)系微信或支付寶公司進行解封，或以解封資金的30%雇傭他人進行解封。期間，財務(wù)部門以每家博彩公司為單位統(tǒng)計**系統(tǒng)內(nèi)的每一筆到賬金額，若是經(jīng)**公司自己注冊的賬號二維碼到賬的資金直接提現(xiàn)到公司指定的銀行賬戶，若是經(jīng)代理商提供的二維碼到賬的資金，則在經(jīng)聯(lián)系相應(yīng)的代理商后，由代理商扣下0.3%-1.5%的傭金后轉(zhuǎn)賬到公司的指定賬戶內(nèi)。每天晚上22時許，財務(wù)部門會對當(dāng)天**公司通過**系統(tǒng)或其他形式產(chǎn)生的流水和收益進行統(tǒng)計，并由同案人鄭某丙制作相應(yīng)的財務(wù)報表，根據(jù)上述財務(wù)報表并經(jīng)專項審核顯示，**公司于2018年5月至2019年4月期間，為他人提供非法資金支付結(jié)算的流水總金額達892930291.74元（已剔除**公司拉卡拉流水），獲利總金額達28434076.60元（已剔除**公司拉卡拉收益）。經(jīng)統(tǒng)計，從同案人吳某某使用的電腦中提取出由**公司購買的可能影響財產(chǎn)安全的公民個人信息共計2530條。

2019年4月28日，公安民警在城廂區(qū)**街道**別墅區(qū)**號樓**抓獲同案人鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙、吳某某、林某甲、肖某某、陳某甲、許某乙、鄒某乙、翁某某、陳某乙、林某乙、陳某丙、林某丙、李某乙、林某丁、蔡某某、被不起訴人許某甲，并當(dāng)場扣押大量電腦主機、手機、U盤、“企業(yè)資料包”、“個人四件套”、印章、手機卡等。

本院認(rèn)為，許某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有如實供述犯罪事實、從犯等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對許某甲不起訴。

被不起訴人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

莆田市城廂區(qū)人民檢察院　　

2020年2月27日