福建省建寧縣人民檢察院

不起訴決定書

建檢一部刑不訴〔2020〕11號

被不起訴人許某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼3504301960********，漢族，小學(xué)文化程度，建寧縣**能源科技有限公司（以下簡稱“**公司”）股東，出生地福建省建寧縣，戶籍所在地福建省建寧縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住福建省建寧縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被建寧縣公安局刑事拘留；2019年10月16日被建寧縣公安局取保候?qū)彛?020年1月1日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人戴繼平，福建建聯(lián)律師事務(wù)所律師。

本案由建寧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人許某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月1日向本院移送審查起訴。其間，因案件部分事實不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月31日至2020年2月28日、自2020年3月27日至2020年4月27日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年5月28日至2020年6月11日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年9月5日，被不起訴人許某某與吳某甲、劉某某在建寧縣合資成立了**公司，公司地點設(shè)在**單元**樓，吳某甲作為公司法人占股40%；劉某某、許某某作為公司股東各占股30?%，公司的經(jīng)營范圍為：新能源技術(shù)的開發(fā)；潤滑油、石油焦、燃料油、化工產(chǎn)品及原料（不包含危險化學(xué)品）的批發(fā)、零售、代購、代銷。三人租用了位于建寧縣**鎮(zhèn)**村一廢舊養(yǎng)豬場作為油庫場地，并購買了油罐、過濾罐、電機(jī)、加油機(jī)等設(shè)備。**公司成立之初，由劉某某負(fù)責(zé)向福鼎**燃料有限公司、福建**燃油發(fā)展有限公司進(jìn)購輕循環(huán)油。2019年6月份后，吳某甲通過周宋欽向福建省南安市**石油有限公司進(jìn)購輕循環(huán)油和3號噴氣燃料的混合油，其中3號噴氣燃料（屬危險化學(xué)品）269.805噸，價值人民幣1547715.455元，銷售后非法獲利約人民幣134500元。

2019年9月25日，公安機(jī)關(guān)接群眾舉報，依法到**公司油庫進(jìn)行調(diào)查，吳某甲、劉某某正好在油庫，民警向兩人出示工作證并詢問是否是油庫負(fù)責(zé)人，兩人承認(rèn)。民警詢問是否有其他合伙人，吳某甲告知還有許某某，在民警的安排下，吳某甲電話通知許某某到達(dá)油庫，并接受調(diào)查。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押了**公司尚未銷售的油料并抽樣送檢，經(jīng)三明市檢驗檢測中心檢驗，檢驗結(jié)果為硫含量超標(biāo)，閉口閃點為60℃。

許某某主動投案，到案后如實供述了自己的犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)5臺，臺式電腦主機(jī)1臺，財務(wù)賬本1本，小賬本12本，總賬本2本，收款收據(jù)2本（實物移送）。過濾罐1個，電機(jī)1臺，空氣壓縮機(jī)1臺，過濾沙（已使用）41包，過濾沙（未使用）27包，油罐4個，加油機(jī)2臺，柴油發(fā)電機(jī)1臺，吸油泵2個，貨車1輛（照片移送）。

2.書證：常住人口基本信息、戶籍證明、違法犯罪信息查詢記錄表、到案經(jīng)過、稱重單、寄庫證明、委托檢驗協(xié)議書、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、建寧縣**公司股東會決議、公司章程、辦公房屋出租合同、開戶憑證、銀行卡交易明細(xì)單、公司購銷合同、從南安市**石油有限公司調(diào)取的油品出庫單、油品購銷合同、公司營業(yè)執(zhí)照、危險化學(xué)品經(jīng)營許可證、成品油倉儲經(jīng)營批準(zhǔn)證書、從福建龍?zhí)锸邢薰菊{(diào)取的營業(yè)執(zhí)照、危險化學(xué)品經(jīng)營許可證、成品油倉儲經(jīng)營批準(zhǔn)證書、液體產(chǎn)品銷售合同、福建增值稅專用發(fā)票、中化**石化有限公司檢驗報告單、油品購銷合同等書證。

3.證人證言：證人謝某某、李某甲、余某甲、周某某、林某某、孫某某、肖某某、李某乙、張某甲、黃某甲、陳某某的證言、蔡某某、涂某某、楊某甲、廖某某、施某某、朱某甲、廖某某、徐某某、代某甲、代某乙、朱某乙、黃某乙、黃某丙、楊某乙、余某乙、鄒某某、吳某乙、寧某某、張某乙、余某丙、余某丁、吳某甲、劉某某等的證言。

4.被不起訴人的供述與辯解：被不起訴人許某某的供述與辯解。

5.現(xiàn)場勘驗筆錄、稱重、提取筆錄、勘驗、提取筆錄。

6.鑒定意見：三明市檢驗檢測中心出具的檢驗報告。

7.照片：建寧縣**公司監(jiān)控錄像照片、微信聊天記錄照片。

8.電子證據(jù)：檢查視頻、視聽資料、現(xiàn)場勘驗視頻光盤、稱重、抽樣視頻光盤。

本院認(rèn)為，被不起訴人許某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對許某某不起訴。

建寧縣公安局扣押的涉案財物交由公安機(jī)關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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福建省建寧縣人民檢察院

????????????2020年8月10日

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