平湖市人民檢察院

不起訴決定書

平檢一部刑不訴〔2020〕249號

被不起訴人許某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4130261994********，漢族，初中，戶籍所在地河南省**，住河南省**縣**鄉(xiāng)街道村**。因本案，于2019年7月22日被平湖市公安局刑事拘留；于2019年8月26日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由平湖市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人許某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月13日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月13日補查重報；本院于2020年2月13日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月13日補查重報。本院于2019年11月29日、2019年11月29日延長審查起訴期限。

平湖市公安局移送審查起訴認定：

2018年10月2日至2019年1月15日期間，宋某某、許某甲、羅某某趁被害人徐某某急用錢之際，假意借錢放高利貸給徐某某，實則通過簽訂虛高借條，層層壘高債務(wù)，最后達到非法占有徐某某房產(chǎn)為目的。

1、2018年12月6日，被害人徐某某經(jīng)被羅某某介紹向宋某某借款3萬元，后宋某某指使許某甲出面借錢，在平湖市***都*幢*單元****室徐某某家中，誘騙徐某某簽下一張3萬元面額的借條，后許某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬給徐某某3萬元，并要求徐某某取現(xiàn)9000元作為頭期利息交給許某甲，徐某某實際到手2.1萬元。

2、2018年12月17日，被害人徐某某向宋某某借款4萬元，宋某某在平湖市**花苑**幢*單元***室租房內(nèi)要求徐某某簽下一張4萬元的借條，宋某某通過銀行轉(zhuǎn)賬給徐某某4萬元并約定利息4000元，要求一周內(nèi)徐某某連本帶息一起償還，徐某某實際到手4萬元。

3、2018年12月25日，宋某某要求徐某某償還債務(wù)及利息，徐某某還不上，宋某某伙同許某甲、羅某某誘騙徐某某簽下一份房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議，要求徐某某將***都*幢*單元****室的房產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給宋某某，并誘騙徐某某簽下一張20萬的借條，并要求扣除20萬的頭期利息6萬及前面借款的本金7萬及利息共計14萬元。次日，宋某某將錢通過銀行轉(zhuǎn)賬至徐某某賬戶，并指使許某甲跟隨徐某某到平湖市獨山港鎮(zhèn)的農(nóng)商銀行柜臺取現(xiàn)14萬元還給宋某某、許某甲，后羅某某又要求徐某某償還1萬元利息，徐某某實際到手5萬元。

4、2018年12月26日晚，徐某某在平湖市**花苑**幢*單元***室向宋某某借款4萬元，宋某某伙同許某甲、羅某某誘騙徐某某簽下一張6萬元的借條，并要求徐某某先將2萬元利息取出，后宋某某指使許某甲陪同徐某某至銀行將2萬元取現(xiàn)并交給許某甲，后宋某某將剩余4萬通過銀行轉(zhuǎn)賬給徐某某。徐某某實際到手4萬元。

5、2019年1月1日，宋某某伙同許某甲、羅某某在平湖市**花苑**幢*單元***室誘騙徐某某再簽下一張20萬元的借條，并要求扣除這筆20萬的頭期利息6萬，12月26日的債務(wù)6萬，以及另外另外債務(wù)2萬共計14萬。次日，宋某某、許某甲、羅某某一起到平湖**鎮(zhèn)找徐某某，宋某某將20萬通過銀行轉(zhuǎn)賬給徐某某，后指使許某甲陪同徐某某到農(nóng)商銀行將14萬取現(xiàn)，后徐某某以借錢贖車為由又拿走其中5萬，羅某某要求徐某某償還1.5萬元利息，徐某某實際到手9.5萬元。

6、2019年1月4日，徐某某向宋某某借錢，宋某某又通過銀行轉(zhuǎn)賬給徐某某3萬元。后宋某某要求徐某某將之前的債務(wù)匯總，誘騙徐某某合計寫下一張49萬的收條。

7、2019年1月11日，宋某某、許某甲、羅某某在平湖市**大酒店底樓向宋某某要債，徐某某無法償還，后宋某某等人誘騙徐某某寫下一張10萬元的借條，并騙其這10萬只是走流水，目的向宋某某家人多要點錢。宋某某、許某甲警告徐某某趕緊還錢，這些錢如果再拖延兩個月就要累加到75萬，如果再不還就要求其賣房抵債。次日，宋某某將錢通過銀行轉(zhuǎn)賬給徐某某10萬，并指使許某甲帶徐某某至銀行將10萬元取現(xiàn)并交給許某甲。后徐某某逃離平湖。

2019年1月15日，宋某某拿事先制造的虛假銀行流水（59萬）及其中10萬、49萬兩張收條以及房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議，至當湖派出所報案謊稱徐某某假借出售***都*幢*單元***室的房產(chǎn)為名詐騙其共計59萬元購房款，騙取公安機關(guān)立案及對徐某某上網(wǎng)追逃。在宋某某提供的59萬銀行流水中，徐某某實際只到手30萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為平湖市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對許某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向嘉興市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向平湖市人民法院提起自訴。

2020年3月19日